Bitcoin prevare: Bitcoin hakovi, povijest krađe i izlaska

Contents

Bitcoin prevare s početka: Najveći kripto-krizmanici, povijesni vremenski slijed i korisnički sigurnosni vodič

Bitcoin, u svoj svojoj sjaji tijekom proteklog desetljeća od svog osnivanja u siječnju 2009. godine, još uvijek ima mnogo crvenih zastava i crnih rupa koje je potrebno prevladati, kao što su lažne prevare i zlonamjerni hakovi, kao i pametna skrbnička rješenja.

Ovaj vodič za prijevare s bitcoinom formuliran je u tri glavna odjeljka za lako vađenje i potrošnju:

  1. najpopularniji načini na koji prevaranti, hakeri i loši glumci kradu bitcoin (svijest)
  2. povijesna vremenska crta svih kripto prijevara i bitcoin hakova (znanje)
  3. najbolji načini zaštite kriptoaseta i kako izbjeći bitcoin prevare (obrazovanje)

Ove snalažljive referentne točke podizanja svijesti, davanja znanja i širenja obrazovanja koristit će svim investitorima u bitcoin, trgovcima i u konačnici korisnicima koji žele naučiti kako pravilno zaštititi i sigurno zaštititi svoje posjede kriptovaluta od šarlatana i zlonamjernika u industriji..

Istina je da su ovi kriptocentrični kibernetski kriminalci prevarli bitcoine vrijedne milijarde dolara koristeći vrlo vješte taktike i promotivne trikove kako bi namamili neugledne korisnike u gadne mogućnosti ulaganja, lažne burze i davatelje novčanika te čitav niz drugih metoda opisanih u nastavku.

Pregledat ćemo kako funkcioniraju uobičajene strategije prijevara s kriptovalutom, kao što su; sumnjive veze e-pošte za krađu osobnih podataka, prevarantska preuzimanja koja instaliraju zlonamjerni softver i keyloggere, hakeri koji se predstavljaju kao zvijezde, kontroverzni vlasnici i operatori razmjene, besplatni kripto twitter dijeljenja, zahtjevi za ucjenu ransomwarea, zamjena SIM-a pametnog telefona, pumpa i odlagališta zarobljena u IC-u, ICO izlazne prevare, piramidalne sheme mrežnog marketinga na više razina, brzi nestašluk na crnom tržištu, besplatne probne poslovne prilike, lažne farme u rudniku oblaka, udvostručivači besplatnih matrica i multiplicirani zajamčeni dohodak / dobit od povrata ulaganja. Nažalost, sve ove taktike prijevara s bitcoinima postoje i teško ih je zanemariti jer bi ih se trebalo smatrati neposrednim prijetnjama i rizicima za vaš život u 2019. godini i kasnije.

Čak se i prevare s bitcoinima počinju naseljavati na popularnim mrežama društvenih medija poput Instagrama, Youtubea i Facebooka koje svi plijene privlačenje nesumnjivih pojedinaca na temelju davanja lažnih pretvaranja i iskorištavanja povjerenja i nemara ljudi (nakon što ovo više ne čitaju!).

Nije lako povratiti prevarene bitcoin fondove ili se zavarati pa morate usvojiti pristup orlovim očima i primijeniti tendencije slične jastrebovima u svim eterima putem interneta s dovoljnom pažnjom.

Dok se agencije za provođenje zakona sustižu u učenju užadi novonastalog kriptovalutnog sektora i decentraliziranog financijskog doba temeljenog na blockchainu, nove pametne mogućnosti skrbništva i dalje će se pojavljivati, ali kratkoročno je u svima najboljem interesu naučiti trikove pametno trgujte i pohranjujte svoj bitcoin.

Iako je većina fiksirana na vožnju američkim kotačima kolika je cijena bitcoina, zanemarivanje prošlosti povijesti prijevara i hakovanja bitcoina nije optimalno, jer postoji mnogo lekcija za pohađanje kuće i krivulja učenja koje treba izdržati ako bilo koji korisnik kriptoaseta želi zapravo ‘postati vaš vlastita banka ‘i izbjegavajte da vas prevaranti prevare.

Istini za volju, zaista postoji vrlo ograničen broj razloga ili slučajeva u kojima bi vaš privatni ključ ikada trebao biti otkriven bilo kome, čak i ako mu šaljete uplatu ili poslujete s njim.

Sad kad imate 10 000 stopa ptičje perspektive na što obratiti pažnju za početak, uskočimo i pregledajmo sve potrebne metode prijevare s bitcoinima, povijest i sigurnosne savjete za optimizaciju vaše bitcoin budućnosti.

Milijun načina da izgubite svoj bitcoin, evo 15 najboljih

Top 5 kriptovalutnih hakova u 2018. godini, kriptovalutni hakeri, kriptovalutni hakeri u 2018. godini, top 5 kriptovaluta, Top 5 kriptovalutnih hakova

Prije nego što popis 15 najboljih načina prevare s bitcoinima pokuša ukrasti vaše kripto fondove, znamo da se ponekad može osjećati kao da svaki dan donosi novi skandal sa hakovanjem ili prijevarom povezanim s bitcoinima (i na neki način to nije pogrešno). No, daleko od toga da su nesigurni, divlji zapad novca, kriptovalute općenito postaju sigurnije i regulirane svakim danom.


Međutim, od vitalne je važnosti za javnost da bude svjesna ne samo prednosti Bitcoina i kriptos u cjelini, već vrlo stvarnih rizika povezanih s ulaganjem novca u njih. Ovaj članak ima za cilj istaknuti različite prevare, hakiranja i prijevare u svijetu digitalnog financiranja. Vremenska crta bitkoina i prijevara služit će kao neprekidno ažurirani vodič za sve koji ulažu u kriptovalute ili razmišljaju o potezu u budućnosti. Na kraju biste trebali imati znanje potrebno za prepoznavanje potencijalnih sigurnosnih rizika, odabir sigurnih mjera zaštite za svoje potrebe i procjenu osobnih rizika te biti informirani o najnovijim opasnostima na tržištu.

51% napada na blockchains

Razumjeti napad od 51% najlakše je kad razmišljamo u smislu dionica. Ako osoba ili tvrtka kupi 51% određene dionice, ona u osnovi zadržava odluke o kontroli u odboru tvrtke. Sada je Blockchain toliko siguran da je samo hakiranje lanca gotovo nemoguće. Ali, ako osoba ili skupina ljudi stekne potrebne alate (puno GPU-a) da zauzme 51% “brzine raspršivanja”, odnosno rudarske snage, u lancu u osnovi zadržava kontrolu nad informacijama u blokovima lanac ide naprijed dok se njihova većina ne izgubi. Za one od vas koji ne znate, brzina raspršivanja je procesorska snaga Blockchaina koji se koristi za obradu i provjeru podataka u svakoj poveznici. Doprinošenjem ove rudarske snage za provjeru i obradu podataka zarađujete više novca i park je onoga što onemogućuje izravno hakiranje – jer svaka veza može imati različite korisnike odgovorne za informacije i ovisi o informacijama koje su oko nje potvrđene.

Osoba ili grupa s 51% kontrole može prepisati podatke u veze kako bi ukrala novac dvostrukim trošenjem istog novčića, pomislite ako ste kupili bombon s dolarom, a zatim tim istim dolarom kupili i vodu, čineći prethodno plaćanja nestaju, ali zadržavajući koristi od toga. Bitcoin je jedinstven po tome što je sada toliko velik da je izvedivo nemoguće da bilo koja grupa dobije toliku kontrolu nad njim. To je puno veći rizik kod manjih citovaluta.

DOS i preusmjeravanje web stranica

Ova vrsta hakiranja rezultira sofisticiranijom prevarom. DNS hack preuzima kontrolu nad podacima o poslužitelju web stranice, a zatim ga preusmjerava na gotovo duplicirano web mjesto ili gotovo duplicirani novčanik. U ovom trenutku nenamjerno postajete prevareni da unosite podatke za prijavu osobe kako bi ih hakeri mogli vidjeti ili ih odmah šaljete u lažni novčanik. Dok je tim koji stoji iza određenog ICO-a ili web stranice za razmjenu shvatio što se događa, hakeri su već mogli prikupiti ogromnu količinu sredstava.

Lažne razmjene

Do lažnih razmjena najlakše je doći jednostavnim pretraživanjem, poput “razmjene bitcoina”. Jedan od rezultata na stranici za pretraživanje mogao bi zapravo biti lažna web lokacija za razmjenu koja je postavljena u nadi da će ljudi svoja sredstva položiti na adresu u svrhu razmjene s drugim korisnicima. To može rezultirati nekom vrstom prevare pri izlasku u kojoj odmah primijetite problem kada ne vidite svoja sredstva i ne možete im pristupiti ili kreatori lažne web stranice kasnije nestanu s financiranjem.

Ponzijeve sheme

Ponzijeve sheme ili piramidalne sheme postoje već dulje vrijeme, kripto je upravo njemu dalo novo lice kojim će prevariti dojmljive ljude u ono što je u osnovi brza shema bogaćenja. Neki su očiti po tome što odmah obećavaju visoke povrate i čine to lakšim nego što će vjerojatno biti, ali drugi su podliji, predstavljaju se kao legitimnije poslovne prilike ili koriste influencere kako bi vas uvjerili da vrijedi sudjelovati. Oni također mogu zaronite u svijet rudarstva bitcoina, vrlo nove avenije kojom ćete ljude prevariti. Bitcoinom plaćate na web mjestu za stopu raspršivanja kripto rudarstva, samo što zarađujete isključivo od upućivanja novih ljudi na samu shemu, umjesto od rudarstva. Kao i sve piramidalne sheme, na kraju se uruše. I oni mogu završiti izlaznom prijevarom.

Lažni kripto projekti i ICO-i

Slično kao i lažne razmjene, lažni projekti stvoreni su kako bi namamili ljude da polože gotovinu u zamjenu za novčić ili žeton koji nikada ne namjeravaju rasti i koji ne zadržava nikakvu vrijednost. ICO-i su također prilično paušalni projekti, iza kojih stoje lagane tvrtke koje u konačnici budu u potpunosti lažirane. Kreatori su tu samo da bi došli do vašeg novca i možda vas pokušavaju uvjeriti u njegovu legitimnost ili ne. Te prijevare također mogu ići ruku pod ruku s Ponzijevim shemama.

Klonovi web mjesta i napadi za krađu identiteta

Na ovom je popisu prisutan lažnjak i kako se ponekad može prilagoditi lažiranje da se postigne isti cilj. Hakeri mogu stvoriti klon web stranice, u osnovi zamjenjujući stvarnu stvar. Taj će klon potom biti usmjeren prema grupi na društvenim mrežama ili poslan e-poštom ljudima koji su već dio stvarne web stranice, pa otuda i naziv phishing. To je samo još jedan način da haker prevari osobu da se odrekne osobnih podataka koji joj omogućuju pristup vašim sredstvima.

Lažne račvaste prevare

Tvrdih vilica u blockchainu malo je jer su uglavnom rezultat pogrešaka i / ili razlika u mišljenjima zbog kojih novčić odjednom kreće na dva različita puta, zbog čega ljudi biraju strane kao u slučaju BTC i BTH ili ETH i tako dalje. Te tvrde vilice mogu izazvati zabunu kod potrošača koji žele zatražiti novu verziju digitalne valute – a ovdje je poznato kako hakeri mogu iskoristiti prednost. Tvrde da korisnici mogu dohvatiti svoje račvaste novčiće prema lažnim uputama na mreži, zahtijevajući da korisnici prenose privatne ključeve na zlonamjerne adrese kako bi se njihovi novčići mogli isprazniti.

Zlonamjerni softver

Zlonamjerni softver nije novi koncept, ali je glavni koji prijeti pojedinačnoj krađi kriptovaluta i postaje sofisticiraniji u tome. Oni su dizajnirani da sjede u vašim uređajima dok nešto ne označi ono što je zamišljeno. Trenutno na tržištu postoji jedan pod nazivom Otmičari kriptovalutnih međuspremnika koji sjedi na vašem računalu i čeka da kopirate i zalijepite kripto web stranicu. To malveru omogućuje da se aktivira i zamjenjuje adresu zlonamjernom koja je dizajnirana za krađu vaših privatnih ključeva čim ih unesete. Postoje i aplikacije koje možete preuzeti na telefon, a u kojima je zlonamjerni softver dizajniran za skeniranje vašeg telefona radi podataka vezanih uz kripto, poput kripto aplikacija ili upotrebe privatnog ključa i krađe tih podataka.

Digitalni novčanici

Bitcoin i drugi digitalni novčanici dijelovi su softvera i niti jedan softver nije nepogrešiv. Postoje hakeri koji će potrošiti koliko god vremena bude potrebno pročešljavajući određeni softver da bi otkrili njegovu slabost u kodu, a zatim ih iskoristili kako bi što više ukrali iz korisničkih novčanika, a ponekad čak i razmijenili novčanike. Potonje može biti posebno poražavajuće ako razmjena loše odabere držanje svih ili većine sredstava koja drže u “vrućem novčaniku”, novčaniku koji je na uređaju koji se spaja na internet. Da biste unijeli zabunu, postoje i programi novčanika s digitalnom valutom osmišljeni posebno za krađu vaših sredstava. Preuzmete ga, misleći da će to biti sigurno mjesto za pohranu vaših kovanica i tokena, samo da bi se softver odvodio na drugu adresu novčanika.

Lažne prevare s timom za podršku

Postoje prevaranti koji se oglašavaju kao podrška za razmjenu ili pomoć zbog zabrinutosti vezanih uz razmjenu koja je jednostavna poput google pretraživanja, kada korisnik može potražiti pomoć i pojaviti se na vezi koja ih upućuje na lažnu pomoć. Te su pojave još raširenije za razmjene koje imaju ograničeno osoblje s frustriranim korisnicima koji ne dobivaju pomoć dovoljno brzo. Rezultat toga je razgovor s nekim putem chata uživo ili putem mikrofona koji tvrdi da je pomoć koju tražite, samo da bi on ukrao vaše podatke.

Pump and Dump prevare

Korisnici su smislili kako stvoriti vlastite sheme, gdje se skupina kripto trgovaca odlučuje udružiti na platformi, kupiti puno određene kripto, a zatim kriptirati kripto u zajednici. To uzrokuje rast cijena i poplavu ljudi koji kupuju, a u tom trenutku prodaju ono što su kupili i ubiru plodove svojih napora.

Javni Wi-Fi hakovi

Ako to već nije dio vašeg svakodnevnog života, nikada ne biste trebali koristiti javni Wi-Fi za pristup bilo kojem od svojih osobnih podataka. Ne samo da vas ovo sprema za napad, već ponekad hakeri mogu zamijeniti drugu mrežu koja izgleda poput one s kojom se pokušavate povezati i pomoću nje lako ukrasti vaše podatke.

SIM dizanje i kriptodokret

Postoji nova vrsta krađe koja se naziva SIM dizanje. To je slučaj kada haker koristi vaš telefonski broj da uvjeri telefonsku tvrtku da im pošalje novu SIM karticu pod vašim brojem i u biti ukrade vaš telefonski identitet što nekome može dati pristup svemu povezanom s vašim SIM-om, uključujući sve vaše račune . Koliko god ovo nevjerojatno zvučalo, to se dogodilo i često se radi tako što se tvrdi da je telefon ukraden i prenose se podaci na novi sim i novi telefon. SIM priključak je u osnovi pogreška koju je napravio tim za podršku vaše tvrtke za mobitele.

Prijevare za dijeljenje društvenih medija

Nevjerojatno, ali ljudi i dalje nasjedaju na podjele. Počeli su u e-porukama, ali su se od tada prilagodili društvenim mrežama. Izrađeni su lažni profili koji objavljuju oglase na društvenim mrežama u kojima se tvrdi da ljudi imaju poklone povezane s kriptovalutom, nadajući se ako slijedite njihove korake da ćete im poslati novac ili se odreći svojih osobnih podataka kako bi ih mogli ukrasti. Ponekad će čak provaliti u stvarne račune i objaviti lažne veze na stvarnom računu kako bi mu dali više legitimiteta.

Prevare u oblaku

Često povezano s Ponzijevim shemama, rudarstvo u oblaku nakratko je prešlo već putem bitcoin rudarstva u tom odjeljku. U osnovi, to je kada prevaranti obećaju dobit za plaćanje ili mjesečno plaćanje koji vam daju stopu otkupa koji se koristi u rudarstvu. Stvarnost je takva da novac više nikada nećete vidjeti, kao ni nitko drugi koga dovedete u piramidu prije nego što se na kraju sruši.

Popis svih Bitcoin prevara i kripto hakova od početka BTC-a

Treba li više objašnjenja od toga? Neslužbeni, službeni popis nekih od najvećih, najjedinstvenijih i / ili prvih te vrste hakiranja i gubitaka sredstava u povijesti bitcoina / kriptovaluta.

Povijest prijevara s bitcoinima i vremenska crta kripto hakova Od 2011. do 2019

Allinvain Bitcointalk Hack iz Kompromitiranog Windows softvera korisnika

Datum: 13. lipnja 2011

Pokradeni iznos: 502 750 USD / 25 000 BTC

Vrsta: Hack / krađa

Upad korisnika Allinvain Bitcointalk bio je prva (navodna) zabilježena krađa bitcoina, dogodila se 13. lipnja 2011. Korisnik Bitcointalka s kompromitiranim Windows računalom imao je 25 000 BTC ili približno. Ukradeno mu 500.000 dolara. To je ujedno bila i najveća pojedinačna krađa bitcoina tijekom ranih dana digitalne valute, s cijenom Bitcoina koja se još uvijek jako formirala. Nepotrebno je reći da bi danas vrijedilo znatno više.

Mt. Gox Theft pomoću kompromitiranog računala Auditora

Datum: 19. lipnja 2011

Pokradeni iznos: 35.540 USD / 2.000 BTC

Vrsta: Hakiranje ranjive treće strane / cijena prijevarno napuhana

Dana 19. lipnja 2011., Mt. Gox je imao veliku povredu sigurnosti. Haker je navodno koristio vjerodajnice s računala revizora kako bi ukrao kovanice s burze, prevarom prodavajući bitcoin na svoj račun što je nehotice cijenu spustilo na 0,01 USD po bitcoinu. Mt. Gox je izvorno doveo revizora kako bi provjerio imaju li dovoljno bitcoina i novčanih rezervi da pokriju svoje posjede. Procjenjuje se da je haker uspio nadoknaditi s 2.000 bitcoin-a, a još 650 BTC-a izgubljeno je za one koji su kupili novčić po deflacioniranoj cijeni prije nego što je utvrđena povreda sigurnosti. Niti jedan bitcoin nije ikada oporavljen, a incident je bio poznat kao prvo hakiranje kršenja kripto razmjene, odgovorno za gubitak od oko 35 tisuća dolara.

Datoteka Bitomart Exchange Wallet.dat je izbrisana

Datum: 1. kolovoza 2011

Pokradeni iznos: 223.890 USD / 17.000 BTC

Vrsta: Ažurirajte grešku / izbrisana sredstva

Bitomart Exchange izvršio je ažuriranje 1. kolovoza 2011. koje je rezultiralo jednom od najskupljih pogrešaka u kripto povijesti. Ažuriranje je koristilo AWS Elastic Cloud kada je poslužitelj datoteka wallet.dat slučajno izbrisan, a sredstva su potpuno nestala u jednoj noći. Preko 220 000 USD izgubljenih korisničkih sredstava bilo je nemoguće povratiti i Bitomart je svoj dug prodao Mt. Gox kasnije tog mjeseca.

Hack razmjene MyBitcoin

Datum: 8. kolovoza 2011

Otuđeni iznos: 1,2 milijuna USD / 154.406 BTC

Vrsta: Hack / krađa

MyBitcoin je bio poznata kao user-friendly platforma novčanika koja služi kripto početnicima sa zanimanjem za Bitcoin. Nažalost, MyBitcoin je pretrpio jedan od najgorih napada u ranoj povijesti bitcoina, izgubivši 154.406 BTC zbog hakiranja. Voditelj Bitcoin showa Bruce Wagner bio je jedna od zapaženih kripto osobnosti koja je izgubila nešto od preko milijun dolara.

Bitcoinica Hot Wallet Hack

Datum: 6. svibnja 2012

Pokradeni iznos: 93.481,92 USD / 18.548 BTC

Vrsta: Moguća krađa hakiranjem / sumnja na krađu prevare

Bitcoinica je objavila da je njihov vrući novčanik hakiran 6. svibnja 2012. Burza je korisnicima rekla da su “otkrili sumnjivu bitcoin transakciju za koju se čini da je nije pokrenuo niti jedan od vlasnika tvrtke”. Međutim, za hakiranje vrućeg novčanika u početku se sumnjalo da je povezano s vlasnikom Bitcoinice A. Vinnikom, što je navelo neke da sumnjaju da se zapravo radi o izlaznoj prevari maskiranoj u hakiranje. Ukradeno je gotovo 100 tisuća dolara.

Bitcoin štednja i povjerenje u Ponzi shemu

Datum: 2. srpnja 2012

Otuđeni iznos: 1.002 milijuna USD / 150.000 BTC

Tip: Shema piramide / prijevara s izlazom

Ponzi shema Bitcoin štednje i povjerenja bila je prva piramidalna shema ili Ponzi shema u svijetu bitcoina. Djelujući poput uobičajenog programa ulaganja s visokim prinosom (HYIP), korisnicima je obećao ogroman povrat za današnje ulaganje malog iznosa. Prijevaru je vodio pirateat40, koji je priliku za ulaganje opisao kao “virtualni hedge fond”. 2. srpnja 2012. virtualni hedge fond iznenada se zatvorio, nestajući s osumnjičenih 150 000 BTC (više od milijun dolara). Stvarni broj izgubljenih sredstava nikada nije potvrđen.

Bitfloor razmjena Hack

Datum: 4. rujna 2012

Pokradeni iznos: 247.200 USD / 24.000 BTC

Vrsta: Hakiranje sigurnosne kopije nešifriranog ključa novčanika

Bitfloor, rana razmjena kriptovaluta, objavio je da je hakiran 4. rujna 2012., što je dovelo do gubitka od preko 240.000 USD ili 24.000 BTC. Napadač je navodno “dobio pristup nešifriranoj sigurnosnoj kopiji ključeva novčanika”, iako je Bitfloor tvrdio da su stvarni ključevi pohranjeni u šifriranom području.

Hack trojanskog novčanika

Datum: 16. studenog 2012

Pokradeni iznos: 39.548 USD / 3.457 BTC

Vrsta: Hack / krađa

2012. godine prvi je put začeta spoznaja da hakeri mogu graditi softver za krađu digitalnih valuta, a s njom i hakiranje trojanskog novčanika iz 2012. godine i jedan od prvih zabilježenih slučajeva običnog računarskog trojanca koji dovodi do gubitka bitcoina. Trojanski virus nenamjerno je instaliran na korisnička računala i počeo je tražiti privatne ključeve i datoteke wallet.dat, kradući ih gdje god je to bilo moguće. Jedan korisnik na forumima Bitcointalk izvijestio je da je tijekom napada izgubio 2600 BTC. Ukupno 3457 BTC poslano je na anonimnu adresu bitcoin novčanika, što predstavlja gubitak od gotovo 40 000 američkih dolara.

Virtualna razmjena Hack

Datum: 11. siječnja 2013

Pokradeni iznos: 50 milijuna USD ukupno, 23.490,60 USD u bitcoinu / 1.666 BTC

Vrsta: Tajanstveno hakiranje / krađa

Vircurex je bio popularna rana razmjena bitcoina, a u siječnju 2013. razmjena je otkrila da je hakirana. “Nažalost, moramo objaviti da je naš novčanik ugrožen”, Vircurex 11. siječnja 2013. Hakeri su ciljali na ogromne novčane rezerve burze, a Vircurex je navodno tijekom napada izgubio 50 milijuna dolara zajedno s 1.666 BTC-a (u vrijednosti oko 23 tisuće dolara). Ista je ta burza pretrpjela i dva druga hakiranja kasnije u 2013. godini, ali kupcima burze službeno su otkriveni tek 2014. Mnogi su korisnici već povukli svoja sredstva nakon prvog hakiranja.

BitMarket.eu Izjava o prevari

Datum: 14. veljače 2013

Pokradeni iznos: 477.377,67 USD / 18.787 BTC

Tip: Lažna prijevara s hakiranjem / izlaskom

BitMarket.eu bila je popularna poljska burza bitcoina koja je poslovala dvije godine prije nego što je izgubila sva sredstva u samoproglašenom hakerskom incidentu. Kasnije je otkriveno da su osnivači putem Bitcoinice postavili bitcoin hedge fond i zapravo povukli izlaznu prevaru kad je Bitcoinica hakirana u svibnju 2012. godine. Insolventnost BitMarketa otkrivena je tek 14. veljače 2013. godine, s ukradenim novčićem vrijednim preko Taj dan 470 tisuća dolara.

BTCGuild Rudarski bazen Hack

Datum: 10. ožujka 2013

Pokradeni iznos: 60.982,02 USD / 1.254 BTC

Vrsta: Glitch / krađa

BTCGuild nadogradio je svog klijenta 10. ožujka 2013. godine, što je trebao biti gladak proces. Dok se blockchain ponovno indeksirao tijekom nadogradnje, rudarski je bazen BTC-u isplatio poteškoće-1 dionice. Ukupno 16 korisnika bazena ispraznilo je svoje vruće novčanike nakon pogreške, što je dovelo do gubitaka od 1.254 BTC, vrijednih preko 60.000 američkih dolara u to vrijeme.

Samo gubitak kockica

Datum: 15. srpnja 2013

Pokradeni iznos: 125.463 USD / 1.300 BTC

Datum: Gubitak sredstava / pogreška

Just Dice bila je jedna od najpopularnijih kockarskih platformi kada su 15. srpnja 2013. objavili da je izgubila preko 1300 BTC u, što se danas smatra jednom od najglupljih pogrešaka. Korisnik je tražio da povuče svojih 1300 BTC-a u dobicima od kockanja sa stranice, ali u njihovim vrućim novčanicima nije bilo 1300 BTC-a. To bi obično značilo da administrator podiže iznos iz hladnog novčanika, ali taj je korak previdjen. To je rezultiralo time da je igrač lažnu ravnotežu potrošio na platformi i na kraju je ipak izgubio. Pogreška je tvrtki rezultirala s preko 125 tisuća gubitaka.

GBL Exchange Exit prevara

Datum: 26. listopada 2013

Pokradeni iznos: 1,929 milijuna USD, 11 970 880 USD na vrhuncu / 9 640 BTC

Tip: krađa / izlazak

GBL Exchange bila je popularna rana razmjena bitcoina sa sjedištem u Kini koja je završila kao prijevara. 28. listopada 2007. osnivači su iznenada zaustavili operaciju, nestajući sa svim korisničkim sredstvima. Hakeri su odabrali idealno vrijeme za hakiranje, budući da je cijena bitcoina mjesec dana kasnije dosegla najviši nivo od 1.242 dolara, raketajući njihove novčiće u vrijednosti od gotovo dva do gotovo 12 milijuna dolara..

BIPS usluge platnog prometa

Datum: 15. studenog 2013

Pokradeni iznos: 559.038,55 USD, USD 1.608.390 USD na vrhuncu / 1.295 BTC

Vrsta: Hack / krađa

Crypto platforma za plaćanje BIPS hakirana je 15. studenog 2013. godine, kao dio masivnog DDoS napada. Platforma je hakiranje najavila 19. studenog, tvrdeći da je ukradeno preko milijun dolara “unatoč nekoliko slojeva zaštite”. Hakeri su ciljali više ranjivosti unutar sustava, što im je na kraju omogućilo pristup nekoliko korisničkih novčanika. Cijena bitcoina na dan hakiranja stavila je njihov početni gubitak na oko 560 tisuća američkih dolara, no s dva godišnja vrhunca, njihov gubitak postao je 1,6 milijuna američkih dolara.

Picostocks hladni novčanik Hack

Datum: 29. studenoga 2013

Otuđeni iznos: 6,652 milijuna USD / 5,875 BTC

Vrsta: Sumnja na krađu / krađu

Picostocks je misteriozno provalio u studenom 2013., što je dovelo do gubitka oko 6 milijuna dolara bitcoina. Picostocks tvrdio je da nema znakova upada u njihov sustav i da su im se oba novčanika nalazila na različitim računalima. “Sumnjamo da su ove [novčanike] kopirali ljudi koji su u prošlosti imali pristup sustavu i dešifrirali”, najavio je Picostocks na Redditu.

Mt. Gox zaustavlja trgovanje nakon najvećeg hakiranja u kripto povijesti

Datum: 7. veljače 2014

Otuđeni iznos: 466,59 milijuna USD / 650 000 BTC

Vrsta: Hack / krađa

Mt. Gox hack bio je najveći BTC gubitak i do sada najveći hack. Otprilike 650 000 BTC-a ukradeno je iz burzovnih hladnih novčanika u više hakova tijekom 2013., polako iscrpljujući njihova sredstva. Kada je Mt. Gox je napokon provjerio hladne novčanike 2014. godine, otkrili su da je njihova razmjena totalno nesolventna. Dana 7. veljače 2014. Mt. Gox je najavio da zaustavlja sva povlačenja BTC-a s burze, tvrdeći da postoji “greška u fleksibilnosti transakcija u osnovnom bitcoin softveru”. Korisnici su postali sumnjičavi kada je povlačenje novca zaustavljeno dva tjedna, iako se trgovanje na burzi nastavilo i cijene su pale “05 niže nego bilo gdje drugdje. Dana 24. veljače 2014., Mt. Gox je objavio da je obustavio sve trgovačke aktivnosti te je u potpunosti i trajno otišao van mreže. Na kraju je procurio “nacrt strategije krize” razmjene, otkrivajući da je Mt. Gox je bio potpuno nesolventan i izgubio je 744 408 BTC korisničkih sredstava. Oporavljeno je 100.000 BTC, ali šteta je nanesena i slučaj je još uvijek na sudovima u Japanu.

Flexcoin vrući novčanik hack

Datum: 3. ožujka 2014

Pokradeni iznos: 595.365,12 USD / 896 BTC

Vrsta: Hack / krađa

Vrući novčanik Flexcoin hakiran je 2014. godine, zbog čega se platforma kripto novčanika sa sjedištem u Kanadi u potpunosti ugasila. Flexcoin je sebe nazvao “prvom bitcoin bankom”, ali je brzo izgubio većinu korisničkih sredstava tjedan dana nakon što je uvjeravao korisnike da nikad nisu pohranili kovanice s Mt. Gox tijekom njihovog hakiranja. Neki su kupci imali sreće da su im se vratila sredstva iz netaknutih hladnih novčanika tvrtke. Sve u svemu, Flexcoin je izgubio gotovo 900 korisničkih BTC-a koji su u to vrijeme vrijedili gotovo 600 tisuća dolara.

Cryptsy Exchange Hack

Datum: srpanj 2014

Otuđeni iznos: 9 milijuna USD / 13.000 BTC

Vrsta: Tajanstveno hakiranje / krađa

Cryptsy je bio drugi najveći hak 2014. godine, nakon Mt. Gox, ali odbili su objaviti daljnje detalje o samom hakiranju do 2016. Cryptsy je tvrdio da je hak pronašao programer altcoina nazvan Lucky7Coin, koji je uspio iskoristiti ranjivosti na Cryptsy poslužiteljima kako bi ukrao ogromnu količinu korisničkih sredstava. Na temelju visoke i male vrijednosti BTC-a u srpnju 2014., jer nemamo točan datum, sigurno je pretpostaviti da je razmjena izgubila oko 9 milijuna američkih dolara.

Mintpal Exchange Exit Prevara

Datum: 8. listopada 2014

Otuđeni iznos: 1,32 milijuna USD / 3,894 BTC

Tip: krađa / izlazak

Mjenjačnica kripto valuta nazvana Mintpal dovršila je uspješnu prevaru izlaska 2014. godine, za koju se vjeruje da je počinio Moopay i izvršni direktor Moolaha i osnivač Alex Green (također poznat i kao Ryan kennedy) kojeg zajednica smatra “sumnjivim”. Alex Green / Ryan Kennedy pobjegao je s kripto scene s gotovo 3900 BTC-a, vrijednih otprilike 1,3 milijuna dolara u to vrijeme. Kao popratnu napomenu, Alex Green / Ryan Kennedy osuđen je za silovanje u Velikoj Britaniji 2016. godine i trenutno tamo služi 11-godišnju kaznu. Nepoznato je gdje se trenutno nalaze sredstva.

BitStamp Hot Wallet Hack

Datum: 4. siječnja 2015

Pokradeni iznos: 5,226 milijuna USD / 19.000 BTC

Vrsta: Hack / krađa

Popularna razmjena bitcoina Bitstamp hakirana je krajem 2014. / početkom 2015. godine, dok je Bitstamp najavio hakiranje 4. siječnja 2015. Bitstamp je u početku obustavio povlačenja i trgovačke aktivnosti, što je navelo neke korisnike da vjeruju da se razmjena gasi na način na koji su neke druge razmjene morale , ali je obnovila uobičajenu aktivnost tjedan dana kasnije. Iako nije jasno jesu li njih dvoje povezani, nedugo prije toga primili su zahtjev za otkupninu od 75 BTC, a Bitstamp je rekao da “ne pregovaramo s teroristima”. Na dan kada su objavili da je hack izgubljeni BTC vrijedio nešto više od 5,2 milijuna dolara.

Prijevara za izlaz iz Evolution Marketplacea

Datum: 18. ožujka 2015

Pokradeni iznos: 11,8 milijuna USD / 43.000 BTC

Tip: krađa / izlazak

Prvi znakovi problema pojavili su se na Redditu kada je korisnik nazvan NSWGreat objavio post pod nazivom “EVOLUTION EXIT SCAM” u ožujku 2015. godine, tvrdeći da je moderator stranice i optužujući administratore da se “sa svim sredstvima pripremaju za izlazak iz prevare. ” Darknet tržnice koje preko noći nestaju s interneta nisu ništa novo, a Evolution Marketplace je još jedno tržište koje je povuklo izlaznu prevaru, nestajući s kripto fondovima od preko 11 milijuna dolara od korisnika. “Žao mi je, ali Verto i Kimble su nas sve našli”, objasnio je korisnik u postu s Reddita.

DAO Hack

Datum: 17. lipnja 2016

Pokradeni iznos: 76,6 milijuna USD / 3,6 milijuna ETH

Tip: Hack / zamrznuta sredstva

Hakovanje DAO jedno je od najzloglasnijih hakiranja u povijesti kripto zajednice, mijenjajući putanju druge najveće svjetske digitalne valute, Ethereuma. DAO je pokrenut kao zaštitni fond s masovnim izvorom, gdje će korisnici donositi kolektivne odluke o mjestu investiranja. Haker je kasnije iskoristio ranjivost unutar koda i slučajno zamrznuo 3,6 milijuna ETH. DAO debakl na kraju će dovesti do stvaranja ETH i ETC, jer su se dvije strane složile oko toga kako se nositi s hakiranjem (jedan Blockchain put odabrao je povratak u prošlost i razgranati se, drugi je odlučio ostati na istom putu). Zamrzavanje je rezultiralo gubitkom od najmanje 76 milijuna dolara.

Kršenje sigurnosti Bitfinexa

Datum: 02. kolovoza 2016

Otuđeni iznos: 71,24 milijuna USD / 119.756 BTC

Vrsta: Hack / krađa

Proboj sigurnosti Bitfinexa 2016. godine doveo je do jednog od najvećih hakova u kripto povijesti s gubitkom od 119.756 BTC ili približno 72 milijuna dolara. Burza je privremeno obustavila trgovanje, depozite i isplate, a do 4. kolovoza potvrdila je da je opljačkana dok je Reutersu govorila o iznosu izgubljenom s korisničkih računa. Bitfinex ostaje operativan do danas.

Bit Hack razmjene

Datum: 13. listopada 2016

Otuđeni iznos: 1,476 milijuna USD / 2300 BTC

Tip: Hack ranjive treće strane

Kripto burza Bitcurex sa sjedištem u Poljskoj hakirana je 17. veljače 2017., što je dovelo do gubitka od gotovo 1,5 milijuna dolara. Prije toga bila je jedna od najvećih kripto burzi u Europi, posebno za poljske korisnike, obrađujući preko 50 milijuna dolara imovine tijekom 2016. 28. listopada 2016. Bitcurex je potvrdio gubitak i najavio da se gasi. Problem je pronađen unatrag do ranjive treće strane koja je izvršila automatizirano prikupljanje podataka.

Azijsko-europska valutna shema Ponzi

Datum: 24. travnja 2017

Otuđeni iznos: 680 milijuna dolara

Tip: Shema piramide

Azijsko-europska valuta Ponzi shema djelovala je pod krinkom legalno registrirane tvrtke koja se oglašavala kao brza shema obogaćivanja koristeći višerazinski marketing. Prijevara je žrtvovala ukupno 47 000 ljudi prije nego što je zatvorena. 10. kolovoza 2017., gradska policijska uprava Hainan priopćila je da je muškarac pod nazivom „Osumnjičeni Xu“ uhićen zbog počinjenja prevare, zajedno s nizom drugih izvršnih članova tvrtke. Službenici zakona oduzeli su prevarantima 4,6 milijardi RMB, odnosno približno 680 milijuna USD, što ga čini jednim od najvećih zapljena (i kripto prevara) u povijesti industrije.

Yapizon Exchange Hack

Datum: 26. travnja 2017

Otuđeni iznos: 16,741 milijuna USD / 3,831 BTC

Vrsta: Hack / krađa

Južnokorejska burza Yapizon objavila je 26. travnja 2017. najnovije hakiranje, tvrdeći da je ukradeno 3.800 BTC-a u korisničkim sredstvima i da je izgubilo više od 16 milijuna dolara ili „što odgovara 37,08% ukupne imovine“. Umjesto da se zatvori poput ostalih manjih burzi nakon hakiranja sličnih razmjera, Yapizon je odlučio kupcima dati “šišanje”, šireći teret gubitaka po korisničkoj bazi. Otada su se preimenovali u Youbit, ali do prosinca 2017. platforma je proglasila bankrot zbog drugog napada. Bez obzira na to, čini se da je tvrtka i danas aktivna, a sredinom 2018. godine pojavili su se ponovno pokušavajući započeti normalno poslovanje u budućnosti.

Bithumb Hack i privatne informacije curenje

Datum: 29. lipnja 2017

Otuđeni iznos: 31 milijun USD

Vrsta: Hakiranje CPU-a zaposlenika / krađa osvojenih Korejaca i osobnih podataka

29. srpnja 2017. Bithumb je otkrio da je haker ukrao Korean Won vrijedan 31 milijun dolara, zajedno s podacima o identitetu 31 000 korisnika web mjesta Bithumb, uključujući njihova imena, brojeve mobitela i adrese e-pošte. U to je vrijeme Bithumb bio četvrta najveća svjetska burza bitcoina i najveća burza u Južnoj Koreji. Hakiranje je pronađeno na kompromitiranom računalu jednog zaposlenika, a mnogi su korisnici prijavili da su milijuni Won-a preko noći nestali s njihovih osobnih računa.

BTC-e Izlazna prijevara

Datum: 25. srpnja 2017

Otuđeni iznos: 180,956 milijuna USD / 66 000 BTC

Tip: krađa / izlazak

BTC-e se iznenada ugasio 25. srpnja 2017., s preko 66 000 BTC premještenih u novčanik za koji se vjeruje da je u vlasništvu Alexandera Vinnika, poznatog kao mozak iza BTC-e. Kasnije će se suočiti s 21 optužbom američke velike porote u vezi s pranjem novca, hakiranjem računala i trgovinom drogom. BTC-e bila je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih burzi današnjih kriptovaluta. Kasnije je otkriveno da se reputacija BTC-e uglavnom temeljila na nezakonitim aktivnostima, a 95% bitcoin transakcija iz ransomware transakcija unovčeno je putem BTC-e. BTC je na dan zatvaranja vrijedio nešto više od 180 milijuna dolara, a cijela se nesretna afera pamti kao jedna od najvećih prijevara u izlazu u povijesti industrije.

Pogreška ugovora s QuadrigaCX-om

Datum: 02. lipnja 2017

Izgubljeni iznos: 13,16 milijuna USD / 60 000 ETH

Tip: Glitch / zaključana sredstva

Prije sada neslavnog gubitka 2019. godine, QuadrigaCX je objavio naslove zbog ugovorne pogreške koja je dovela do gubitka od 60 000 ETH. “Ranije ovog tjedna primijetili smo nepravilnost u vezi s procesom čišćenja dolaznog etera na razmjenu”, objasnili su iz QuadrigaCX-a u njihovoj službenoj izjavi nakon izdanja. Krajnji rezultat bio je nešto više od 13,1 milijuna dolara, izgubljeno je prilikom zamjene ETH / ETC, a ETH je trajno zamrznut u tom ugovoru o iverju. QuadrigaCX je kasnije riješio problem i kupci nisu kažnjeni.

ClassicEtherWallet DNS sjeckanje

Datum: lipanj 2017

Izgubljeni iznos: 216 216 USD do 382 000 USD / 1001 ETH

Tip: Socijalni inženjering

ClassicEtherWallet kompromitiran je u lipnju 2017. godine korištenjem ranjivosti koja seže do socijalnog inženjeringa: haker je uvjerio pomoćno osoblje davatelja web hostinga da prepusti kontrolu nad službenom domenom drugom vlasniku, omogućujući hakeru pristup klijentskom novčaniku. Iz korisničkih novčanika bespomoćno je promatrano ukupno 1001 ETH. Na temelju mjeseca napada, gubici su bili između 200.000 i 300.000 američkih dolara.

Kršenje pariteta novčanika

Datum: 19. srpnja 2017

Pokradeni iznos: 34,29 milijuna USD / 153.000 ETH

Vrsta: Hack / krađa

Parity Wallet je probijen u srpnju 2017., zbog čega je nekoliko glavnih ICO-a izgubilo milijune dolara prikupljenog kapitala. Pouzdano je da je Parity Wallet pružio sigurno, učinkovito pohranjivanje kriptovaluta, a određeni ICO-i imali su na raspolaganju desetke milijuna dolara. Hakeri su iskoristili ranjivost u kodu Parity Wallet, grešku u određenom ugovoru s više potpisa, koji se naziva wallet.sol, ukravši više od 30 milijuna dolara ili oko 153.000 ETH. Izvorno je prijavljeno da je hak iznosio čak 500 000 ETH, ali 377 000 ETH iz ranjivih novčanika preuzeli su hakeri bijelih šešira.

Parity Frozen Wallets Bug

Datum: 6. studenoga 2017

Izgubljeni iznos: 150,9 milijuna USD / 513.774 ETH

Tip: Glitch / zaključana sredstva

Mjesecima nakon prvog velikog hakiranja Parity novčanika, tim je objavio da je otkrivena druga ranjivost. Parity, koji je u to vrijeme bio drugi najpopularniji klijent Ethereuma, imao je razornu sigurnosnu grešku koja je utjecala na bilo koji novčanik Parity raspoređen nakon 20. srpnja, koristeći funkcionalnost višestrukog potpisa platforme. Sigurnosnu ranjivost identificirao je programer devopps199, koji ju je prijavio na Githubu, što je dovelo do zamrzavanja 513.774 ETH, vrijednih nešto više od 150 milijuna USD u to vrijeme..

Napad na riznicu Tether

Datum: 21. studenog 2017

Otuđeni iznos: 30,95 milijuna USD / 31 milijun USDT

Vrsta: Hack / krađa

Hakeri su napali riznicu Tether (USDT) u studenom 2017., ukrali preko 30 milijuna dolara sredstava iz novčanika Tether Treasury i poslali ih na neovlaštenu bitcoin adresu. Budući da je Tether imao potpunu kontrolu nad USDT-om, tvrtka je poduzela korake kako bi spriječila napadače da trguju tim USDT-om na šire tržište i blokirala pokušaje prodaje USDT-a drugim kripto valutama ili fiat valutama. Danas Tether i dalje drži približno 30% ukupne ponude USDT-a u svom novčaniku, iako nije potpuno jasno što se dogodilo s 31 milijuna USDT-a koji su nestali u haku u studenom 2017. godine.

YouBit Exchange Hack

Datum: 19. prosinca 2017

Otuđeni iznos: 72,21 milijuna USD / 3.816 BTC

Vrsta: Hack / krađa

Nakon ponovnog brendiranja na YouBit, razmjena je ponovno hakirana u prosincu 2017. Nejasno je jesu li dva napada povezana, no neka izvješća ukazuju da su sjevernokorejski hakeri stajali iza napada razmjene YouBit, kao i sličnih napada na Bithumb. Procjenjuje se da je izgubljeno 3.816 BTC ili 72 milijuna dolara.

Otmica zaposlenika Exmo

Datum: 26. prosinca 2017

Pokradeni iznos: milijun dolara, bitcoin je vrijedio 14.029,13 dolara po novčiću

Vrsta: Otmica / iznuda

26. prosinca 2017. godine, 40-godišnji zaposlenik Exmo razmjene bitcoina Pavel Lerner otet je napuštajući svoj ured u Kijevu u Ukrajini. Lernera su, prema navodima, muškarci u balaklavama uvukli u crno vozilo marke Mercedes. Otmičari su nastavili tražiti otkupninu u iznosu od milijun dolara u bitcoinu, koji je na kraju plaćen, a Lerner je pušten. Izvještaji ukrajinskih i ruskih medija ukazuju da je Lerner sam platio otkupninu, iako nije jasno jesu li sredstva na bilo koji način povezana s burzom Exmo. Do danas su ograničene informacije o slučaju Lerner dostupne na mreži, iako su Lerner i Exmo živi i zdravi.

NA&T Dizanje SIM kartice kupca

Datum: 7. siječnja 2018

Otuđeni iznos: 23,8 milijuna dolara

Tip: SIM dizanje / socijalni inženjering

Jedan od najgorih napada na SIM dizanje u kripto povijesti navodno se dogodio 7. siječnja 2018. godine, kada je američki poduzetnik izgubio 23,8 milijuna dolara digitalnih tokena. Terpin, optužitelj, sada traži AT odštetu od 23,8 milijuna dolara&T zajedno s 200 milijuna dolara kaznene odštete, iako AT&T osporava navode. “Kakav AT&T did je bio poput hotela koji lopovu s lažnom iskaznicom daje ključ sobe i ključ sobnog sefa da bi ukrao nakit u sefu od zakonitog vlasnika ”, prema Terpinovoj žalbi.

Shema piramida Bitconnect povlači ogromnu izlaznu prevaru

Datum: 16. siječnja 2018

Otuđena količina: nepoznata

Vrsta: Ponzijeva shema / Izlazna prijevara

Bitconnect je bio zloglasna piramidalna shema usmjerena na lakovjerne članove bitcoin zajednice. Promovirala ga je vojska influencera iz društvenih medija koji su ubrali plodove ranih ulagača. Do siječnja 2018. Bitconnect je postigao neizbježni zaključak i vrijednost pojedinog Bitconnect tokena (BCC) srušila se s 400 dolara na samo penije. Ulagači koji su mislili da drže milijunske zalihe vrijedne milijune odjednom su se našli bez novca. Nikad nije otkriveno tko stoji iza Bitconnecta, a izgubljeni iznos do danas nije poznat.

Cockcheck razmjena Hack

Datum: 26. siječnja 2018

Pokradeni iznos: 505 milijuna USD / 500 milijuna NEM

Vrsta: Hack / krađa

Platforma za kripto razmjenu Coincheck otkrila je detalje hakiranja ranije u siječnju 26. siječnja 2018., objašnjavajući da je ukradeno NEM tokena u vrijednosti od 400 do 530 milijuna dolara, što čini hakiranje Coinchecka najvećim hakom u povijesti kripto. Tijekom napada nestalo je ukupno 500 milijuna NEM tokena. U to je vrijeme Coincheck bila jedna od najvećih japanskih burzi kriptovaluta i NEM se približavao svojoj najvišoj vrijednosti. Isplate i neke transakcije privremeno su zamrznuti. Coincheck je ove godine dobio licencu za razmjenu kriptovaluta od japanskog Uprave za financijske usluge, ukazujući da ide naprijed sa uspostavljenim strogim regulatornim protokolima i sigurnosnim sustavima.

BTC globalna Ponzijeva shema

Datum: 1. ožujka 2018

Otuđeni iznos: 50 milijuna USD

Vrsta: Ponzijeva shema / Izlazna prijevara

BTC Global slijedio je stope očiglednih kripto Ponzijevih shema poput RegalCoina i Bitconnecta. Prijevara je uglavnom ciljala korisnike u Južnoj Africi, a činilo se da je vodi tajnoviti južnoafrički trgovac valutama po imenu ‘Steve Twain’. Uspješno se izvodio nekoliko tjedana, a korisnici su redovito dobivali isplate od Twainovog tima, ali nakon privlačenja 50 milijuna dolara ulaganja, samoopisani ‘glavni trgovac’ Steve Twain nestao je s interneta. Od 2019., južnoafrička policija još uvijek istražuje krijumčarenje BTC Global.

GainBitcoin Indija Ponzi shema

Datum: 8. travnja 2018

Otuđeni iznos: 300 milijuna USD

Vrsta: Izlaz iz sheme prevara / piramida

GainBitcoin je bila piramidalna shema usmjerena prema lakovjernim kripto trgovcima u Južnoj Aziji gdje su osnivači uspješno nestali s 300 milijuna dolara, što ga čini jednom od najprofitabilnijih izlaznih prevara u povijesti industrije. Nažalost za GainBitcoin i njegov tim, na kraju će biti identificirani i uhićeni u studenom 2018. Slučaj se nastavlja probijati kroz sudove u Indiji nakon što su osnivači uhićeni u zračnim lukama dok su pokušavali putovati u inozemstvo.

Iznuda Sailesh Bhatta

Datum: 10. travnja 2018

Otuđeni iznos: 1,38 milijuna USD / 200 BTC

Vrsta: Otmica / iznuda

Poduzetnik u Indiji po imenu Sailesh Bhatt navodno je bio žrtva iznude od strane lokalne policije 9. veljače 2018., prema izvješću podnesenom različitoj policiji 10. travnja 2018. Tvrdi da je 10 policajaca, uključujući nadređenog policije i inspektora, držao ga u zatočeništvu sve dok svom bivšem poslovnom partneru nije poslao 200 BTC (u to vrijeme vrijednih preko milijun dolara). “Pretukli su me u sobi i prijetili da će me ubiti u lažnom susretu ako ne budem imao svoje bitcoin”, objasnio je Sailesh Bhatt u svojoj izjavi. Do danas se tečaj nastavlja probijati kroz sustav i nejasno je što se stvarno dogodilo Sailesh Bhatt.

iFan Ponzi shema

Datum: 12. travnja 2018

Otuđeni iznos: 650 milijuna USD

Tip: Shema piramide / prijevara s izlazom

iFan je bio još jedan Ponzijev program koji je vodila tvrtka nazvana Modern Tech koja je jamčila isplatu od 48% mjesečno u roku od četiri mjeseca. Ulagači su trebali regrutirati ljude u shemu kako bi dobili plaću, ali iFan je počeo plaćati korisnike u digitalnoj valuti bez vrijednosti, a zahtijevati sve veće i veće depozite. Bio je izuzetno uspješan i na kraju je ukupni gubitak donio 15 bilijuna VND (650 milijuna USD), uglavnom od vijetnamskih investitora. Ulagači još uvijek traže odmazdu nad tvrtkom.

Bitcoin Gold hakiran za 18 milijuna dolara

Datum: 24. svibnja 2018

Otuđeni iznos: 18 milijuna USD

Vrsta: Hack / 51% napada

Bitcoin Gold doživio je drugi veliki napad u svojoj mladoj povijesti u svibnju 2018. godine, kada su hakeri iskoristili ogromnu količinu hash snage za pokretanje 51% napada na mrežu, što im je omogućilo da dvostruko potroše Bitcoin Gold i ukradu 18 milijuna dolara. Novčić je još uvijek aktivan projekt, ali glavne kripto burze poput Bittrexa odlučile su ukinuti Bitcoin Gold nakon ovog sigurnosnog incidenta. Od ožujka 2019. i dalje je u top 30 kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji.

Bancor Hack

Datum: 9. srpnja 2018

Otuđeni iznos: 23,5 milijuna USD

Tip: Hack / Theft ICO

Kripto gigant Bancor sa sjedištem u Izraelu i Švicarskoj nudi decentraliziranu platformu za razmjenu i prikupio je preko 150 milijuna dolara na ICO-u 2017. Tada su 10. srpnja 2018. priznali da je „novčanik koji se koristio za nadogradnju nekih pametnih ugovora bio ugrožen“, omogućujući hakerima da nestati s 12,5 milijuna dolara u Eteru, milijun dolara u Pundi X-ovim NPXS tokenima i 10 milijuna dolara u Bancorovim BNT tokenima. Razmjena je privremeno prekinuta s mrežom radi istrage incidenta, ali ostaje aktivna do danas.

OneCoin Ponzi shema

Datum: 5. rujna 2018

Otuđeni iznos: 400 milijuna USD

Tip: krađa / izlazak

Višerazinska marketinška tvrtka OneCoin namamila je lakovjerne investitore da polože novac u shemu koju su osnivači zatim oprali kroz nekoliko kompanija u školjkama širom svijeta. Velika porota u kolovozu 2018. službeno je optužila američkog umjetnika prevara Marka Scotta, koji je potom uhićen 5. rujna. Scott je navodno iskoristio dio ukradenih osumnjičenih 400 milijuna dolara za kupnju masivne vile za sebe i svoju obitelj u Massachusettsu.

Norvežanin ubijen nakon razmjene gotovine za kripto

Datum: 18. listopada 2018

Otuđena količina: nepoznata

Tip: Krađa / Ubojstvo

18. listopada 2018. policija u Oslu objavila je da je 24-godišnji Norvežanin ubijen u svom stanu nakon što je očigledna razmjena gotovine za kripto kriva. Norveška policija otkrila je zločin 20-godišnjem švedskom državljaninu Makaveli Lindén, koji je nakon incidenta bježao od Interpola. Međutim, početna izvješća bila su pogrešna, a policija je kasnije otkrila da se Lindén kasnije iste noći popeo u žrtvinu spavaću sobu kroz prozor gdje je žrtva nožem izbo 20 puta nakon tučnjave. Nije jasno je li pljačkaš uopće znao za žrtvin bitcoin, ali vjeruje se da je pljačkaš otkrio kripto imanja žrtve tijekom provođenja P2P transakcije ranije tijekom dana. Makaveli Lindén uhićen je u Francuskoj nekoliko dana kasnije.

MapleChange Izlazna prijevara

Datum: 28. listopada 2018

Otuđeni iznos: 5,9 milijuna USD / 913 BTC

Tip: krađa / izlazak

Tim MapleChangea prvotno je objavio da su izgubili 913 BTC-a u hakiranju, zatvorivši se ubrzo nakon toga, tvrdeći da su “u procesu temeljite istrage” i da “dok istraga ne završi, ne možemo ništa vratiti”. Danas je to sve samo potvrđeno MapleChange bila prevara za izlazak. Najnovije informacije pokazuju da su dva brata Rumunja bila umiješana i da to možda nikada nije imalo nikakve veze s Kanadom. Korisnici koji su izgubili novac u prevari s izlaskom okupili su se oko Twitter računa nazvanog MapleChange’d u pokušaju da utemeljitelje privedu pravdi, ali nisu dobili naknadu za svoje gubitke.

Prevara s čistim bitom

Datum: 13. studenog 2018

Pokradeni iznos: 2,663 milijuna USD / 13 000 ETH

Tip: Izlaz iz prijevare / povrata

4. studenog kripto pokretanje pod nazivom Pure Bit pokrenulo je ICO, ali 13. studenog Pure Bit je iznenada nestao s interneta s 13.000 u ETH vrijednom nešto više od 2,6 milijuna dolara. Vlasti su upozorene, ali Pure Bit vratio se tjedan dana kasnije, objavivši izjavu u kojoj se tvrdi da je izvršni direktor “zaslijepljen novcem” i počinio “neoprostivu pogrešku”, a žrtve su dobile puni povrat novca. Nejasno je jesu li Pure Bit i njegov izvršni direktor imali istinsku promjenu savjesti ili su umiješani južnokorejski organi reda, no sada je poznato da je Pure Bit pokrenula grupa prevaranata.

ETC 51% Gate.io Attack

Datum: 7. siječnja 2019

Pokradeni iznos: 212.400 USD / 40.000 ETC

Vrsta: Hack / krađa

Cjenik Gate.io uspješno je blokirao neke transakcije od 51% napada 7. siječnja 2019. na mreži Ethereum Classic (ETC). Neki su se ipak provukli i na kraju je haker nestao s 40 000 ETC-a, u to vrijeme vrijednih preko 200 tisuća američkih dolara.

Cryptopia Exchange ERC20 Hack

Datum: 15. siječnja 2019

Otuđeni iznos: 16 milijuna USD

Vrsta: Hack / krađa

Kripto razmjena Cryptopia hakirana je 15. siječnja 2019. Na temelju prirode napada, pretpostavljalo se da su lopovi dobili pristup do 76.000 privatnih ključeva, koristeći ih kako bi od korisnika izvukli ukupno 16 milijuna dolara u ERC20 tokenima. Burza sa sjedištem na Novom Zelandu ostala je zatvorena i do ožujka 2019. zbog razornog haka. Cryptopia je od tada nastavila s radom i prebacila 24% svih novčanika na nove, sigurnije poslužitelje.

LocalBitcoins Phishing Hack

Datum: 26. siječnja 2019

Pokradeni iznos: 28.755,52 USD / 8 BTC

Tip: Hack / Phishing

26. siječnja 2019. LocalBitcoins izgubili su 8 BTC od hakera, unatoč zvjezdanoj reputaciji do tada. Korisnici su tvrdili da su preusmjereni na stranicu za prijavu na kojoj su tražili da unesu svoje vjerodajnice, koje su sve poslane hakeru. Nakon kršenja, LocalBitcoins privremeno je onemogućio pristup svojim forumima. Moguće je da je više od 8 BTC-a vrijedilo više od 28 tisuća američkih dolara u trenutku kada se oglasio korisnik koji je tvrdio gubitak.

QuadrigaCX proglašava bankrot nakon tajanstvene smrti osnivača

Datum: 1. veljače 2019

Pokradeni iznos: 140 milijuna USD ~ 200 milijuna USD

Tip: zaključana sredstva / izgubljeni privatni ključevi

Kanadska kripto QuadrigaCX burza 1. veljače 2019. zatražila je zaštitu vjerovnika jer više nije mogla pristupiti sredstvima. Smrt osnivača QuadrigaCX-a Gerryja Cottena 9. prosinca uzrokovala je problem likvidnosti jer je navodno bio jedina osoba koja je mogla pristupiti 145 milijuna dolara digitalne imovine pohranjene na burzi, s jedinim poznatim privatnim ključevima. QuadrigaCX svojim korisnicima navodno duguje gotovo 200 milijuna dolara, a preostalo je samo 286 tisuća dolara. Cottonova supruga tvrdi da ne zna za privatne ključeve ni za njihovo mjesto, a stručnjaci za kibernetsku sigurnost nisu uspjeli provaliti u Cottonovo računalo. Ovaj je gubitak doveo do teoretičara zavjera koji tvrde da se Cotten zapravo lažirao na Redditu, ali Gerald Cotten službeno je umro od komplikacija povezanih s Crohnovom bolešću dok je putovao u Indiju sa samo 30 godina. Quadrigini novčanici nisu premjestili sredstva, što teoriju lažne smrti o izlasku čini pomalo glupom. Ta se sredstva mogu vidjeti, ali se možda više nikada neće povratiti.

Bithumb Inside Job Hack

Datum: 30. ožujka 2019

Otuđeni iznos: 19 milijuna USD / EOS 13,26 USD i XRP 6,3 USD

Tip: Hack / Teoretizirani posao iznutra

Krajem ožujka 2019., Bithumb je objavio da je izgubio 3,07 milijuna EOS-a (vrijednih oko 13 milijuna dolara), ali je kasnije 1. travnja objavio da je također ukradeno dodatnih 20,2 milijuna XRP-a (vrijednih 6,2 milijuna dolara). Bithumb je tvrdio da je njihov sigurnosni tim uočio “nenormalno povlačenje” u petak, 29. ožujka, nakon čega je uslijedila obustava povlačenja i pologa tijekom istrage. Srećom, ukradeni kripto je “u vlasništvu tvrtke”, a sredstva kupaca bila su na sigurnom u hladnom novčaniku. Vlasti su obaviještene kao dio svojih standarda i vjeruje se da su sredstva već oprana, što čini malo vjerojatnim bilo kakav povrat. Tvrdnje o “unutrašnjem poslu” brzo su se pojavile, ali kako bi jedan zaposlenik mogao hakirati i ukrasti 19 milijuna dolara, nije poznato.

Binance gubi 41 milijun dolara u vrućem novčaniku “velikih razmjera”

Datum: 7. svibnja 2019

Otuđeni iznos: 41,27 milijuna USD / 7040 BTC

Tip: Hack / nejasni detalji

Hakeri su povukli 7040 BTC iz Binanceova vrućeg novčanika 7. svibnja 2019. Binance je notorno netransparentan, ali tvrdi da su hakeri “koristili razne tehnike, uključujući krađu identiteta, viruse i druge napade” kako bi napali burzu i “uspjeli dobiti veliku broj korisničkih API ključeva, 2FA kodove i potencijalno druge informacije ”(prema službenom priopćenju za javnost). Iako su dani podaci krajnje nejasni, izgubljena sredstva čine samo oko 2% trenutnog BTC fonda burze, a svi ostali novčanici ostali su sigurni i neozlijeđeni. Isplate i depoziti privremeno su obustavljeni, a sve izgubljene kriptokrivce pokrivaju Binanceovi hitni fondovi.

Izvor za Bitcoin prevare / Vodič povijesti hakovanja duguje posebnu zahvalnost vremenskoj traci kripto krađe od strane Kylea G. i ogromnoj količini grubih istraživanja i kuriranog napora u povezivanju točaka u ranim danima Bitcoina.

Većina brojeva iznosa gubitaka izračunata je pomoću sljedećih indeksa cijena kako bi se dobili najtočniji, do danas dostupni podaci (i uvijek u američkim dolarima). To je neke ostavilo da malo odstupe od navodnih gubitaka u člancima ili popisu izvora:

  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Zvjezdani (XLM)
  • NEM (XEM)
  • Ethereum Classic (ETC)
  • Privezak (USDT)

Sad kad smo pregledali najpoznatije metode koje hakeri i prevaranti koriste za sifoniranje bitcoina od korisnika, pokrivajući cijelu povijest prijevara i hakovanja bitcoina, zaokružimo ovo mega-remek-djelo na umu s najboljim načinima za dodavanje zaštitnih praksi u osiguravanje digitalne imovine i virtualne valute.

Najbolji načini za sigurnu zaštitu kripto fondova i izbjegavanje prijevara s bitcoinima

Sigurnost je glavni prioritet za bilo koji fond, ali s normalnim novcem morate se vrlo malo potruditi kako biste zaštitili svoju svakodnevnu gotovinu – ili ste barem toliko navikli na ono što je potrebno da ne više ni ne razmišljam o većini toga. Kriptovalute su vrlo novi i zahtijevaju više planiranja i učenja kako bi nešto novo postalo navika. Dakle, ovdje je mali vodič za samopomoć, sredstva pomoću kojih to možete ostvariti. Ovdje možete naučiti kako prepoznati potencijalne prijetnje, odabrati pravu sigurnost prema svojim potrebama i izbjeći moguće uobičajene pogrešne korake u odabiru koji se usput donose.

Prava kripto usluga i razmjena

Koristite samo ugledne kripto burze s jakom reputacijom da biste ih pohranili. Nikada nemojte dugoročno pohranjivati ​​kripto podatke koje niste spremni izgubiti.

Potvrdite sve web stranice

Phishing napadi ponekad su nevjerojatno sofisticirani. Hakeri mogu iznova zamisliti čitave glavne web stranice za razmjenu kako bi vas uvjerili da jesu oni koji kažu da jesu i dobiti pristup vašoj privatnoj e-pošti kako bi vam poslali vezu u e-mailu inače legitimnog izgleda. Jednom kada kliknete tu vezu ili se “prijavite” na lažnoj web lokaciji, možda ste upravo izgubili pristup svim svojim privatnim podacima o kriptovalutama. Ovo može zvučati zastrašujuće i neodoljivo, ali savjet je jednostavan: uvijek provjerite dno web stranice na pečatima legitimiteta, uvijek provjerite jeste li web mjesto upisali u potpunosti i točno i nikada nemojte kliknuti vezu na e-poštu s nepoznate adrese.

Pohrana lozinke

Postoje takve stvari kao što su “upravitelji lozinki”, tvrtke koje se bave čuvanjem i sigurnošću vaše lozinke. Lozinke za kriptovalute obično su duge, složene i teško se pamte. Mnogo je tvrtki koje nude uslugu pohrane lozinki, kupuju i oduzimaju vam vrijeme za odabir jedne, ali ako ste u nedoumici i trebate ime, LastPass je izvrsna opcija. Bez obzira na sve, nemojte spremati lozinku na računalo.

Na temu lozinki

Dobra lozinka uvijek je obrana broj jedan u cyber sigurnosti bilo koje vrste. Evo nekoliko uputa koje bi svi trebali znati o stvaranju dobre zvučne lozinke:

  • Izbjegavajte osobno definiranje predmeta i riječi. Sad to uključuje, ali nije ograničeno na, obiteljska imena, adrese, rođendane, imena kućnih ljubimaca, omiljene knjige ili filmove ili osobne podatke bilo koje vrste. Nisi toliko velika misterija i netko to može shvatiti.
  • Uobičajeni obrasci i nizovi kao što je „12345“ ili pisanje velikih slova u svako drugo slovo ili upotreba nečeg još prizemnijeg poput „lozinke“ kao lozinke.
  • Riječi bilo koje vrste iz rječnika ne smiju se koristiti. Previše su laki za otkrivanje hakera pokretanjem programa napisanih za otkrivanje lozinki. Riječi su previše prepoznatljive.
  • Posebno se preporučuju posebni znakovi poput (na primjer £, #, @, itd.), Kao i slučajna velika slova, slučajni brojevi, vjerovali ili ne – razmaci.
  • Uvijek izbjegavajte ponavljanje brojeva i slova, posebno u uzorku.
  • Pogrešno napisane riječi (ako uopće upotrebljavate riječ) i duge lozinke su pravi put.
  • Provjerite jesu li sve lozinke jedinstvene za svaki račun koji imate. Ako ih haker provali i svi su isti, potencijalno bi mogao imati pristup svemu pod vašim imenom, od bankovnih računa do adresa e-pošte..

Nikad ne kliknite veze na društvene mreže

Društveni su mediji savršeno mjesto za hakere da tweetuju ili postavljaju veze ili vam šalju izravne poruke s vezama u njima koje vode do zlonamjernih web stranica. Gotovo sve što tvrdi da ima posebnu pogodbu ili nešto besplatno može se pretpostaviti kao nepouzdano. Vrlo je malo stvari u životu besplatno, ako zvuči predobro da bi bilo istinito, onda vjerojatno jest.

Sve redovito ažurirajte

Većina nas izbjegava ažuriranje softvera na svojim telefonima i računalima poput kuge. Međutim, ova ažuriranja često sadrže važne promjene koda ili dodatke koji nastavljaju štititi vašu elektroniku. Ažuriranja su važna, prestanite ih izbjegavati.

Širite svoj kripto

U skladu s odabirom dobre kripto razmjene, također je dobra ideja da svoju kripto valutu širite na različita mjesta, pogotovo ako planirate redovito ulagati u digitalne kovanice. Ako su vaša jaja u različitim košaricama, a jedno od njih bude ukradeno – većina vašeg kriptoa i dalje je na sigurnom.

Nasljednici i oporuke

Obično se pridržavate pravila “reci niko” kada su u pitanju vaše privatne kripto informacije. Bilo je slučajeva da se kripto trajno izgubi kad netko neočekivano umre, pa je sigurno uključiti privatne ključeve u oporuku ili nekako podijeliti način na koji im možete pristupiti sa svojim nasljednikom.

Izbjegavajte javni Wi-Fi

Kao što je već rečeno, javni Wi-Fi lako može postati zamka u kojoj dajete pristup trećoj strani – bilo hakiranjem same javne mreže ili stvaranjem lažne javne mreže koja izgleda poput stvarne. Standardno pravilo po kojem se živi je da nikada ne pristupate ničemu osobnom pomoću javnog Wi-Fi-ja, niti jednom, čak ni svojoj e-pošti.

ICO prevare ili nepovjerljivi ICO-i

Ovo je jedan od velikih. Izbjegavanje prijevara važno je za ulaganje bilo koje vrste, pa evo nekoliko dobrih i neuobičajenih ICO-a:

  • Open Cap i Hard Cap – razlika je važna. Tvrdi limit je kada se postavi ograničenje na količinu tokena stvorenih u ICO-u. Morat ćete izbjeći ICO-ove s neograničenim ograničenjem.
  • Spremišta koda – ICO-i s legitimitetom koristit će mrežne platforme poput Github-a za objavljivanje koda koji već imaju. Ako ICO koji vas zanima odbije podijeliti njihovu jezgru ili spremište, potpisano je da ne razvijaju pravi projekt.
  • Razvojni tim – Uvijek istražite razvojni tim. Željeli biste vidjeti ljude s iskustvom i postignućima u svojoj profesiji i povijesti ostvarivanja projekata. Ako se podaci o timu čine lažnima, vjerojatno jesu. Ako je momčad nekvalificirana, ili još gore, ako je cijelo vodstvo nekvalificirano, onda to nije dobar izbor. Također je masivna crvena zastava ako uopće ne dijele nikakve podatke o timu.
  • Bijele knjige – ovi detalji daju buduće ciljeve tima s određenim vremenskim rokovima, značajkama, projektnim ciljevima i još mnogo toga. Ako Bijela knjiga ne postoji, loše je napisana, kopirana ili nekompletna, to je znak da je projekt barem lažan i u najgorem slučaju nesposoban.
  • Mapa puta – koja služi kao objašnjenje kada ICO planira ispuniti ciljeve, a nedostatak jasne mape puta s ostvarivim ciljevima također je crvena zastava.
  • Blockchain Tech – uključuju li oni uopće neki Blockchain? Distribucija tokena koji se ne temelje na Blockchainu i za koji se čini da uopće nema interesa za to znak je tvrtke koja je sva hiper i bez ikakve suštine.
  • Distribucija tokena – javnost prima distribuciju tokena u ICO-u, ali ako se uvelike razlikuju među projektima, to može biti znak da planiraju zadržati 50% ili više tokena za tim. To je pokazatelj da tim pokušava povući izlaznu prevaru. Provjerite njihove planove distribucije prije ulaganja u bilo koju ICO.
  • Uključivanje zajednice – Blockchain i kripto prostori nadograđeni su i poznati po suradnji. Budite oprezni za ICO projekte s podrškom zajednice i podrškom u svijetu Blockchaina. Oni koji to nemaju ili im nedostaje mogu imati što sakriti.
  • Recenzije i internetski razgovor – možda vam se čini intuitivnim provjeravati recenzije bilo čega što je velika ili važna kupnja, ali ono što možda ne znate je da također gledate internetski razgovor. Čak i jednostavno pretraživanje na Googleu ponekad vas može upozoriti na ono što se događa i iskustva drugih ljudi s bilo kojim ICO projektom. Nikada nemojte samo ulagati u bilo što, jer vam to netko kaže bez da je prethodno samostalno istražio.
  • Plagijarizam – u sklopu vlastitog istraživanja mnogi ICO projekti zapravo koriste plagijarizirane informacije. Na primjer, možda shvatite da su fotografije tima kopirane s drugog web mjesta ili da je njihov bijeli papir kopija bijelog lista druge tvrtke.

Ako slijedite ova doista osnovna pravila o ulaganju u ICO-ove, trebali biste izbjeći gotovo svaki rizik od prijevare.

Prevara i nepouzdana kripto razmjena

Kao kod ICO-i, važno je znati odabrati sigurne kripto burze. U nastavku slijedi nekoliko savjeta za upravo to:

  • Transparentnost – kada su razmjene prijevara, u svom poslovanju imaju vrlo ograničenu transparentnost. Ako odbiju otkriti operacije, nemaju način da ih kontaktiraju i ne možete otkriti gdje se nalaze ili iz kojih dolaze, sigurnije je da ih izbjegavate.
  • Anonimnost – U skladu s transparentnošću, ali dovoljno važna da se ponovi kao zasebna točka, ako su članovi tima ili uprava anonimni, ovo nije razmjena u kojoj želite biti dio razdoblja.
  • Bankarski partneri – čak se i legitimne kripto burze bore s pronalaženjem bankovnih partnera, što rezultira nekim bljutavim bankarskim partnerstvima. Važno je pogledati ih, ali još je važnije da razmjena koju odaberete uopće ima partnerstva.
  • Kontaktirajte nas – Loše kripto razmjene imaju ograničene mogućnosti komunikacije i kontakata, ovo je crvena zastava. Pripazite na tvrtke koje nude samo jednostavan obrazac u kojem ispunite podatke kako biste ih kontaktirali, to je znak da ne žele kontaktirati ili nemaju namjeru čitati ove obrasce.
  • Plagijarizam – baš kao i kod ICO-a, i vi želite biti sigurni da podaci o projektu na web mjestu i bijelom papiru nisu samo kopija druge razmjene. Obično je potrebno jednostavno google pretraživanje.
  • Prekid održavanja – kako bi spriječili korisnike da pokrenu novac sa svojim sredstvima, većina se razmjena prijevara polako gasi, u fazama. Morali biste pripaziti na znakove ovoga kada ste na razmjeni. Održavanje je uobičajeni dio nadogradnje i održavanje sigurnosti, ali problem je privremeno obustavljanje povlačenja ili dugotrajno održavanje. Ako je razmjena koju gledate imala česta zastoja, to je pokazatelj da će biti budućih problema poput izlazne prevare ili da za početak nikada nisu bili toliko sigurni od hakiranja.

Ne funkcioniraju sve burze kao prevare i može ih biti teže uočiti kao neispravne ICO-e, ali razmjene s jednim ili više gore navedenih problema mogu se prilično staviti na popis ne i cijelog.

Mračna mreža, usvajanje bitcoina i SEC

Uzimajući u obzir iznos koji je napisan na tu temu, do sada nije tajna da je povijest Bitcoina prepuna ilegalnih aktivnosti. Zaista to vrijedi za bilo koju kriptovalutu – koriste se za plaćanje ilegalnih stvari na tamnoj mreži ili za pranje novca.

Ono što je zaista važno znati o njegovoj važnosti jest da je gotovina i dalje glavni izvor novca za ilegalne aktivnosti u svijetu, a Bitcoinovi počeci kao put za ilegalna sredstva dio su razloga zašto je kriptovaluta stigla tamo gdje je danas. Dopustite mi da objasnim posljednju točku.

Uspon i pad Puta svile

Još 2011. godine Bitcoin se mogao koristiti za plaćanje vrlo, vrlo malo stvari. To je više bio trik nego bilo što drugo, a svaki je novčić najviše vrijedio lipe na američkom dolaru. Potom je uslijedilo pokretanje Puta svile u veljači 2011. godine.

Put svile djelovao je na nečemu što se naziva darknet kao prvo moderno tržište darkneta. Za one koji već niste svjesni, darknet je internetska pristupna točka koja djeluje izvan mainstreama, bez propisa i na kojoj se odvijaju sve vrste ilegalnih aktivnosti. Njegova prvotna svrha bila je kao sredstvo komunikacije između vladine vojske i špijunskih frakcija na kanalima do kojih mi ostali ne bismo mogli doći. Zamislite zasebnu internetsku autocestu, samo tamniju i zastrašujuću. Ako je naš internet vrh sante leda, ovaj internet je sve ispod vode.

Na ovom novom mračnom tržištu možete kupovati i prodavati drogu, ilegalnu pornografiju ili čak unajmiti ubojicu. Bitcoin je ponudio izuzetno siguran, brz i jednostavan način prijenosa novca koji ne ostavlja papirnati trag, ne uključuje osobne podatke, nema regulatorne smetnje bilo koje vrste, vlade koje ne mogu cenzurirati ili zatvoriti, čiji su prijelazi nepovratni nakon dovršetka , i ne bi zahtijevao osobni sastanak kao što to čini novac. Možete vidjeti žalbu.

U puču za FBI, Put svile zatvoren je u veljači 2013. godine, a njegov vlasnik i osnivač Ross William Ulbricht uhićen je. FBI je u razmjeni zaplijenio preostali bitcoin i nastavio s aukcijom 2014. godine.

Rastuće usvajanje bitcoina

Iako je očito da je Put svile naštetio reputaciji bitcoina, istovremeno je imao učinak povećanja njegovog usvajanja. Za njezinu upotrebu plaćeno je toliko ilegalnih aktivnosti da je vrijednost počela rasti korištenjem darknet tržišta.

FBI na aukciji s preko 26.000 BTC-a postao je presudna prekretnica, unatoč tome što je vrijednost spustila čak i dalje od originalne biste Puta svile, jer je tada na scenu stupio rizični kapitalist Silicijske doline po imenu Tim Draper.

Draper je kupio velik dio bitcoina na aukciji, kasnije ga posuđujući bitcoinu koji je započeo u zaljevu. Tako je započela spoznaja da bi decentralizirana valuta mogla imati i druge svrhe osim ilegalnosti – glavni joj je potez otpor cenzuri u svim zemljama. Svijet tehnike nije ništa ako nije povezan s idejama anarhije, anticenzure i / ili nedostatka vladine kontrole.

Na mnogo načina, ništa od ovoga ne bi se dogodilo da Bitcoin prvo nije usvojen usponom ilegalnog darknet tržišta.

Pitanja propisa

Nedostatak vladine jasnoće oko propisa zapravo je veliko pitanje za kriptovalute. Zbunjujuće je za novoosnovana poduzeća, zabrinjavajuće za kapitalističke kapitaliste starih garda i plaši neke ljude od kupovine u kriptovalutama. Iako mu je nedostatak propisa ono zbog čega je prvotno privukao pažnju, masovno usvajanje mogao bi pribaviti samo propisima.

Propisi ne daju samo strukturu koju svi moraju slijediti bez ikakvog razloga, oni također pružaju zaštitu tržišta ili proizvoda od krađe i ljudi koji u njoj sudjeluju. To se, kad se dobro izvede, može potaknuti masovni rast popularnosti, potaknuti novo poslovanje, istovremeno sprječavajući buduće prevare poput onih na ovom popisu, a ljude lakše držati prema pravnom standardu kad vas prevare..

Međutim SEC bio je blijed na Bitcoinu i drugim kriptovalutama jer nije jasno treba li ih označiti vrijednosnim papirom ili valutom. To je bila borba za zemlje širom svijeta.

Komisija za vrijednosne papire ili burzu zadužena je za regulaciju i brigu o razmjeni vrijednosnih papira. Bitcoin nikada nije službeno proglašen vrijednosnim papirima, a kako formalno nisu proglašeni ni valutom, tehnički ne spadaju u nadležnost bilo koje agencije koja rukuje bilo kojim.

Bolja regulacija svodi se na ova 4 razmatranja:

  1. Je li Bitcoin novac? Naravno, dizajniran je kao valuta, ali ima svojstva koja se ne uklapaju s drugim, tradicionalnijim fiat valutama. Trenutno regulatori i dalje govore da je to novac ili nije novac.
  2. Kripto-jesu li roba ili vrijednosni papiri? Neke kripto funkcije funkcioniraju kao vrijednosni papiri, ali SEC ih sve tretira kao robu. Na primjer, XRP je novčić čija je vrijednost vezana uz tvrtku iz koje dolazi – Ripple. To ga u osnovi čini poput dionice ili vrijednosnog papira. To znači da će ih regulatori morati ili svrstati u jednu skupinu s novom definicijom unatoč njihovim razlikama ili odvojiti vrijeme da ih identificiraju zasebno, prema izvornim definicijama onoga što nešto čini vrijednosnim papirima ili robom.
  3. U kojoj bi nadležnosti trebao ležati njegov propis? Kao nastavak prethodne, dok se ne odluči jesu li to roba, vrijednosni papiri ili neki od njih u svakoj kategoriji, ostat će nejasno tko je zakonski sposoban ili obvezan regulirati ih: CFTC za robe ili SEC za vrijednosne papire.
  4. Tko je odgovorna strana za kripto? Budući da su mnoge kriptovalute decentralizirane, zapravo ih ne kontrolira jedna organizacija ili tijelo. To znači da mnogi nemaju niti jednu osobu ili vlast koja bi se mogla optužiti ili goniti u slučaju nezakonitog postupanja. Na primjer, Satoshi Nakamoto je tvorac Bitcoina, ali nitko niti ne zna tko je on.

Kada se te stvari mogu riješiti, tek tada može postojati dovoljno propisa da to postane prosječno sigurno tržište. No, kao što smo već prešli, to ne znači da tržište ne vrijedi ulagati u njega sve dok ste spremni slijediti neke korake kako biste se zaštitili kao u bilo kojem drugom slučaju ulaganja.

Bitcoin prevare i zaključak kripto hakova

Bitcoin sada ima više od 18 milijuna od ukupno 21 milijuna BTC-a koji će se kovati dok zadnji ne bude izdan 2140. godine, udaljen gotovo 120 godina i 30 prepolovljenih ruda.

Od travnja 2019. industrijski analitičari procijenili su da je u jednom trenutku ukradeno, izgubljeno ili zaboravljeno 4-6 milijuna kovanica. To je zapanjujućih 20-35% ukupne cirkulirajuće opskrbe. Samo za 2018. godinu ukradeno je gotovo 1,7 milijardi dolara jer su prevare bile u porastu, a to su bile samo one glavne u medijima. To, međutim, nije odvratilo rast, jer su svakodnevni potrošači kupovali kriptovalute i tokene na svim vremenima, čak i unatoč masovnom padu neto vrijednosti u 2017. na svim kovanicama, ali posebno na Bitcoinu. Kada cijena Bitcoina u vrijednosti tečaja dolara poraste, hakeri i planeri mnogo su skloniji traženju svih gore izloženih ranjivosti.

Iako je važno imati na umu da čak i najbolje razmjene kriptovaluta nisu idealan način za pohranu velike količine sredstava odjednom, to ne znači da je sve u osnovi cijelo vrijeme nesigurno ili da razmjene nikada ne možete koristiti u namjeravanu svrhu . No, imajući manju dozu paranoje kada je u pitanju otvaranje bitcoin novčanika i sigurno spremanje vaših kriptovaluta, najbolje je vidjeti povijest hakova i prevara povezanih s bitcoinom i primijeniti gore spomenute strategije i svijest i bit ćete pametniji , bolji korisnik kreće naprijed.

Uz obrazovanje, znanje i ove alate na raspolaganju u kombinaciji sa sviješću o tome što se događa u trenutnim tržišnim trendovima, možete osigurati da su vaša sredstva u svakom trenutku što sigurnija – čak i ako vrijednost Bitcoina raste, a vaša kriptovaluta investicijski ROI se povećava, čineći ga još važnijim i značajnijim za sigurnu primjenu svih najboljih praksi na vašu taktiku skladištenja.

Redovito ćemo ažurirati ovaj popis tijekom cijele godine, uključujući dodavanje novih skripti zlonamjernog softvera po imenu zbog kojih ćemo biti zabrinuti, praćenje slučajeva zamjene SIM-a i bilo koju taktiku kripto prijevara koja se koristi za krađu vašeg novca ili stavljanje vašeg financijskog bogatstva u opasnost.

Ovaj kronološki popis krađe bitcoina i gubitaka kriptovaluta pažljivo je sastavljen za krajnjeg potrošača, kako biste bili svjesni prijetnji koje postoje i kako biti pametan u korištenju bitcoina za pohranu bogatstva, trošenje i štednju. Između gore spomenutog jastreba i ptica orla koji lete iznad, nadamo se da sada možete širom otvorenim očima upravljati ovim financijskim sustavom zasnovanim na bitcoinima. Preporučujemo vam da provjerite s nama barem tromjesečno bilo kakvih dodataka unosa bitcoin prevara / hakova koji će vam poslužiti kao vodič za dalje.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map