बिटकॉइन घोटाले: बिटकॉइन हैक्स, चोरी और बाहर निकलें इतिहास

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बिटकॉइन घोटाले शुरुआत से: क्रिप्टो की सबसे बड़ी भाड़े, ऐतिहासिक समयरेखा और उपयोगकर्ता सुरक्षा गाइड

बिटकॉइन, जनवरी 2009 में अपनी स्थापना के बाद से पिछले एक दशक में अपनी महिमा में, अभी भी कई लाल झंडे और काले छेद हैं जिनसे उबरने के लिए धोखाधड़ी और दुर्भावनापूर्ण हैक, साथ ही स्मार्ट हिरासत समाधान.

इस बिटकॉइन घोटाले गाइड को आसान निष्कर्षण और खपत के लिए तीन प्रमुख वर्गों में तैयार किया गया है:

  1. सबसे लोकप्रिय तरीके स्कैमर, हैकर्स और बुरे अभिनेता बिटकॉइन (जागरूकता) की चोरी करते हैं
  2. सभी क्रिप्टो घोटाले और बिटकॉइन हैक (ज्ञान) की ऐतिहासिक समयरेखा
  3. अपने क्रिप्टोकरंसी की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छे तरीके और बिटकॉइन घोटाले (शिक्षा) से कैसे बचें

जागरूकता बढ़ाने, ज्ञान देने और शिक्षा का प्रसार करने के ये संसाधनपूर्ण संदर्भ सभी बिटकॉइन निवेशकों, व्यापारियों और अंततः उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेंगे जो उद्योग में चार्लटन और मेलफैक्टर्स से अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी होल्डिंग्स को ठीक से सुरक्षित और सुरक्षित करना सीखना चाहते हैं।.

सच्चाई यह है कि इन क्रिप्टो-केंद्रित साइबर अपराधियों ने अरबों डॉलर के बिटकॉइन को निगल लिया है, जो बहुत ही कुशल रणनीति और प्रचारकारी चालबाज़ियों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को नापाक निवेश के अवसरों, नकली एक्सचेंजों और वॉलेट प्रदाताओं और अन्य तरीकों के एक पूरे मेजबान को लुभाने के लिए नीचे उल्लिखित है।.

हम समीक्षा करेंगे कि आम क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैमिंग रणनीतियों कैसे काम करती हैं जैसे; व्यक्तिगत डेटा फ़िशिंग के लिए संदिग्ध ईमेल लिंक, मैलवेयर और कीगलरों को स्थापित करने वाले डॉगी डाउनलोड, हस्तियों को प्रतिरूपित करने वाले हैकर्स, विवादास्पद एक्सचेंज मालिकों और संचालकों, मुफ्त क्रिप्टो ट्विटर giveaways, रैंसमवेयर एक्सट्रैक्शन ब्लैकमेल की मांग, स्मार्टफोन सिम स्वैपिंग, बॉबी-फंस पंप और डंप, ICO निकास घोटाले,। मल्टी-लेवल नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम, क्रूर ब्लैक मार्केट शरारत, फ्री ट्रायल बिजनेस के मौके, नकली क्लाउड माइनिंग फार्म, फ्री मैट्रिक्स डबलर और गारंटीकृत इनकम मल्टीप्लायर / इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑफर्स पर वापसी। दुर्भाग्य से, इन सभी बिटकॉइन घोटाले की रणनीति मौजूद है और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है क्योंकि उन्हें 2019 में और उससे आगे आपकी आजीविका के लिए तत्काल खतरा और जोखिम माना जाना चाहिए।.

यहां तक ​​कि बिटकॉइन घोटाले लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर भी शुरू हो रहे हैं, जो सभी झूठे दिखावा करने और लोगों के विश्वास और लापरवाही का फायदा उठाने के आधार पर बिना सोचे-समझे व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शिकार करते हैं (यह अब नहीं पढ़ने के बाद!).

बिखरे हुए बिटकॉइन निधियों को पुनर्प्राप्त करना या अपने आप को मूर्ख बनाना आसान नहीं है, इसलिए आपको ईगल आंखों के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और पर्याप्त परिश्रम के साथ सभी एयरवेवों पर ऑनलाइन हॉक जैसी प्रवृत्तियों को लागू करना चाहिए।.

जैसा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​उभरते हुए क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र और ब्लॉकचैन-आधारित डेंकेन्ट्रलाइज्ड वित्त युग की रस्सियों को सीखने में पकड़ बनाती हैं, नए स्मार्ट हिरासत विकल्प सतह पर जारी रहेंगे, लेकिन अल्पावधि में यह हर किसी की चाल जानने के लिए सर्वोत्तम हित में है व्यापार और अपने बिटकॉइन को समझदारी से स्टोर करें.

जबकि अधिकांश बिटकॉइन की कीमत के रोलरकोस्टर राइड पर तय किए जाते हैं, बिटकॉइन के पिछले इतिहास और घोटालों की उपेक्षा करना इष्टतम नहीं है क्योंकि अगर कोई भी क्रिप्टोकरंसी उपयोगकर्ता वास्तव में ‘आपका’ बनना चाहता है, तो उसे लेने के लिए कई सबक ले रहे हैं खुद के बैंक ‘और चोर कलाकारों द्वारा धोखा दिए जाने से बचें.

सच कहा जाए, तो वास्तव में बहुत ही सीमित कारण या उदाहरण हैं जिनमें आपकी निजी कुंजी कभी भी किसी को बताई जानी चाहिए, भले ही उन्हें भुगतान भेजना हो या उनके साथ व्यापार करना हो.

अब जब आपके पास 10,000 फुट बर्ड की आंखें हैं, तो शुरुआत के लिए क्या ध्यान देना चाहिए, चलो सही में कूदें और अपने बिटकॉइन भविष्य के अनुकूलन के लिए सभी आवश्यक बिटकॉइन घोटाले के तरीकों, इतिहास और सुरक्षा युक्तियों की समीक्षा करें।.

आपका बिटकॉइन खोने का एक लाख तरीका, यहां देखें टॉप 15

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शीर्ष 15 तरीकों की सूची से पहले बिटकॉइन स्कैमर्स आपके क्रिप्टो फंड को चुराने की कोशिश करते हैं, हम जानते हैं कि यह कभी-कभी ऐसा महसूस कर सकता है कि हर दिन एक नया बिटकॉइन संबंधित हैक या घोटाला घोटाला लाता है (और कुछ मायनों में यह गलत नहीं है)। लेकिन पैसे के असुरक्षित, जंगली-पश्चिम होने से दूर, सामान्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी हर दिन सुरक्षित और अधिक विनियमित होती जा रही है.


हालाँकि, सार्वजनिक रूप से बिटकॉइन और क्रिप्टो के लाभों के बारे में न केवल जागरूक होना महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें आपके पैसे लगाने से जुड़े बहुत ही वास्तविक जोखिम हैं। इस लेख का उद्देश्य डिजिटल वित्तपोषण दुनिया के भीतर विभिन्न घोटालों, हैक और धोखाधड़ी को उजागर करना है। बिटकॉइन हैक और घोटाले की समयसीमा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले या भविष्य में इस कदम पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए लगातार अद्यतन मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी। अंत तक, आपके पास संभावित सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने के लिए आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं और व्यक्तिगत जोखिम मूल्यांकन के लिए सुरक्षित सुरक्षा उपाय करना चाहिए, और बाजार के भीतर नवीनतम खतरों से अवगत होना चाहिए।.

ब्लॉकचेन के खिलाफ 51% हमले

स्टॉक के संदर्भ में सोचने पर 51% हमले को समझना सबसे आसान है। यदि कोई व्यक्ति, या कंपनी, एक विशिष्ट स्टॉक का 51% खरीदता है, तो वे अनिवार्य रूप से एक कंपनी के बोर्ड पर नियंत्रण के निर्णयों को बनाए रखते हैं। अब ब्लॉकचेन इतना सुरक्षित है कि एक श्रृंखला में हैक करना लगभग असंभव है। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति या लोगों का समूह “हैश रेट,” या खनन शक्ति का 51% हिस्सा लेने के लिए आवश्यक उपकरण (बहुत सारे जीपीयू) प्राप्त करता है, तो एक श्रृंखला के भीतर वे अनिवार्य रूप से ब्लॉक के सूचनाओं पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। श्रृंखला तब तक आगे बढ़ेगी जब तक कि उनका बहुमत खो नहीं जाता। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए हैश रेट एक ब्लॉकचेन की प्रोसेसिंग पावर है जिसका उपयोग प्रत्येक लिंक में जानकारी को प्रोसेस और सत्यापित करने के लिए किया जाता है। जानकारी को सत्यापित करने और संसाधित करने की दिशा में इस खनन शक्ति का योगदान करने से आपको अधिक सिक्का प्राप्त होता है और वह है जो सीधे हैक करना असंभव बनाता है- क्योंकि प्रत्येक लिंक में जानकारी के लिए अलग-अलग उपयोगकर्ता हो सकते हैं और यह उस जानकारी पर निर्भर है जिसकी पुष्टि की गई है।.

51% नियंत्रण वाले व्यक्ति या समूह एक ही सिक्के को दोगुना खर्च करके पैसे चुराने के लिए लिंक में जानकारी को फिर से लिख सकते हैं, सोचें कि क्या आपने एक डॉलर के साथ कैंडी बार खरीदा और फिर उसी डॉलर का उपयोग पानी खरीदने के लिए किया, जिससे पिछले बने भुगतान गायब हो जाते हैं लेकिन इसके लाभ बरकरार रहते हैं। बिटकॉइन इस मायने में अद्वितीय है कि यह अब इतना बड़ा है कि किसी एक समूह के लिए इस पर इतना नियंत्रण पाना संभव नहीं है। यह छोटे साइबर अपराधों के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम है.

डीएनएस और वेबसाइट पुनर्निर्देशन भाड़े

इस प्रकार की हैकिंग के परिणामस्वरूप अधिक परिष्कृत घोटाले होते हैं। DNS हैक किसी वेबसाइट के सर्वर की जानकारी को नियंत्रित करता है और फिर उपयोगकर्ता को उनकी लगभग डुप्लिकेट वेबसाइट या लगभग डुप्लिकेट वॉलेट में रीडायरेक्ट करता है। इस बिंदु पर, आप अनायास ही हैकर्स को देखने के लिए व्यक्ति लॉगिन जानकारी इनपुट करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, या सीधे उनके लिए नकली वॉलेट में धन भेजते हैं। जब तक एक विशिष्ट ICO या एक्सचेंज वेबसाइट के पीछे की टीम ने महसूस किया कि क्या चल रहा है, हैकर्स पहले से ही बड़ी मात्रा में धन एकत्र कर सकते थे.

नकली एक्सचेंज

नकली एक्सचेंज सबसे आसानी से “बिटकॉइन एक्सचेंज” जैसे एक सरल खोज के माध्यम से पहुंचते हैं। खोज पृष्ठ पर परिणामों में से एक वास्तव में एक धोखाधड़ी विनिमय वेबसाइट के लिए हो सकता है जो इस उम्मीद में स्थापित किया गया है कि लोग अपने धन को अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से पते पर जमा करेंगे। इसके परिणामस्वरूप एक प्रकार का निकास घोटाला हो सकता है जहां आप तुरंत एक समस्या देखते हैं जब आप अपने फंड को नहीं देखते हैं और उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं या नकली वेबसाइट के निर्माता बाद की तारीख में धन के साथ गायब हो जाते हैं।.

पोंजी स्कीम्स

पोंजी योजनाएं या पिरामिड योजनाएं लंबे समय से हैं, क्रिप्टो ने इसे सिर्फ एक नया चेहरा दिया है, जिससे प्रभावित लोगों को वास्तव में समृद्ध त्वरित योजना मिल सके। कुछ स्पष्ट हैं कि वे तुरंत उच्च रिटर्न का वादा करते हैं और यह आसान लगता है कि शायद यह अधिक से अधिक होगा, लेकिन अन्य अधिक दकियानूसी हैं, खुद को अधिक वैध व्यापार के अवसरों के रूप में पेश करते हैं या आपको समझाने के लिए प्रभावशाली लोगों का उपयोग करते हैं कि वे इसमें भाग लेने लायक हैं बिटकॉइन खनन की दुनिया में तल्लीन, एक बहुत ही नया एवेन्यू जिसके द्वारा लोगों को बरगलाया जाता है। आप क्रिप्टो माइनिंग हैश रेट के लिए एक वेबसाइट में बिटकॉइन के साथ भुगतान करते हैं, केवल आप केवल खनन के बजाय नए लोगों को योजना के लिए संदर्भित करने से पैसा बनाते हैं। सभी पिरामिड योजनाओं की तरह, वे अंततः ढह जाते हैं। ये भी एक निकास घोटाले में समाप्त हो सकते हैं.

फेक क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और ICOs

नकली एक्सचेंजों की तरह, नकली परियोजनाएं एक सिक्के या टोकन के बदले में अपनी नकदी जमा करने के लिए लोगों को लुभाने के लिए बनाया जाता है कि वे कभी भी बढ़ने का इरादा नहीं रखते हैं और यह किसी भी मूल्य को बनाए नहीं रखता है। आईसीओ विशेष रूप से फ्लैट परियोजनाएं भी हैं, जो कि फ्लैट कंपनियों द्वारा समर्थित हैं जो पूरी तरह से नकली हैं। रचनाकार पूरी तरह से आपके पैसे प्राप्त करने के लिए हैं और हो सकता है कि आप इसकी वैधता को समझाने की कोशिश कर रहे हों या नहीं। ये धोखाधड़ी पोंजी योजनाओं के साथ-साथ चल सकती है.

साइट क्लोन और फ़िशिंग अटैक

इस सूची में फेक का चलन है और फ़ेकिंग चीज़ को कभी-कभी उसी अंत को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। हैकर्स अनिवार्य रूप से असली चीज़ की जगह एक वेबसाइट क्लोन बना सकते हैं। तब इस क्लोन को सोशल मीडिया में एक समूह की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए या ईमेल के माध्यम से लोगों को पहले ही वास्तविक वेबसाइट का एक हिस्सा भेज दिया जाना चाहिए, इसलिए यह शब्द फ़िशिंग है। हैकर के लिए यह एक और तरीका है कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी को त्यागने के लिए छल किया जाए जो उन्हें आपके फंड तक पहुंच प्रदान करता है.

नकली फोर्क्स घोटाले

ब्लॉकचेन में हार्ड कांटे कुछ और दूर के बीच होते हैं क्योंकि वे आम तौर पर गलतियों और / या मतभेदों का परिणाम होते हैं जिसके परिणामस्वरूप एक सिक्का अचानक दो अलग-अलग रास्ते ले जाता है, जिससे लोग बीटीसी और बीटीएच या ईटीएच के मामले में पक्ष लेते हैं। और आदि। ये हार्ड कांटे डिजिटल मुद्रा के नए संस्करण का दावा करने के इच्छुक उपभोक्ताओं के साथ भ्रम पैदा कर सकते हैं- और यहां हैकर्स को लाभ लेने के लिए जाना जाता है। वे दावा करते हैं कि उपयोगकर्ता अपने जाली सिक्कों को नकली निर्देशों के तहत ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण पते पर निजी कुंजी अपलोड करने की आवश्यकता होती है ताकि उनके सिक्कों को सूखा जा सके.

मैलवेयर

मैलवेयर एक नई अवधारणा नहीं है, लेकिन यह एक प्रमुख है जो क्रिप्टोकरेंसी की व्यक्तिगत चोरी की धमकी दे रहा है, और उस पर अधिक परिष्कृत हो रहा है। वे आपके उपकरणों में बैठने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जब तक कि कुछ झंडे इसे देखने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। वर्तमान में, क्रिप्टोक्यूरेंसी क्लिपबोर्ड अपहरणकर्ताओं नामक बाजार पर एक है जो आपके कंप्यूटर में बैठता है एक क्रिप्टो वेबसाइट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। यह मालवेयर को सक्रिय करने की जानकारी देता है और यह आपके द्वारा दर्ज करते ही आपके निजी कुंजी को चुराने के लिए डिज़ाइन किए गए दुर्भावनापूर्ण पते को बदल देता है। ऐसे ऐप्स भी हैं जिन्हें आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें क्रिप्टो-ऐप या निजी कुंजी उपयोग जैसी क्रिप्टो-संबंधित जानकारी के लिए अपने फ़ोन को स्कैन करने के लिए डिज़ाइन किए गए मैलवेयर होते हैं और उस जानकारी को चुरा लेते हैं.

डिजिटल वॉलेट

बिटकॉइन और अन्य डिजिटल वॉलेट सॉफ्टवेयर के टुकड़े हैं और सॉफ्टवेयर का कोई टुकड़ा अचूक नहीं है। ऐसे हैकर्स हैं जो कोड में इसे कमजोर (तों) खोजने के लिए सॉफ़्टवेयर के एक विशिष्ट टुकड़े के माध्यम से कंघी करने में अधिक समय लगाते हैं, फिर उपयोगकर्ताओं के पर्स और कभी-कभी वेलेट्स का आदान-प्रदान करने के लिए भी उनका उतना ही शोषण करते हैं जितना कि वे चुरा लेते हैं। उत्तरार्द्ध विशेष रूप से विनाशकारी हो सकता है यदि कोई एक्सचेंज सभी या अधिकांश फंडों को रखने का खराब विकल्प बनाता है जो वे “हॉट वॉलेट” में आवास कर रहे हैं, एक वॉलेट जो डिवाइस पर है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। भ्रम में जोड़ने के लिए, विशेष रूप से आपके फंड चुराने के लिए डिज़ाइन किए गए डिजिटल मुद्रा वॉलेट प्रोग्राम भी हैं। आप इसे डाउनलोड करते हैं, यह सोचकर कि यह आपके सिक्कों और टोकनों को स्टोर करने के लिए एक सुरक्षित जगह होगी, केवल सॉफ्टवेयर को दूसरे वॉलेट पते पर ही सुखाया जाएगा.

नकली समर्थन टीम घोटाले

ऐसे स्कैमर होते हैं जो एक्सचेंज सपोर्ट के रूप में खुद को विज्ञापित करते हैं या एक्सचेंज से संबंधित चिंताओं के लिए मदद करते हैं जो कि Google खोज से उतना ही आसान है, जब कोई उपयोगकर्ता सहायता के लिए Google हो सकता है और लिंक पर हो सकता है जो उन्हें नकली मदद के लिए निर्देशित करता है। ये घटनाएँ उन एक्सचेंजों के लिए और भी प्रचलित हैं जिनमें निराश उपयोगकर्ताओं के साथ सीमित कर्मी हैं जिन्हें तेज़ी से मदद नहीं मिल रही है। यह लाइव चैट या माइक के माध्यम से किसी से बात कर रहा है, जो आपकी मदद के लिए दावा कर रहा है, केवल उनकी जानकारी चोरी करने के लिए.

पंप और डंप घोटाले

उपयोगकर्ताओं ने यह पता लगा लिया है कि अपनी योजना कैसे बनाएं, जहां क्रिप्टो व्यापारियों का एक समूह एक मंच पर एक साथ बैंड करने का फैसला करता है, बहुत सारे विशिष्ट क्रिप्टो खरीदता है, फिर समुदाय में क्रिप्टो को प्रचारित करता है। इससे मूल्य निर्धारण में वृद्धि होती है और लोगों की बाढ़ आ जाती है, जिस बिंदु पर वे खरीद कर बेचते हैं और अपने प्रयासों के पुरस्कारों को प्राप्त करते हैं.

सार्वजनिक वाई-फाई भाड़े

यदि यह पहले से ही आपके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं है, तो आपको अपनी किसी भी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँचने के लिए कभी भी सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। न केवल यह आपको हमले के लिए छोड़ देता है, लेकिन कभी-कभी हैकर्स एक अलग नेटवर्क का विकल्प चुन सकते हैं, जो ऐसा दिखता है, जिसे आप अपनी जानकारी को आसानी से चोरी करने के लिए कनेक्ट करने और उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।.

सिम जैकिंग और क्रिप्टोजैकिंग

एक नया प्रकार की चोरी है जिसे सिम जैकिंग कहा जाता है। यह तब होता है जब कोई हैकर आपके फोन नंबर का उपयोग फोन कंपनी को समझाने के लिए करता है ताकि उन्हें आपके नंबर के तहत एक नया सिम कार्ड भेजा जा सके और अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया में आपके फोन की पहचान चुरा ली जाए जो आपके सिम से जुड़ी हर चीज तक पहुंच प्रदान कर सकता है, जिसमें आपके सभी खाते भी शामिल हैं। । जैसा कि अविश्वसनीय लग सकता है, ऐसा हुआ है और ऐसा अक्सर होता है कि दावा किया जाता है कि एक फोन चोरी हो गया था और एक नए सिम और एक नए फोन को हस्तांतरित होने की जानकारी मिल रही थी।. सिम जैकिंग अनिवार्य रूप से आपकी सेल फोन कंपनी की सहायता टीम द्वारा की गई गलती है.

सामाजिक मीडिया सस्ता घोटाले

आश्चर्यजनक, लोग अभी भी सस्ता घोटालों के लिए आते हैं। उन्होंने ईमेल में शुरुआत की लेकिन तब से सोशल मीडिया के अनुकूल हो गए। फेक प्रोफाइल बनाये जाते हैं जो सोशल मीडिया विज्ञापनों को लोगों के सामने लाते हैं और दावा करते हैं कि उनके पास क्रिप्टोक्यूरेंसी संबंधित giveaways है, अगर आप उनके चरणों का पालन करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें पैसे भेजेंगे या आपकी व्यक्तिगत जानकारी को छोड़ देंगे ताकि वे इसे चुरा सकें। कभी-कभी, वे वास्तविक खातों को भी हैक कर लेंगे और इसे अधिक वैधता देने के लिए असली खाते में नकली लिंक पोस्ट करेंगे.

बादल खनन घोटाले

अक्सर पोंजी योजनाओं से संबंधित, क्लाउड सेक्शन उस अनुभाग के तहत बिटकॉइन खनन के माध्यम से पहले ही खत्म हो गया था। अनिवार्य रूप से, यह तब होता है जब एक स्कैमर भुगतान या मासिक भुगतान के लिए मुनाफे का वादा करता है जो आपको खनन में उपयोग की जा रही हैश दर के लिए एक खरीद देता है। वास्तविकता यह है कि आप उस पैसे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे और न ही कोई और जिसे आप पिरामिड में लाएंगे, इससे पहले ही वह गिर जाएगा.

बीटीसी की शुरुआत के बाद से सभी बिटकॉइन घोटाले और क्रिप्टोकरंसी की सूची

क्या इससे अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? बिटकॉइन / क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास में कुछ सबसे बड़ी, सबसे अनोखी, और / या अपनी तरह की हैक की पहली और अनधिकृत, आधिकारिक सूची।.

बिटकॉइन घोटाले का इतिहास और क्रिप्टो हैक्स टाइमलाइन 2011 से 2019 तक

Allinvain Bitcointalk उपयोगकर्ता के संकलित विंडोज सॉफ्टवेयर से हैक

दिनांक: 13 जून, 2011

राशि चोरी: $ 502,750 USD / 25,000 BTC

प्रकार: हैक / चोरी

Allinvain Bitcointalk उपयोगकर्ता हैक बिटकॉइन की पहली (कथित) दर्ज की गई चोरी थी, जो 13 जून, 2011 को हुई थी। एक समझौता किए हुए विंडोज कंप्यूटर वाले बिटकॉइन्टक उपयोगकर्ता के पास 25,000 बीटीसी, या लगभग था। 500,000 डॉलर, उससे चुरा लिए। डिजिटल मुद्रा के शुरुआती दिनों में यह सबसे बड़ी व्यक्तिगत बिटकॉइन चोरी थी, बिटकॉइन की कीमत अभी भी बहुत अधिक है। कहने की जरूरत नहीं है, यह आज अधिक महत्वपूर्ण होगा.

माउंट ऑडिटर के कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर का उपयोग करके Gox चोरी

दिनांक: 19 जून, 2011

राशि चोरी: $ 35,540 USD / 2,000 BTC

टाइप: वल्नरेबल थर्ड पार्टी की हैकिंग / फ्रॉडली डिस्लेटेड प्राइसिंग

19 जून 2011 को, माउंट। गोक्स का एक प्रमुख सुरक्षा उल्लंघन था। हैकर ने कथित तौर पर एक्सचेंज से सिक्के चुराने के लिए एक ऑडिटर के कंप्यूटर से क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया, धोखे से बिटकॉइन को अपने खाते में बेच दिया जो अनजाने में $ 0.01 प्रति बिटकॉइन की कीमत कम कर दिया। माउंट गोक्स मूल रूप से ऑडिटर को यह सत्यापित करने के लिए लाया था कि उनके पास अपने होल्डिंग्स को कवर करने के लिए पर्याप्त बिटकॉइन और नकद भंडार हैं। यह अनुमान लगाया गया कि हैकर 2,000 बिटकॉइन के साथ बंद करने में सक्षम था, 650 बीटीसी के साथ उन लोगों को खो दिया गया था जिन्होंने सुरक्षा भंग होने से पहले सिक्का को एक विचलित मूल्य पर खरीदा था। बिटकॉइन में से कोई भी बरामद नहीं किया गया था और इस घटना को एक क्रिप्टो एक्सचेंज के पहले हैकिंग उल्लंघन के रूप में जाना जाता था, लगभग $ 35k के नुकसान के लिए जिम्मेदार.

Bitomart Exchange Wallet.dat फ़ाइल हटा दी गई

दिनांक: 1 अगस्त, 2011

राशि चोरी: $ 223,890 USD / 17,000 BTC

प्रकार: अपडेट गड़बड़ / हटाए गए फंड

Bitomart Exchange ने 1 अगस्त, 2011 अपडेट किया, जिसके परिणामस्वरूप क्रिप्टो इतिहास में सबसे महंगी गलतियों में से एक थी। जब वॉलेट.डैट सर्वर गलती से एक रात में पूरी तरह से गायब हो गया था, तब अपडेट AWS इलास्टिक क्लाउड का उपयोग कर रहा था। खोए हुए उपयोगकर्ता निधियों में $ 220,000 से अधिक की वसूली करना असंभव था और बिटोमार्ट ने माउंट को अपना ऋण बेच दिया। उस महीने बाद गोक्स.

MyBitcoin एक्सचेंज हैक

दिनांक: 8 अगस्त, 2011

राशि चोरी: $ 1.2 मिलियन अमरीकी डालर / 154,406 बीटीसी

प्रकार: हैक / चोरी

MyBitcoin एक उपयोगकर्ता के अनुकूल बटुआ प्लेटफॉर्म था जिसे बिटकॉइन में रुचि के साथ क्रिप्टोकरंसी के शौक के लिए खानपान किया जाता था। दुर्भाग्य से, MyBitcoin को बिटकॉइन इतिहास के सबसे बुरे हमलों में से एक का सामना करना पड़ा, जिससे 154,406 BTC एक हैक में खो गया। बिटकॉइन शो के मेजबान ब्रूस वैगनर एक उल्लेखनीय क्रिप्टो व्यक्तित्व थे जिन्होंने $ 1 मिलियन से अधिक का कुछ खोया.

बिटकॉइन हॉट वॉलेट हैक

दिनांक: ६ मई २०१२

राशि चोरी: $ 93,481.92 अमरीकी डालर / 18,548 बीटीसी

प्रकार: संभव हैकिंग चोरी / संदिग्ध निकास घोटाला चोरी

बिटकॉइन ने घोषणा की कि उनका हॉट वॉलेट 6 मई 2012 को हैक कर लिया गया था। एक्सचेंज ने उपयोगकर्ताओं को बताया कि उन्होंने “एक संदिग्ध बिटकॉइन लेनदेन की खोज की है जो कंपनी के किसी भी मालिक द्वारा शुरू नहीं किया गया है।” हालांकि, हॉट वॉलेट हैक को शुरू में Bitcoinica के मालिक ए। विनिक से जुड़े होने का संदेह था, जिससे कुछ को संदेह हुआ कि यह वास्तव में एक हैक के रूप में प्रच्छन्न घोटाला था। लगभग $ 100k चोरी हो गया था.

बिटकॉइन बचत और ट्रस्ट पोंजी स्कीम

दिनांक: २ जुलाई २०१२

राशि चोरी: $ 1.002 मिलियन अमरीकी डालर / 150,000 बीटीसी

टाइप: पिरामिड स्कीम / एक्जिट स्कैम

बिटकॉइन बचत और ट्रस्ट पोंजी योजना बिटकॉइन की दुनिया में पहली पिरामिड योजना या पोंजी योजना थी। एक साधारण उच्च उपज निवेश कार्यक्रम (HYIP) की तरह काम करते हुए, इसने उपयोगकर्ताओं को आज एक छोटी राशि का निवेश करने के लिए भारी रिटर्न का वादा किया। यह घोटाला पाइराटिएट 40 द्वारा चलाया गया था, जिसने निवेश के अवसर को “वर्चुअल हेज फंड” के रूप में वर्णित किया था। 2 जुलाई 2012 को, वर्चुअल हेज फंड अचानक बंद हो गया, एक संदिग्ध 150,000 बीटीसी ($ 1 मिलियन से अधिक) के साथ गायब हो गया। खोए धन की वास्तविक संख्या की कभी पुष्टि नहीं की गई है.

बिटफ्लोर एक्सचेंज हैक

दिनांक: 4 सितंबर, 2012

राशि चोरी: $ 247,200 अमरीकी डालर / 24,000 बीटीसी

टाइप: अनएन्क्रिप्टेड वॉलेट की बैकअप की हैक

एक प्रारंभिक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटफ्लोर ने घोषणा की कि इसे 4 सितंबर 2012 को हैक किया गया था, जिससे $ 240,000 या 24,000 बीटीसी का नुकसान हुआ। हमलावर ने कथित तौर पर “बटुआ कुंजी के अनएन्क्रिप्टेड बैकअप तक पहुंच प्राप्त की”, हालांकि बिटफ्लोर ने दावा किया कि वास्तविक चाबियाँ एक एन्क्रिप्टेड क्षेत्र में संग्रहीत की गईं थीं.

ट्रोजन वॉलेट हैक

दिनांक: १६ नवंबर २०१२

राशि चोरी: $ 39,548 USD / 3,457 BTC

प्रकार: हैक / चोरी

2012 में, डिजिटल मुद्राओं को चुराने के लिए हैकर्स सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं और इसके साथ, 2012 ट्रोजन वॉलेट हैक और बिटकॉइन के नुकसान के लिए एक साधारण पीसी ट्रोजन के पहले रिकॉर्ड किए गए उदाहरणों में से एक की कल्पना की गई थी। ट्रोजन वायरस अनजाने में उपयोगकर्ताओं पीसी पर स्थापित किया गया था और जहां भी संभव हो, उन्हें चोरी करते हुए निजी कुंजी और वॉलेट.डैट फ़ाइलों की तलाश शुरू हुई। Bitcointalk मंचों पर एक उपयोगकर्ता ने बताया कि हमले के दौरान वह 2600 BTC खो दिया है। एक गुमनाम बिटकॉइन वॉलेट पते पर कुल 3,457 बीटीसी भेजे गए, जिसकी कीमत लगभग 40,000 डॉलर थी.

Vircurex एक्सचेंज हैक

दिनांक: ११ जनवरी २०१३

राशि चोरी: $ 50 मिलियन अमरीकी डालर कुल, $ 23,490.60 बिटकॉइन / 1,666 बीटीसी में USD

प्रकार: मिस्ट्री हैक / चोरी

Vircurex एक लोकप्रिय प्रारंभिक बिटकॉइन एक्सचेंज था और जनवरी 2013 में, एक्सचेंज ने खुलासा किया कि इसे हैक कर लिया गया था। 11 जनवरी, 2013 को Vircurex ने कहा, “हमें दुख की बात है कि हमारे वॉलेट से समझौता कर लिया गया है। हैकर्स ने एक्सचेंज के बड़े पैमाने पर नकदी भंडार को लक्षित किया, और Vircurex ने 1,668 BTC ($ 23k मूल्य) के साथ हमले के दौरान $ 50 मिलियन का नुकसान किया। इसी एक्सचेंज को बाद में 2013 में दो अन्य हैक भी हुए लेकिन 2014 तक एक्सचेंज के ग्राहकों के लिए आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया गया था। कई उपयोगकर्ताओं ने पहले हैक के बाद पहले ही अपने फंड को वापस ले लिया था।.

BitMarket.eu बाहर निकलें घोटाले

दिनांक: 14 फरवरी, 2013

राशि चोरी: $ 477,377.67 USD / 18,787 BTC

टाइप: फेक हैक / एक्जिट स्कैम

BitMarket.eu एक स्व-घोषित हैकिंग घटना में सभी फंडों को खोने से पहले दो साल के लिए एक लोकप्रिय पोलिश बिटकॉइन एक्सचेंज था। बाद में पता चला कि संस्थापकों ने बिटकॉइन के माध्यम से एक बिटकॉइन हेज फंड की स्थापना की थी और मई 2012 में बिटकॉइन को हैक किए जाने पर वास्तव में एक एग्जिट घोटाले को हटा दिया था। 14 फरवरी, 2013 तक बिटमैट्रिक इनसॉल्वेंसी का पता नहीं चला, जिसके साथ चुराए गए सिक्के की कीमत थी। उस दिन $ 470k.

BTCGuild खनन पूल हैक

दिनांक: १० मार्च २०१३

राशि चोरी: $ 60,982.02 USD / 1,254 BTC

प्रकार: गड़बड़ / चोरी

BTCGuild ने अपने क्लाइंट को 10 मार्च, 2013 को अपग्रेड किया, जिसमें एक सुचारू प्रक्रिया होनी थी। जबकि ब्लॉकचेन को अपग्रेड के दौरान फिर से अनुक्रमित किया जा रहा था, हालांकि, खनन पूल ने बीटीसी को कठिनाई -1 शेयरों के लिए भुगतान किया। कुल 16 पूल उपयोगकर्ताओं ने गलती के बाद अपने हॉट वॉलेट को खाली कर दिया, जिससे 1,254 बीटीसी का नुकसान हुआ, जिसकी कीमत उस समय $ 60,000 थी।.

सिर्फ पासा नुकसान

दिनांक: १५ जुलाई २०१३

राशि चोरी: $ 125,463 USD / 1,300 BTC

दिनांक: फंड की हानि / गलती

बस पासा सबसे लोकप्रिय जुआ प्लेटफार्मों में से एक था जब 15 जुलाई, 2013 को उन्होंने घोषणा की कि यह 1,300 बीटीसी में खो गया है जो अब बेवकूफी वाली गलतियों में से एक माना जाता है। एक उपयोगकर्ता ने साइट से जुए की जीत में अपने 1,300 BTC को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन उनके हॉट पर्स में 1,300 BTC नहीं थे। आम तौर पर, इसका मतलब है कि एक प्रशासक ठंडे बटुए से राशि निकाल लेगा, लेकिन उस कदम की अनदेखी की गई। इसके परिणामस्वरूप खिलाड़ी को प्लेटफ़ॉर्म पर नकली शेष राशि खर्च करनी पड़ी और अंततः इसे खो दिया। गलती से कंपनी को 125k से अधिक का नुकसान हुआ.

GBL एक्सचेंज एक्जिट घोटाला

दिनांक: २६ अक्टूबर २०१३

राशि चोरी: $ 1.929 मिलियन, $ 11,970,880 चरम पर / 9,640 बीटीसी

प्रकार: चोरी / बाहर निकलें घोटाले

GBL एक्सचेंज चीन में आधारित एक लोकप्रिय प्रारंभिक बिटकॉइन एक्सचेंज था जो एक धोखाधड़ी होने का घाव था। 28 अक्टूबर 2007 को, संस्थापकों ने अचानक ऑपरेशन बंद कर दिया, सभी उपयोगकर्ता निधियों के साथ गायब हो गए। हैकर्स ने हैक के लिए एक आदर्श समय चुना, क्योंकि एक महीने बाद बिटकॉइन की कीमत $ 1,242 पर पहुंच गई, लगभग 2 मिलियन डॉलर से लेकर लगभग 12 मिलियन तक के सिक्कों को आसमान छूते हुए.

BIPS भुगतान सेवाएँ हैक

दिनांक: 15 नवंबर, 2013

राशि चोरी: $ 559,038.55 USD, $ 1,608,390 USD चरम पर / 1,295 BTC

प्रकार: हैक / चोरी

क्रिप्टो भुगतान प्लेटफॉर्म बीआईपीएस को 15 नवंबर 2013 को बड़े पैमाने पर DDoS हमले के तहत हैक किया गया था। मंच ने 19 नवंबर को हैक की घोषणा की, जिसमें दावा किया गया कि “सुरक्षा की कई परतों के बावजूद” 1 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी हुई थी। हैकर्स ने सिस्टम के भीतर कई कमजोरियों को लक्षित किया, अंततः उन्हें कई उपयोगकर्ता पर्स तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति दी। हैक के दिन बिटकॉइन की कीमत ने अपना प्रारंभिक नुकसान लगभग $ 560k रखा, लेकिन साल के चरम पर दो सप्ताह के अंतराल में उनका नुकसान $ 1.6 मिलियन हो गया।.

पिकोस्टॉक्स कोल्ड वॉलेट हैक

दिनांक: २ ९ नवंबर २०१३

राशि चोरी: $ 6.652 मिलियन अमरीकी डालर / 5,875 बीटीसी

प्रकार: संदिग्ध इनसाइडर हैक / चोरी

नवंबर 2013 में पिकोस्टॉक्स के पास एक रहस्यमयी हैक था, जिसके कारण बिटकॉइन की कीमत लगभग $ 6 मिलियन हो गई. पिकोस्टॉक्स दावा किया कि उनके सिस्टम में घुसपैठ के कोई संकेत नहीं थे, और यह कि उनके दोनों पर्स अलग-अलग कंप्यूटरों पर स्थित थे। “हमें संदेह है कि इन [पर्स] को उन लोगों द्वारा कॉपी किया गया है जिनके पास अतीत में सिस्टम तक पहुंच थी और डिक्रिप्ट की गई थी,” Reddit पर Picostocks की घोषणा की.

माउंट क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़ी हैक के बाद गोक्स हैल्ट्स ट्रेडिंग

दिनांक: 2014 फरवरी २०१४

राशि चोरी: $ 466.59 मिलियन अमरीकी डालर / 650,000 बीटीसी

प्रकार: हैक / चोरी

द माउंट। Gox हैक इस बिंदु पर एकल सबसे बड़ी BTC हानि और सबसे बड़ी हैक थी। लगभग 650,000 बीटीसी पूरे 2013 में कई हैक में एक्सचेंज कोल्ड वॉलेट्स से चोरी हो गए, धीरे-धीरे उन्हें अपने फंड से निकाल दिया। जब माउंट। गॉक्स ने आखिरकार 2014 में कोल्ड वॉलेट पर जांच की, उन्होंने पाया कि उनका एक्सचेंज पूरी तरह से दिवालिया था। 7 फरवरी 2014 को, माउंट। गोक्स ने घोषणा की कि यह एक्सचेंज से सभी बीटीसी निकासी को रोक रहा है, यह दावा करता है कि “बिटकॉइन सॉफ़्टवेयर में लेनदेन मैलाबिलिटी बग” था। दो सप्ताह तक निकासी रुकने पर उपयोगकर्ताओं को संदेह हुआ, हालांकि एक्सचेंज पर कारोबार जारी रहा और कीमतों में गिरावट आई। 24 फरवरी 2014 को, माउंट। गोक्स ने घोषणा की कि यह सभी व्यापारिक गतिविधियों को निलंबित कर रहा है और पूरी तरह से और स्थायी रूप से ऑफ़लाइन हो गया है। आखिरकार, एक्सचेंज का “संकट की रणनीति का मसौदा” लीक हो गया, जिससे पता चलता है कि माउंट। गोक्स पूरी तरह से दिवालिया हो गया था और ग्राहक फंडों के 744,408 बीटीसी को खो दिया था। 100,000 बीटीसी बरामद किया गया था, लेकिन नुकसान हुआ था और मामला अभी भी जापान की अदालतों में है.

Flexcoin हॉट वॉलेट हैक

दिनांक: ३ मार्च २०१४

राशि चोरी: $ 595,365.12 अमरीकी डालर / 896 बीटीसी

प्रकार: हैक / चोरी

Flexcoin हॉट वॉलेट को 2014 में हैक कर लिया गया था, जिससे कनाडा स्थित क्रिप्टो वॉलेट प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बंद हो गया। Flexcoin ने अपने आप को “पहला बिटकॉइन बैंक” करार दिया था, लेकिन उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त करने के एक हफ्ते बाद ग्राहक के अधिकांश धन को खो दिया, क्योंकि उन्होंने कभी भी माउंट के साथ सिक्के जमा नहीं किए थे। उनके हैक के दौरान Gox। कुछ ग्राहक काफी भाग्यशाली थे कि उनके फंडों ने उन्हें कंपनी के अनछुए कोल्ड वॉलेट से वापस कर दिया। सभी सभी में, Flexcoin ने उपयोगकर्ता के BTC का लगभग 900 खो दिया जो उस समय लगभग $ 600k मूल्य का था.

क्रिप्टो एक्सचेंज हैक

दिनांक: जुलाई २०१४

राशि चोरी: $ 9 मिलियन अमरीकी डालर / 13,000 बीटीसी

प्रकार: मिस्ट्री हैक / चोरी

माउंट के बाद क्रायसफी 2014 की दूसरी सबसे बड़ी हैक थी। गोक्स, लेकिन उन्होंने 2016 तक हैक पर खुद ही और अधिक विवरण जारी करने से इनकार कर दिया। क्रिप्सी ने दावा किया कि हैक को लकी 7 कॉइन के डेवलपर के पास भेज दिया गया था, जो उपयोगकर्ता फंडों की एक बड़ी मात्रा में चोरी करने के लिए क्रिप्पसी सर्वरों में कमजोरियों का फायदा उठाने में सक्षम था। जुलाई 2014 में बीटीसी के उच्च और निम्न मूल्य के आधार पर, क्योंकि हमारे पास कोई सटीक तारीख नहीं है, इसलिए यह माना जाता है कि एक्सचेंज लगभग 9 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।.

मिंटपाल एक्सचेंज एग्जिट स्कैम

दिनांक: 2014 अक्टूबर २०१४

राशि चोरी: $ 1.32 मिलियन अमरीकी डालर / 3,894 बीटीसी

प्रकार: चोरी / बाहर निकलें घोटाले

मिंटपाल नामक एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने 2014 में एक सफल निकास घोटाला पूरा किया, माना जाता है कि मूपे और मूल कार्यकारी और संस्थापक एलेक्स ग्रीन (जिसे रयान केनेडी के रूप में भी जाना जाता है) ने इसे “छायादार” के रूप में देखा। एलेक्स ग्रीन / रयान कैनेडी ने लगभग 3,900 बीटीसी के साथ क्रिप्टो दृश्य को छोड़ दिया, जिसकी कीमत लगभग $ 1.3 मिलियन थी। एक साइड नोट के रूप में, एलेक्स ग्रीन / रयान कैनेडी को 2016 में यूके में बलात्कार का दोषी ठहराया गया था और वर्तमान में वहां 11 साल की सजा काट रहा है। यह अज्ञात है कि फंड वर्तमान में कहां हैं.

बिटस्टैम्प हॉट वॉलेट हैक

दिनांक: 4 जनवरी, 2015

राशि चोरी: 5.226 मिलियन डॉलर / 19,000 बीटीसी

प्रकार: हैक / चोरी

लोकप्रिय बिटकॉइन एक्सचेंज बिटस्टैम्प को 2014 के अंत / 2015 की शुरुआत में हैक किया गया था, बिटस्टैम्प ने 4 जनवरी 2015 को हैक की घोषणा की थी। बिटस्टैम्प ने शुरू में निकासी और ट्रेडिंग गतिविधि को निलंबित कर दिया था, जिससे कुछ उपयोगकर्ताओं का मानना ​​था कि एक्सचेंज कुछ एक्सचेंजों को बंद कर रहा है। , लेकिन इसने एक सप्ताह बाद साधारण गतिविधि बहाल कर दी। हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि यदि दोनों संबंधित थे, तो उन्हें थोड़ी देर पहले 75 बीटीसी की फिरौती की मांग मिली थी जिसमें कहा गया था कि “हम आतंकवादियों से बातचीत नहीं करते हैं।” जिस दिन उन्होंने उस हैक की घोषणा की, बीटीसी खो गया, जिसकी कीमत $ 5.2 मिलियन से अधिक थी.

एवोल्यूशन मार्केटप्लेस एक्ज़िट स्कैम

दिनांक: १ 2015 मार्च २०१५

राशि चोरी: $ 11.8 मिलियन अमरीकी डालर / 43,000 बीटीसी

प्रकार: चोरी / बाहर निकलें घोटाले

मुसीबत के पहले संकेत रेडिट पर दिखाई दिए, जब NSWGreat नामक एक उपयोगकर्ता ने मार्च 2015 में “EVOLUTION EXIT SCAM” नामक एक पोस्ट प्रकाशित की, जिसमें साइट के लिए एक मध्यस्थ होने का दावा किया गया और सभी फंडों से घोटाले से बाहर निकलने की तैयारी करने के लिए “प्रवेश” का आरोप लगाया। ” रात भर इंटरनेट से गायब रहने वाले डार्कनेट मार्केटप्लेस कुछ भी नया नहीं है और एवोल्यूशन मार्केटप्लेस अभी तक एक और मार्केटप्लेस था जो एक्जिट स्कैम को खींच रहा था, यूजर्स से $ 11 मिलियन से अधिक क्रिप्टो फंड के साथ गायब हो गया। रेडिट पोस्ट में उपयोगकर्ता को समझाया, “मुझे बहुत खेद है, लेकिन वेर्टो और किंबले ने हम सभी को एड किया।”.

डीएओ हैक

दिनांक: १ Date जून २०१६

राशि चोरी: $ 76.6 मिलियन अमरीकी डालर / 3.6 मिलियन ETH

प्रकार: हैक / जमे हुए फंड

डीएओ हैक क्रिप्टो समुदाय के इतिहास में सबसे कुख्यात हैक में से एक है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा, एथेरियम के प्रक्षेपवक्र को बदल रहा है। DAO को एक भीड़-भाड़ वाली हेज फंड के रूप में लॉन्च किया गया था, जहाँ उपयोगकर्ता निवेश करने के बारे में सामूहिक निर्णय लेंगे। एक हैकर ने बाद में कोड के भीतर एक भेद्यता का शोषण किया और गलती से 3.6 मिलियन ईटीएच को फ्रीज कर दिया। DAO पराजय अंततः ETH और ETC के निर्माण की ओर ले जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों ने इस बात पर असहमति जताई कि हैक को कैसे हैंडल किया जाए (एक ब्लॉकचेन पथ समय में वापस जाने के लिए चुना गया और शाखा बंद, दूसरे ने उसी पथ पर रहने के लिए चुना)। फ्रीज कम से कम $ 76 मिलियन का नुकसान हुआ.

बिटफिनेक्स सिक्योरिटी ब्रीच

दिनांक: २ अगस्त २०१६

राशि चोरी: $ 71.24 मिलियन अमरीकी डालर / 119,756 बीटीसी

प्रकार: हैक / चोरी

2016 में एक बिटफिनेक्स सुरक्षा उल्लंघन के कारण 119,756 बीटीसी या लगभग नुकसान के साथ क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़ी हैक हुई। $ 72 मिलियन। एक्सचेंज ने 4 अगस्त तक व्यापार, जमा और निकासी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया और पुष्टि की कि रॉयटर्स को अपने उपयोगकर्ताओं के खातों से खोई हुई राशि बताते हुए इसे लूट लिया गया था। इस दिन तक बिटफ़ाइनएक्स चालू रहता है.

Bitcurex एक्सचेंज हैक

दिनांक: १३ अक्टूबर २०१६

राशि चोरी: $ 1.476 मिलियन अमरीकी डालर / 2,300 बीटीसी

प्रकार: कमजोर तृतीय पक्ष की हैक

पोलैंड स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकॉइरे को 17 फरवरी, 2017 को हैक किया गया था, जिससे लगभग 1.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। यह पहले यूरोप में सबसे बड़े क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों में से एक रहा था, विशेष रूप से पोलिश उपयोगकर्ताओं के लिए, 2016 के दौरान परिसंपत्तियों में $ 50 मिलियन से अधिक प्रसंस्करण। 28 अक्टूबर, 2016 को बिटकॉरेक्स ने नुकसान की पुष्टि की और घोषणा की कि यह बंद हो रहा है। समस्या का पता एक थर्ड पार्टी को दिया गया जो एक स्वचालित डेटा संग्रह का प्रदर्शन कर रही थी.

एशियाई-यूरोपीय मुद्रा पोंजी योजना

दिनांक: 24 अप्रैल, 2017

राशि चोरी: $ 680 मिलियन

प्रकार: पिरामिड योजना

एशियाई-यूरोपीय मुद्रा पोंजी योजना एक कानूनी रूप से पंजीकृत कंपनी विज्ञापन की आड़ में बहु-स्तरीय विपणन का उपयोग करके एक त्वरित त्वरित योजना के रूप में संचालित है। इस घोटाले ने बंद होने से पहले कुल 47,000 लोगों को शिकार बनाया। 10 अगस्त, 2017 को, हैनान सिटी पुलिस विभाग ने घोषणा की कि घोटाले के अपराध के लिए “संदिग्ध जू” नामक एक व्यक्ति को कंपनी के कई अन्य कार्यकारी सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने स्कैमर्स, या लगभग $ 680 मिलियन अमरीकी डालर से 4.6 बिलियन आरएमबी को जब्त कर लिया, जिससे यह उद्योग के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी (और क्रिप्टो घोटाले) में से एक बन गया।.

Yapizon एक्सचेंज हैक

दिनांक: 26 अप्रैल, 2017

राशि चोरी: $ 16.741 मिलियन अमरीकी डालर / 3,831 बीटीसी

प्रकार: हैक / चोरी

26 अप्रैल, 2017 को दक्षिण कोरियाई एक्सचेंज यापाइजन ने नवीनतम हैक की घोषणा की, जिसमें दावा किया गया था कि ग्राहक फंड में 3,800 बीटीसी चोरी हो गए थे, और $ 16 मिलियन या “कुल संपत्ति का 37.08% के बराबर” खो गया। इसी तरह की हैक के बाद अन्य छोटे एक्सचेंजों की तरह बंद करने के बजाय, यापाइजन ने ग्राहकों को “बाल कटवाने” देने का फैसला किया, जिससे उपयोगकर्ताबेस पर नुकसान का बोझ फैल गया। वे तब से Youbit के रूप में पुन: आ गए हैं, लेकिन दिसंबर 2017 तक, मंच ने एक दूसरे हमले से दिवालियापन की घोषणा की थी। भले ही, कंपनी आज भी सक्रिय दिखती है और 2018 के मध्य में, भविष्य में सामान्य परिचालन शुरू करने के प्रयास में वे फिर से उभरे.

Bithumb हैक और निजी जानकारी लीक

दिनांक: 29 जून, 2017

राशि चोरी: $ 31 मिलियन अमरीकी डालर

प्रकार: कर्मचारी सीपीयू की हैक / कोरियाई वोन और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी

29 जून, 2017 को, बिथंब ने खुलासा किया कि एक हैकर ने 31,000 बिथंब वेबसाइट के उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी के साथ उनके नाम, मोबाइल फोन नंबर और ईमेल पते सहित कोरियाई वोन के 31 मिलियन डॉलर की चोरी की थी। उस समय, बिठंब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज था और दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज था। हैक को एक कर्मचारी के समझौता किए गए पीसी पर वापस लौटा दिया गया था, जिसमें कई उपयोगकर्ता रातोंरात अपने व्यक्तिगत खातों से लाखों वोन गायब होने की रिपोर्ट कर रहे थे.

बीटीसी-ए एक्जिट स्कैम

दिनांक: 25 जुलाई, 2017

राशि चोरी: $ 180.956 मिलियन अमरीकी डालर / 66,000 बीटीसी

प्रकार: चोरी / बाहर निकलें घोटाले

25 जुलाई, 2017 को अचानक बीटीसी-ई बंद हो गया, 66,000 से अधिक बीटीसी को एक बटुए में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बारे में माना जाता था कि यह बीटीसी-ई के पीछे के स्वामी के रूप में जाना जाता है। बाद में उन्हें अमेरिकी लॉरी से मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर हैकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े 21 आरोप लगे। बीटीसी-ई दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक था। यह बाद में पता चला कि बीटीसी-ई की प्रतिष्ठा काफी हद तक अवैध गतिविधि पर आधारित थी, और रैंसमवेयर लेनदेन से 95% बिटकॉइन लेनदेन को बीटीसी-ई के माध्यम से भुनाया गया था। जिस दिन यह बंद हुआ, उस समय BTC की कीमत $ 180 मिलियन से अधिक थी और पूरे दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को उद्योग के इतिहास के सबसे बड़े निकास घोटाले में से एक के रूप में याद किया जाता है।.

QuadrigaCX अनुबंध त्रुटि

दिनांक: २ जून २०१ 2017

खोई हुई राशि: $ 13.16 मिलियन USD / 60,000 ETH

प्रकार: गड़बड़ / बंद धन

2019 में अब एक कुख्यात नुकसान से पहले, QuadrigaCX ने एक अनुबंध त्रुटि के लिए सुर्खियां बनाईं, जिसके कारण 60,000 ईटीएच का नुकसान हुआ। “इस सप्ताह के शुरू में, हमने एक्सचेंज में आने वाले ईथर की व्यापक प्रक्रिया के संबंध में एक अनियमितता देखी,” इश्यू के बाद अपने आधिकारिक बयान में क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स समझाया। अंतिम परिणाम केवल $ 13.1 मिलियन से अधिक था, ETH / ETC की अदला-बदली करते समय खो गया, ETH उस चंचल अनुबंध में स्थायी रूप से जमे हुए था। QuadrigaCX ने बाद में इस मुद्दे को हल किया और ग्राहकों को दंडित नहीं किया गया.

ClassicEtherWallet DNS हैक

दिनांक: जून २०१ June

खोई हुई राशि: $ 216,216 से 382,000 USD / 1,001 ETH

प्रकार: सामाजिक इंजीनियरिंग

ClassicEtherWallet ने जून 2017 में सोशल इंजीनियरिंग में वापस आ गई एक भेद्यता का उपयोग करते हुए समझौता किया था: हैकर ने वेब होस्टिंग प्रदाता के समर्थन स्टाफ को एक अलग मालिक को आधिकारिक डोमेन पर नियंत्रण करने के लिए मना लिया, जिससे हैकर को ग्राहक वॉलेट तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिली। कुल 1,001 ईटीएच को चुपचाप यूजर वॉलेट से निकाल दिया गया क्योंकि वे असहाय देख रहे थे। हमले के महीने के आधार पर, नुकसान कहीं $ 200,000 और $ 300,000 के बीच थे.

पैरिटी वॉलेट ब्रीच

दिनांक: 19 जुलाई, 2017

राशि चोरी: $ 34.29 मिलियन / 153,000 ईटीएच

प्रकार: हैक / चोरी

पैरिटी वॉलेट जुलाई 2017 में भंग कर दिया गया था, जिससे कई प्रमुख आईसीओ को पूंजी में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। Parity Wallet को सुरक्षित, प्रभावी क्रिप्टोकरेंसी स्टोरेज प्रदान करने के लिए विश्वास किया गया था और कुछ ICOs के पास उनके साथ लाखों डॉलर जमा थे। हैकर्स ने पैरिटी वॉलेट कोड में एक भेद्यता का शोषण किया, एक विशिष्ट बहु-हस्ताक्षर अनुबंध में एक बग जिसे वॉलेट.सोल के रूप में जाना जाता है, 30 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी, या लगभग 153,000 ईटीएच। हैक को मूल रूप से 500,000 ईटीएच के रूप में बताया गया था, लेकिन 377,000 ईटीएच को सफेद टोपी हैकरों द्वारा कमजोर वॉलेट से पुनर्प्राप्त किया गया था।.

पैरिटी फ्रोजन वॉलेट बग

दिनांक: 6 नवंबर, 2017

खोई हुई राशि: $ 150.9 मिलियन USD / 513,774 ETH

प्रकार: गड़बड़ / बंद धन

पहले प्रमुख पैरिटी वॉलेट हैक के महीनों बाद, टीम ने घोषणा की कि दूसरी भेद्यता का पता चला है। Parity, जो उस समय दूसरी सबसे लोकप्रिय Ethereum ग्राहक थी, के पास मंच के बहु-हस्ताक्षर कार्यक्षमता का उपयोग करके 20 जुलाई के बाद तैनात किसी भी Parity वॉलेट को एक विनाशकारी सुरक्षा बग प्रभावित किया था। सुरक्षा भेद्यता की पहचान devopps199 नामक एक डेवलपर ने की थी, जिसने इसे गितूब पर रिपोर्ट किया था और इसके कारण 513,774 ETH जमे हुए थे, जिसकी कीमत उस समय केवल $ 150 मिलियन USD थी।.

टीथर ट्रेजरी हमला

दिनांक: 21 नवंबर, 2017

राशि चोरी: $ 30.95 मिलियन USD / 31 मिलियन USDT

प्रकार: हैक / चोरी

नवंबर 2017 में हैकर्स ने टीथर (यूएसडीटी) ट्रेजरी पर हमला किया, टीथर ट्रेजरी वॉलेट से फंड में $ 30 मिलियन की चोरी की और इसे अनधिकृत बिटकॉइन पते पर भेजा। क्योंकि टीथर यूएसडीटी के पूर्ण नियंत्रण में था, इसलिए कंपनी ने हमलावरों को व्यापक बाजारों पर यूएसडीटी से व्यापार करने से रोकने के लिए कदम उठाए, और यूएसडीटी को अन्य क्रिप्टोकरेंसी या फिएट मुद्राओं को बेचने के प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया। आज, टीथर अपने ट्रेजरी वॉलेट में यूएसडीटी की कुल आपूर्ति का लगभग 30% हिस्सा जारी रखता है, हालांकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि 31 मिलियन यूएसडीटी का क्या हुआ जो नवंबर 2017 की हैक में गायब हो गया था.

YouBit एक्सचेंज हैक

दिनांक: 19 दिसंबर, 2017

राशि चोरी: $ 72.21 मिलियन अमरीकी डालर / 3,816 बीटीसी

प्रकार: हैक / चोरी

YouBit को पुन: प्रस्तुत करने के बाद, दिसंबर 2017 में एक्सचेंज को एक बार फिर से हैक कर लिया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों हमले जुड़े हुए हैं, हालांकि कुछ रिपोर्टों ने संकेत दिया कि उत्तर कोरियाई हैकर्स YouBit एक्सचेंज हमले के साथ-साथ Bumbumb पर भी इसी तरह के हमलों के पीछे थे। अनुमानित 3,816 बीटीसी या 72 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ.

Exmo कर्मचारी अपहरण

दिनांक: 26 दिसंबर, 2017

राशि चोरी: $ 1 मिलियन, बिटकॉइन की कीमत $ 14,029.13 प्रति सिक्का थी

प्रकार: अपहरण / जबरन वसूली

26 दिसंबर, 2017 को, 40 वर्षीय Exmo बिटकॉइन एक्सचेंज कर्मचारी पावेल लर्नर को कीव, यूक्रेन में अपना कार्यालय छोड़ते समय अपहरण कर लिया गया था। लर्नर को कथित तौर पर काले मर्सिडीज वाहन में बैलेक्लास पहने हुए लोगों द्वारा खींचा गया था। अपहरणकर्ताओं ने बिटकॉइन में $ 1 मिलियन फिरौती की मांग की, जो अंततः भुगतान किया गया और लर्नर को छोड़ दिया गया। यूक्रेनी और रूसी मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि लर्नर ने फिरौती का भुगतान खुद किया था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि फंड किसी भी तरह से एक्समो एक्सचेंज से जुड़े थे। आज तक, लर्नर केस के बारे में सीमित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, हालांकि लर्नर और एक्स्मो दोनों जीवित और अच्छी तरह से हैं.

पर&टी ग्राहक सिम जैकिंग

दिनांक: Date जनवरी २०१ 201

राशि चोरी: $ 23.8 मिलियन

प्रकार: सिम जैकिंग / सोशल इंजीनियरिंग

क्रिप्टो इतिहास में सबसे खराब सिम जैकिंग हमलों में से एक कथित तौर पर 7 जनवरी, 2018 को हुआ, जब एक अमेरिकी उद्यमी को डिजिटल टोकन में $ 23.8 मिलियन का नुकसान हुआ। आरोप लगाने वाला टेर्पिन अब एटी से मुआवजे में 23.8 मिलियन डॉलर की मांग कर रहा है&T दंडात्मक हर्जाने में $ 200 मिलियन के साथ, हालांकि AT&टी आरोपों पर विवाद कर रही है। “इस समय क्या&टी ने एक होटल की तरह था, जो एक फर्जी आईडी के साथ एक चोर को एक कमरे की चाबी और कमरे की एक चाबी दे रहा था, जो सही मालिक से सुरक्षित रूप से आभूषण चुरा रहा था, “टेरपिन की शिकायत के अनुसार.

Bitconnect पिरामिड स्कीम एक भारी निकास घोटाला खींचती है

दिनांक: १६ जनवरी २०१ 201

राशि चोरी: अज्ञात

प्रकार: पोंजी स्कीम / एक्जिट घोटाला

Bitconnect एक कुख्यात पिरामिड स्कीम थी, जो बिटकॉइन समुदाय के भोला-भाला सदस्यों को लक्षित करती थी। इसे सोशल मीडिया प्रभावितों की एक सेना द्वारा बढ़ावा दिया गया था जिन्होंने शुरुआती निवेशकों के पुरस्कारों को वापस ले लिया था। जनवरी 2018 तक, Bitconnect अपने अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंच गया और एकल Bitconnect टोकन (BCC) का मूल्य $ 400 से केवल पैसे तक गिर गया। जिन निवेशकों को लगा कि वे लाखों की कीमत के टोकन स्टैच्यू पर पकड़ बना रहे हैं, उन्होंने अचानक खुद को बेचैन कर लिया। यह कभी सामने नहीं आया कि बिटकॉइन के पीछे कौन था और खोई गई राशि आज तक अज्ञात है.

कॉइनचेक एक्सचेंज हैक

दिनांक: २६ जनवरी २०१ 201

राशि चोरी: 505 मिलियन अमरीकी डालर / 500 मिलियन एनईएम

प्रकार: हैक / चोरी

कॉइनचेक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने 26 जनवरी, 2018 को जनवरी में एक हैक के विवरण का खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि 400 से $ 530 मिलियन मूल्य के एनईएम टोकन चुरा लिए गए थे, जिससे कॉइनचेक हैक क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़ी हैक है। हमले के दौरान कुल 500 मिलियन NEM टोकन गायब हो गए। उस समय, Coincheck जापान के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक था और NEM अपने सभी समय के उच्च मूल्य के पास था। निकासी और कुछ लेनदेन अस्थायी रूप से जमे हुए थे। कॉइनचेक को इस साल जापान के वित्तीय सेवा प्राधिकरण से एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त हुआ, यह दर्शाता है कि यह सख्त नियामक प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रणालियों के साथ आगे बढ़ रहा है।.

बीटीसी ग्लोबल पोंजी स्कीम

दिनांक: १ मार्च २०१ 201

राशि चोरी: $ 50 मिलियन अमरीकी डालर

प्रकार: पोंजी स्कीम / एक्जिट घोटाला

बीटीसी ग्लोबल ने रीगलकॉइन और बिटकनेक्ट जैसी स्पष्ट क्रिप्टो पोंजी योजनाओं के नक्शेकदम पर पीछा किया। यह घोटाला ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में उपयोगकर्ताओं को लक्षित करता है, और currency स्टीव ट्वेन ’नाम के एक रहस्यमयी दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा व्यापारी द्वारा चलाया जाता है। यह कुछ हफ्तों तक सफलतापूर्वक चला, जिसमें उपयोगकर्ताओं को ट्वेन की टीम से नियमित भुगतान प्राप्त होता है, लेकिन निवेश में $ 50 मिलियन को आकर्षित करने के बाद, स्व-वर्णित tra मास्टर व्यापारी ‘स्टीव ट्वेन इंटरनेट से गायब हो गए। 2019 तक, दक्षिण अफ्रीकी पुलिस अभी भी बीटीसी ग्लोबल क्रिप्टो घोटाले की जांच कर रही है.

GainBitcoin India पोंजी स्कीम

दिनांक: Date अप्रैल २०१ 201

राशि चोरी: $ 300 मिलियन अमरीकी डालर

प्रकार: बाहर निकलें घोटाला / पिरामिड योजना

GainBitcoin दक्षिण एशिया में भोला क्रिप्टो व्यापारियों की ओर लक्षित एक पिरामिड स्कीम थी जहाँ संस्थापक सफलतापूर्वक $ 300 मिलियन के साथ गायब हो गए, जिससे यह उद्योग के इतिहास में सबसे लाभदायक निकास घोटाले में से एक बन गया। दुर्भाग्य से GainBitcoin और इसकी टीम के लिए, उन्हें अंततः नवंबर 2018 में पहचाना और गिरफ्तार किया जाएगा। विदेश में यात्रा करने के प्रयास के दौरान संस्थापकों को हवाई अड्डों पर गिरफ्तार किए जाने के बाद यह मामला भारत में अदालतों के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है।.

सैलेश भट्ट एक्सटॉर्शन

दिनांक: १० अप्रैल २०१ 201

राशि चोरी: $ 1.38 मिलियन अमरीकी डालर / 200 बीटीसी

प्रकार: अपहरण / जबरन वसूली

10 अप्रैल, 2018 को अलग-अलग पुलिस के पास दायर रिपोर्ट के अनुसार, 9 फरवरी, 2018 को भारत में एक व्यवसायी, जिसका नाम सैलेश भट्ट था, कथित तौर पर स्थानीय पुलिस द्वारा जबरन वसूली का शिकार हुआ था। उसका दावा है कि एक पुलिस अधीक्षक और एक निरीक्षक सहित 10 अधिकारी, अपने पूर्व कारोबारी साझेदार को 200 बीटीसी (उस समय $ 1 मिलियन से अधिक) भेजे जाने तक उसे बंदी बनाकर रखा। सैलेश भट्ट ने अपने बयान में कहा, “उन्होंने मुझे एक कमरे के अंदर पीटा और मेरे एनकाउंटर में नहीं होने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी।” आज तक, पाठ्यक्रम सिस्टम के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है, और यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में सैलेश भट्ट के साथ क्या हुआ था.

iFan पोंजी स्कीम

दिनांक: १२ अप्रैल २०१ 201

राशि चोरी: $ 650 मिलियन अमरीकी डालर

टाइप: पिरामिड स्कीम / एक्जिट स्कैम

iFan अभी तक मॉडर्न टेक नामक एक कंपनी द्वारा चलाई गई एक और पोंजी स्कीम थी, जिसने चार महीने की अवधि में 48% प्रति माह पे-आउट की गारंटी दी थी। निवेशकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए लोगों को योजना में भर्ती करने की आवश्यकता थी, लेकिन iFan ने उपयोगकर्ताओं को बड़े और बड़े जमा की आवश्यकता करते हुए मूल्य-कम डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना शुरू कर दिया। यह काफी हद तक सफल रहा और अंततः VND 15 ट्रिलियन ($ 650 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए कुल नुकसान लाया गया, बड़े पैमाने पर वियतनामी निवेशकों से। निवेशक अभी भी कंपनी के खिलाफ प्रतिशोध की मांग कर रहे हैं.

बिटकॉइन गोल्ड $ 18 मिलियन के लिए हैक किया गया

दिनांक: २४ मई २०१ 201

राशि चोरी: $ 18 मिलियन अमरीकी डालर

प्रकार: हैक / 51% हमला

बिटकॉइन गोल्ड ने मई 2018 में अपने युवा इतिहास में एक दूसरे बड़े हमले का अनुभव किया, जब हैकर्स ने नेटवर्क पर 51% हमले शुरू करने के लिए भारी मात्रा में हैश पावर का उपयोग किया, जिससे उन्हें बिटकॉइन गोल्ड को दोगुना खर्च करने और $ 18 मिलियन चोरी करने की अनुमति मिली। सिक्का अभी भी एक सक्रिय परियोजना है लेकिन बिट्रैक्स जैसे प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने इस सुरक्षा घटना के बाद बिटकॉइन गोल्ड को डी-लिस्ट करने का फैसला किया। मार्च 2019 तक मार्केट कैप द्वारा यह अभी भी शीर्ष 30 क्रिप्टोकरेंसी में है.

बैंकर हैक

दिनांक: 9 जुलाई, 2018

राशि चोरी: $ 23.5 मिलियन अमरीकी डालर

प्रकार: हैक / चोरी ICO

इज़राइल और स्विटज़रलैंड स्थित क्रिप्टो दिग्गज बैंकर ने 2017 में एक विकेन्द्रीकृत विनिमय मंच प्रदान किया है और एक ICO में $ 150 मिलियन से अधिक उठाया है। फिर उन्होंने 10 जुलाई, 2018 को स्वीकार किया, कि “कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बटुआ था,” हैकर्स को अनुमति देता ईथर में 12.5 मिलियन डॉलर, पुंडी एक्स के NPXS टोकन में $ 1 मिलियन और बैंकर के BNT टोकन में $ 10 मिलियन गायब हो गए। इस घटना की जांच के लिए अस्थायी रूप से एक्सचेंज को ऑफलाइन लिया गया था, लेकिन यह आज भी सक्रिय है.

वनकॉइन पोंजी स्कीम

दिनांक: 5 सितंबर, 2018

राशि चोरी: $ 400 मिलियन अमरीकी डालर

प्रकार: चोरी / बाहर निकलें घोटाले

मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी वनकॉइन ने भोला-भाला निवेशकों को इस योजना में पैसा जमा करने का लालच दिया, जिसके बाद संस्थापकों ने दुनिया भर में कई खोल के माध्यम से सराहना की। मार्क स्कॉट नामक एक अमेरिकी घोटाला कलाकार को अगस्त 2018 में एक भव्य जूरी द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रेरित किया गया था, फिर 5 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। स्कॉट ने कथित तौर पर मैसाचुसेट्स में अपने और अपने परिवार के लिए एक विशाल हवेली खरीदने के लिए चोरी किए गए 400 मिलियन डॉलर से अधिक का इस्तेमाल किया।.

नॉर्वेजियन मैन ने कैश-फॉर-क्रिप्टो एक्सचेंज के बाद हत्या की

दिनांक: १ 201 अक्टूबर २०१ 201

राशि चोरी: अज्ञात

प्रकार: चोरी / हत्या

18 अक्टूबर, 2018 को, ओस्लो में पुलिस ने घोषणा की कि एक स्पष्ट नकद-फॉर-क्रिप्टो विनिमय गलत होने के बाद 24 वर्षीय नॉर्वेजियन व्यक्ति की उसके अपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी। नार्वे की पुलिस ने 20 साल के स्वीडिश नागरिक मकावेई लिंडन के साथ हुए अपराध का पता लगाया, जो घटना के बाद इंटरपोल से भाग रहा था। हालांकि, शुरुआती रिपोर्टें गलत थीं, और पुलिस ने बाद में खुलासा किया कि लिंडन पीड़िता के बेडरूम में एक खिड़की के माध्यम से बाद में उसी रात चली गई जहां पीड़ित को लड़ाई के बाद 20 बार चाकू मारा गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि डाकू पीड़ित के बिटकॉइन होल्डिंग्स के बारे में जानता था, लेकिन यह माना जाता है कि डाकू ने दिन में पहले पी 2 पी लेनदेन का संचालन करते हुए पीड़ित की क्रिप्टो होल्डिंग्स की खोज की थी। मेकावेली लिंडन को कुछ दिनों बाद फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था.

मैपलचेंज एग्जिट स्कैम

दिनांक: २ Date अक्टूबर २०१ 201

राशि चोरी: $ 5.9 मिलियन अमरीकी डालर / 913 बीटीसी

प्रकार: चोरी / बाहर निकलें घोटाले

मेपलचेंज टीम ने शुरू में घोषणा की कि उन्होंने 913 बीटीसी को एक हैक में खो दिया था, जल्द ही बंद कर दिया, दावा किया कि वे “पूरी तरह से जांच की प्रक्रिया में” थे और “जब तक जांच खत्म नहीं हो जाती, हम कुछ भी वापस नहीं कर सकते।” आज, यह सब लेकिन पुष्टि की है कि मेपलचेंज एक निकास घोटाला था। नवीनतम जानकारी इंगित करती है कि दो रोमानियाई भाई शामिल थे और इसका कनाडा के साथ कभी कोई लेना-देना नहीं था। निकास घोटाले में पैसे गंवाने वाले उपयोगकर्ताओं ने संस्थापकों को न्याय दिलाने के प्रयास में MapleChange’d नामक एक ट्विटर खाते के आसपास रुका हुआ है, लेकिन उनके नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं लिया है.

शुद्ध बिट एक्जिट घोटाला

दिनांक: १३ नवंबर २०१ 201

राशि चोरी: $ 2.653 मिलियन अमरीकी डालर / 13,000 ETH

टाइप: एक्जिट स्कैम / रिफंड

4 नवंबर को, प्योर बिट नामक एक क्रिप्टोकरंसी ने अपना ICO लॉन्च किया लेकिन 13 नवंबर को, प्योर बिट अचानक $ 2.6 मिलियन से अधिक के ETH में इंटरनेट से 13,000 के साथ गायब हो गया। अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया था, लेकिन एक सप्ताह बाद शुद्ध बिट ने फिर से दावा किया कि एक बयान जारी करके कहा गया कि सीईओ “पैसे से अंधा हुआ” था और एक पूर्ण अक्षमता प्राप्त करने वाले पीड़ितों के साथ “अक्षम्य गलती” की। यह स्पष्ट नहीं है कि अगर शुद्ध बिट और उसके सीईओ में विवेक का वास्तविक परिवर्तन था, या यदि दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन शामिल था, लेकिन अब यह ज्ञात है कि शुद्ध बिट को स्कैमर्स के एक समूह द्वारा शुरू किया गया था.

ईटीसी 51% गेट.आईओ हमला

दिनांक: Date जनवरी २०१ ९

राशि चोरी: $ 212,400 USD / 40,000 ETC

प्रकार: हैक / चोरी

Gate.io के सेंसर ने 7 जनवरी 2019 को th Ethereum Classic (ETC) नेटवर्क पर 51% हमले से कुछ लेनदेन को सफलतापूर्वक रोक दिया। कुछ अभी भी माध्यम से और अंततः, हैकर उस समय $ 200k से अधिक मूल्य के 40,000 ETC के साथ गायब हो गया.

क्रिप्टोपिया एक्सचेंज ईआरसी 20 हैक

दिनांक: १५ जनवरी २०१ ९

राशि चोरी: $ 16 मिलियन अमरीकी डालर

प्रकार: हैक / चोरी

क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टोपिया को 15 जनवरी, 2019 को हैक किया गया था। हमले की प्रकृति के आधार पर, यह माना गया था कि चोरों ने 76,000 निजी चाबियों तक पहुंच प्राप्त की, जिससे वे उपयोगकर्ताओं से ईआरसी 20 टोकन में कुल $ 16 मिलियन निकालने में सफल रहे। विनाशकारी हैक के कारण न्यूजीलैंड स्थित एक्सचेंज मार्च 2019 में अच्छी तरह से बंद रहा। क्रिप्टोपिया ने इसके संचालन को फिर से शुरू किया है और सभी वॉलेट्स के 24% को नए, अधिक सुरक्षित सर्वरों में बदल दिया है.

लोकलबीटॉक्स फिशिंग हैक

दिनांक: २६ जनवरी २०१ ९

राशि चोरी: $ 28,755.52 USD / 8 BTC

प्रकार: हैक / फ़िशिंग

26 जनवरी, 2019 को, लोकलबीटॉक्स ने एक हैकर को 8 बीटीसी खो दिया, उस बिंदु तक एक तारकीय प्रतिष्ठा के बावजूद। उपयोगकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें एक लॉगिन पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया गया था जहां उन्हें अपनी साख दर्ज करने के लिए कहा गया था, जो सभी हैकर को भेजे गए थे। उल्लंघन के बाद, LocalBitcoins अस्थायी रूप से अपने फ़ोरम तक पहुँच को अक्षम कर देता है। यह संभव है कि उस समय 8 बीटीसी से अधिक की कीमत $ 28k से अधिक हो, जब कोई उपयोगकर्ता नुकसान का दावा करते हुए आगे आए.

QuadrigaCX संस्थापक की रहस्यमय मौत के बाद दिवालियापन की घोषणा करता है

दिनांक: 1 फरवरी, 2019

राशि चोरी: $ 140M ~ 200 मिलियन अमरीकी डालर

टाइप करें: लॉक्ड फंड्स / लॉस्ट प्राइवेट कीज

1 फरवरी, 2019 को, कनाडाई क्रिप्टो क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स एक्सचेंज ने लेनदार संरक्षण के लिए दायर किया, क्योंकि यह अब धन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। 9 दिसंबर को क्वाड्रिगा एक्सएक्सएक्स के संस्थापक गेरी कॉटन की मृत्यु ने तरलता के मुद्दे को जन्म दिया क्योंकि वह केवल एकमात्र ज्ञात निजी कुंजी के साथ एक्सचेंज द्वारा संग्रहीत डिजिटल संपत्ति में $ 145 मिलियन तक पहुंचने में सक्षम व्यक्ति था। QuadrigaCX कथित तौर पर अपने उपयोगकर्ताओं को लगभग $ 200 मिलियन का बकाया है, केवल $ 286k बचा है। कपास की पत्नी का दावा है कि निजी कुंजियों या उनके स्थान का कोई ज्ञान नहीं है, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कपास के कंप्यूटर को तोड़ने में असमर्थ हैं। इस नुकसान के कारण षडयंत्रकारी सिद्धांतकारों ने दावा किया है कि Cotten ने वास्तव में Reddit पर अपनी मृत्यु को रोक दिया था, लेकिन गेराल्ड कॉटन ने केवल 30 साल की उम्र में भारत में यात्रा करते समय क्रोहन रोग से संबंधित जटिलताओं से मृत्यु हो गई। क्वाड्रिगा की जेब से फंड नहीं निकला है, जिससे फेक डेथ एग्जिट स्कैम सिद्धांत थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। उन निधियों को देखा जा सकता है, लेकिन फिर कभी नहीं वसूला जा सकता है.

बिथंब इनसाइड जॉब हैक

दिनांक: ३० मार्च २०१ ९

राशि चोरी: $ 19 मिलियन अमरीकी डालर / EOS $ 13.26 और XRP $ 6.3

प्रकार: हैक / नौकरी के अंदर वर्गीकृत

मार्च 2019 के अंत में, बिथंब ने घोषणा की कि उसने 3.07 मिलियन ईओएस (लगभग 13 मिलियन डॉलर मूल्य) खो दिया था, लेकिन बाद में पहली अप्रैल को घोषणा की कि एक्सआरपी का अतिरिक्त 20.2 मिलियन ($ 6.2 मिलियन का मूल्य) भी चोरी हो गया था। बिठंब ने दावा किया कि उनकी सुरक्षा टीम ने शुक्रवार, 29 मार्च को एक “असामान्य वापसी” स्पॉट की थी, जिसके बाद निकासी और जमा को निलंबित कर दिया गया था जबकि एक जांच चल रही थी। सौभाग्य से, चोरी की गई क्रिप्टो कंपनी के स्वामित्व में थी और ग्राहक फंड ठंडे बस्ते में सुरक्षित थे। अधिकारियों को उनके मानकों के एक हिस्से के रूप में अधिसूचित किया गया था और यह माना जाता है कि धनराशि पहले ही लुट चुकी थी, जिससे कोई भी वसूली संभव नहीं थी। “अंदर की नौकरी” के दावे जल्दी से सामने आए, लेकिन एक भी कर्मचारी अज्ञात रूप से $ 19 मिलियन की चोरी और चोरी कैसे कर पाएगा.

बिनेंस लॉस $ 41 मिलियन Sc लार्ज स्केल ’हॉट वॉलेट हैक में

दिनांक: 201 मई २०१ ९

राशि चोरी: $ 41.27 मिलियन अमरीकी डालर / 7,040 बीटीसी

प्रकार: हैक / अस्पष्ट विवरण

हैकर्स ने बिनेंस के हॉट वॉलेट से 7 मई, 2019 को 7,040 बीटीसी को वापस ले लिया। बिनेंस कुख्यात रूप से गैर-पारदर्शी है, लेकिन दावा करता है कि हैकर्स ने एक्सचेंज पर हमला करने के लिए “फ़िशिंग, वायरस और अन्य हमलों सहित कई तकनीकों का इस्तेमाल किया” और एक बड़ी प्राप्त करने में सक्षम थे उपयोगकर्ता API कुंजी, 2FA कोड और संभावित रूप से अन्य जानकारी की संख्या “(एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार)। हालांकि दी गई जानकारी बेहद अस्पष्ट है, खोई हुई धनराशि एक्सचेंज के वर्तमान बीटीसी होल्डिंग्स के केवल 2% के लिए है, और अन्य सभी पर्स सुरक्षित और अप्रकाशित थे। निकासी और जमा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए थे और सभी खोई हुई क्रिप्टो को बिनेंस आपातकालीन निधियों द्वारा कवर किया जा रहा है.

बिटकॉइन स्कैम / हैक्स इतिहास के लिए स्रोत काइल जी द्वारा क्रिप्टो थेफ्ट इंसीडेंट्स टाइमलाइन के लिए एक विशेष धन्यवाद का श्रेय दिया जाता है और बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में डॉट्स को जोड़ने में जबरदस्त शोध और क्यूरेट किए गए प्रयासों की जबरदस्त मात्रा।.

हानि राशियों पर अधिकांश संख्याओं की गणना निम्नलिखित मूल्य निर्धारण अनुक्रमितों का उपयोग करके की गई थी, ताकि वे सबसे सटीक, आज तक, उपलब्ध जानकारी (और हमेशा यू.एस. डॉलर में) को दे सकें। इसने कुछ को लेखों या स्रोत सूची में दावा किए गए नुकसानों से थोड़ा विचलित करने के लिए छोड़ दिया:

  • बिटकॉइन (BTC)
  • एथेरियम (ETH)
  • तारकीय (XLM)
  • NEM (XEM)
  • एथेरियम क्लासिक (ETC)
  • टीथर (यूएसडीटी)

अब जब हमने उपयोगकर्ताओं से बिटकॉइन का उपयोग करने के लिए सबसे ज्ञात तरीकों हैकर्स और स्कैमर का उपयोग किया है, तो बिटकॉइन घोटालों और हैक के पूरे इतिहास को कवर किया है, चलो डिजिटल संपत्ति हासिल करने के लिए सुरक्षात्मक प्रथाओं को जोड़ने के शीर्ष तरीकों के साथ इस मेगा-मास्टरपीस को ध्यान में रखें। और आभासी मुद्राएँ.

क्रिप्टो फंड को सुरक्षित रूप से बचाने और बिटकॉइन घोटाले से बचने के सर्वोत्तम तरीके

सुरक्षा किसी भी फंड के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन सामान्य धन के साथ बहुत कम आपको अपने दिन-प्रतिदिन नकदी की रक्षा के लिए अपने रास्ते से बाहर जाना पड़ता है – या कम से कम आप इसका उपयोग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो आपको लगता है कि डॉन ‘अब भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते. क्रिप्टोकरेंसी हालांकि, बहुत नए हैं, और उन्हें कुछ नया करने की आदत बनाने के लिए अधिक योजना और सीखने की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ थोड़ा स्व-सहायता मार्गदर्शक है, जिसके माध्यम से यह घटित होता है। यहां आप सीख सकते हैं कि संभावित खतरों की पहचान कैसे करें, अपनी आवश्यकताओं के लिए सही सुरक्षा चुनें, और रास्ते में अपनी पसंद में संभवतः आम गलतफहमी से बचें।.

सही क्रिप्टो सेवा और विनिमय

अपने क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए मजबूत प्रतिष्ठा वाले प्रतिष्ठित क्रिप्टो एक्सचेंजों का उपयोग करें। कभी भी किसी भी क्रिप्टो स्टोर को न खोएं जो आप खोने के लिए तैयार नहीं हैं।.

सभी वेबसाइटों की पुष्टि करें

फ़िशिंग हमले कई बार अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत होते हैं। हैकर्स आपको यह समझाने के लिए पूरी बड़ी एक्सचेंज वेबसाइटों की फिर से कल्पना कर सकते हैं कि वे क्या कहते हैं और वे आपके निजी ईमेल तक पहुंच प्राप्त करते हैं, अन्यथा एक वैध दिखने वाले ईमेल में आपको लिंक भेजने के लिए। एक बार जब आप एक नकली साइट पर उस लिंक या “साइन इन” पर क्लिक करते हैं, तो आप अपनी सभी निजी क्रिप्टोक्यूरेंसी जानकारी तक पहुँच खो सकते हैं। यह डरावना और भारी लग सकता है, लेकिन सलाह सरल है: हमेशा वैधता के टिकटों के लिए एक वेब पेज के निचले भाग की जांच करें, हमेशा सुनिश्चित करें कि आपने पूरी तरह से और सही तरीके से एक वेबसाइट में टाइप किया है, और किसी अज्ञात पते से ईमेल पर लिंक पर कभी भी क्लिक न करें.

पासवर्ड भंडारण

“पासवर्ड मैनेजर” जैसी कंपनियां हैं जो आपके पासवर्ड की सुरक्षा और सुरक्षा को संभालती हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी पासवर्ड लंबे, जटिल और याद रखने में मुश्किल होते हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो पासवर्ड स्टोरेज की सेवा देती हैं, आसपास खरीदारी करती हैं और अपना समय निकालती हैं- लेकिन अगर आप किसी बाइंड में हैं और आपको नाम की जरूरत है, तो LastPass एक बेहतरीन विकल्प है। कोई बात नहीं, अपने कंप्यूटर पर अपना पासवर्ड स्टोर न करें.

पासवर्ड के विषय पर

एक अच्छा पासवर्ड हमेशा किसी भी तरह की साइबर सुरक्षा में रक्षा नंबर एक होता है। तो यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं, जो सभी को एक अच्छा, अच्छा पासवर्ड बनाने पर पता होना चाहिए:

  • व्यक्तिगत रूप से विषयों और शब्दों को परिभाषित करने से बचें। अब इसमें शामिल है, लेकिन परिवार के नाम, पते, जन्मदिन, पालतू नामों, पसंदीदा पुस्तकों या फिल्मों या किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी तक सीमित नहीं है। आप एक रहस्य के रूप में बड़े नहीं हैं और कोई इसका पता लगा सकता है.
  • सामान्य पैटर्न और क्रम जैसे कि 45 12345 ’या हर दूसरे अक्षर को कैपिटलाइज़ करना, या आपके पासवर्ड के लिए“ पासवर्ड ”जैसे कुछ और अधिक सांसारिक का उपयोग करना।.
  • किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पासवर्ड हैक करने के लिए लिखे गए प्रोग्रामों को चलाकर हैकरों का पता लगाना बहुत आसान है। शब्द बहुत पहचानने योग्य हैं.
  • विशेष वर्णों की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है (थिंक पाउंड, #, @, आदि), जैसा कि यादृच्छिक कैपिटलाइज़ेशन, यादृच्छिक संख्याएं हैं, और यह विश्वास करें कि यह रिक्त स्थान नहीं है।.
  • हमेशा दोहराया संख्या और अक्षरों से बचें, खासकर एक पैटर्न में.
  • गलत वर्तनी वाले शब्द (यदि आप किसी शब्द का उपयोग करते हैं) और लंबे पासवर्ड जाने का तरीका है.
  • सुनिश्चित करें कि आपके पास मौजूद प्रत्येक खाते के लिए सभी पासवर्ड अद्वितीय हैं। यदि कोई हैकर एक को क्रैक करता है और वे सभी समान हैं, तो वे संभावित रूप से आपके नाम के तहत बैंक खातों से ईमेल पते पर सब कुछ तक पहुंच सकते हैं.

कभी भी सोशल मीडिया लिंक पर क्लिक न करें

सोशल मीडिया हैकर्स को ट्वीट करने या लिंक पोस्ट करने या उसमें लिंक के साथ सीधे संदेश भेजने के लिए सही जगह है जो दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों को जन्म देती है। बहुत कुछ एक विशेष सौदा या कुछ मुक्त होने का दावा करने वाले कुछ भी अविश्वसनीय माना जा सकता है। जीवन में बहुत कम चीजें मुफ्त हैं, अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद यह है.

सब कुछ नियमित रूप से अपडेट करें

हम में से अधिकांश प्लेग की तरह अपने फोन और कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने से बचते हैं। हालाँकि, इन अद्यतनों में अक्सर महत्वपूर्ण कोड परिवर्तन या परिवर्धन होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा जारी रखते हैं। अपडेट महत्वपूर्ण हैं, उन्हें टालना बंद करें.

स्प्रेड योर क्रिप्टो

एक अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज चुनने के साथ-साथ, अपनी क्रिप्टो मुद्रा को विभिन्न स्थानों पर फैलाने के लिए भी एक अच्छा विचार है, खासकर यदि आप डिजिटल सिक्कों में निवेश को एक नियमित घटना बनाने पर योजना बनाते हैं। यदि आपके अंडे अलग-अलग टोकरी में हैं, और उनमें से एक चोरी हो जाता है- तो आपका अधिकांश क्रिप्टो अभी भी सुरक्षित है.

वारिस और विल्स

आम तौर पर, आप अपने निजी क्रिप्टो जानकारी की बात करते समय किसी एक नियम के साथ नहीं टिकते हैं। जब किसी की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है, तो क्रिप्टो को स्थायी रूप से खो जाने के उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए, यह आपकी इच्छा में निजी कुंजी को शामिल करने के लिए या किसी तरह साझा करने के लिए एक सुरक्षित शर्त है कि उन्हें अपने उत्तराधिकारी के साथ कैसे एक्सेस किया जाए।.

सार्वजनिक वाई-फाई से बचें

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सार्वजनिक वाई-फाई आसानी से एक ऐसा जाल बन सकता है, जहाँ आप किसी तीसरे पक्ष को एक्सेस दे सकते हैं – चाहे वह स्वयं सार्वजनिक नेटवर्क के माध्यम से हैक कर ले या असली की तरह दिखने वाला नकली सार्वजनिक नेटवर्क बनाकर। इसके द्वारा जीने का एक मानक नियम यह है कि सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करके किसी भी चीज़ को कभी भी एक्सेस न करें, एक बार भी नहीं, यहां तक ​​कि आपके ईमेल पर भी नहीं.

ICO घोटाले या अविश्वसनीय ICOs

यह बड़े लोगों में से एक है। घोटालों से बचना किसी भी प्रकार के निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यहाँ ICO के कुछ डॉस और डॉन हैं:

  • ओपन कैप और हार्ड कैप- अंतर महत्वपूर्ण है। एक हार्ड कैप तब होती है जब ICO में निर्मित टोकन की मात्रा पर एक सीमा निर्धारित की जाती है। आप असीमित कैप के साथ ICO से बचना चाहेंगे.
  • कोड रिपॉजिटरी- वैधता वाले ICO, Github जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग उन कोड को प्रकाशित करने के लिए करेंगे जो उनके पास पहले से हैं। यदि ICO आप अपनी कोर या रिपॉजिटरी साझा करने से इंकार कर रहे हैं, तो यह एक हस्ताक्षरित है कि वे एक अद्यतन परियोजना के लिए नहीं हैं.
  • विकास दल- हमेशा विकास दल पर शोध करें। आप अपने पेशे के भीतर अनुभव और उपलब्धियों वाले लोगों और परियोजनाओं को लाने के इतिहास को देखना चाहते हैं। यदि टीम की जानकारी नकली प्रतीत होती है, तो यह संभवतः है। यदि टीम अयोग्य, या बदतर है, यदि सभी नेतृत्व अयोग्य हैं तो यह एक अच्छा विकल्प नहीं है। यह एक विशाल लाल झंडा भी है अगर वे टीम के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करते हैं.
  • व्हाइट पेपर्स- ये भविष्य की टीम के लक्ष्यों को विशिष्ट समय, सुविधाओं, परियोजना के लक्ष्यों, और अधिक के साथ लक्ष्य बनाते हैं। यदि श्वेतपत्र मौजूद नहीं है, खराब लिखा है, कॉपी किया गया है या अधूरा है, तो यह एक संकेत है कि परियोजना कम से कम कपटपूर्ण है और सबसे खराब अक्षमता है.
  • रोडमैप- जब आईसीओ लक्ष्यों को पूरा करने की योजना पर एक स्पष्टीकरण के रूप में कार्य करता है, प्राप्य लक्ष्यों के साथ एक स्पष्ट रोडमैप की कमी भी एक लाल झंडा है.
  • ब्लॉकचेन टेक- क्या वे वास्तव में किसी भी ब्लॉकचेन को शामिल कर रहे हैं? ब्लॉकचैन के आधार पर टोकन वितरित नहीं करना और इसमें किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं लेना एक कंपनी का संकेत है जो सभी प्रचार और कोई पदार्थ नहीं है.
  • टोकन वितरण- ICO में जनता को टोकन वितरण प्राप्त होता है, लेकिन यदि वे परियोजनाओं के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वे टीम के लिए 50% या अधिक टोकन रखने की योजना बनाते हैं। यह एक संकेत है कि टीम एक निकास घोटाले को खींचने की कोशिश कर रही है। किसी भी ICO में निवेश करने से पहले उनकी वितरण योजनाओं को सत्यापित करें.
  • सामुदायिक भागीदारी- ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरंसी का निर्माण सहयोग के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन दुनिया के भीतर सामुदायिक समर्थन और समर्थन के साथ आईसीओ परियोजनाओं के लिए नजर डालें। इसके बिना या अभाव वालों के पास छिपाने के लिए कुछ हो सकता है.
  • समीक्षा और ऑनलाइन टॉक- किसी भी चीज़ की समीक्षाओं की जांच करना सहज हो सकता है जो एक बड़ी या महत्वपूर्ण खरीद है लेकिन जो आप नहीं जानते हैं वह ऑनलाइन बातचीत के लिए भी देखना है। यहां तक ​​कि एक साधारण Google खोज कभी-कभी आपको इस बारे में चेतावनी दे सकती है कि क्या हो रहा है और किसी भी ICO परियोजना के साथ अन्य लोगों के अनुभव। कभी भी किसी भी चीज़ में निवेश न करें क्योंकि कोई आपको पहले अपना शोध किए बिना बताता है.
  • साहित्यिक चोरी- अपने स्वयं के अनुसंधान करने के हिस्से के रूप में, कई ICO परियोजनाएं वास्तव में साहित्यिक जानकारी का उपयोग कर रही हैं। उदाहरण के लिए, आप महसूस कर सकते हैं कि टीम की तस्वीरों को किसी अन्य वेबसाइट से कॉपी किया गया था या यह कि उनका श्वेत पत्र किसी अन्य कंपनी के व्हाइटपेपर का एक प्रति है.

यदि आप ICOs में निवेश करने के बारे में इन मूल नियमों का पालन करते हैं, तो आपको घोटाले के किसी भी जोखिम से बचने में सक्षम होना चाहिए.

स्कैमी और अनट्रस्टी क्रिप्टो एक्सचेंज

के साथ की तरह ICOs, यह जानना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे चुनें। नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं:

  • पारदर्शिता- जब एक्सचेंज घोटाले होते हैं, तो उनके संचालन में बहुत सीमित पारदर्शिता होती है। यदि वे ऑपरेशनों का खुलासा करने से इनकार करते हैं, तो उनसे संपर्क करने का एक तरीका नहीं है, और आप यह पता नहीं लगा सकते हैं कि वे कहाँ हैं या कहाँ से आए हैं, यह उनसे बचने के लिए सुरक्षित शर्त है.
  • गुमनामी- पारदर्शिता के अनुरूप, लेकिन एक अलग बिंदु के रूप में दोहराए जाने के लिए महत्वपूर्ण है, अगर टीम के सदस्य या प्रबंधन गुमनाम हैं, तो यह वह विनिमय नहीं है जिसे आप अवधि का हिस्सा बनाना चाहते हैं।.
  • बैंकिंग पार्टनर्स- यहां तक ​​कि वैध क्रिप्टो एक्सचेंज बैंकिंग भागीदारों को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ बैंक साझेदारियां होती हैं। उन पर गौर करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह और भी महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा चुने गए एक्सचेंज में सभी साझेदारियां हैं.
  • हमसे संपर्क करें – खराब क्रिप्टो एक्सचेंजों में सीमित संचार और संपर्क विकल्प हैं, यह एक लाल झंडा है। केवल उन कंपनियों के लिए देखें जहां आप उनसे संपर्क करने के लिए जानकारी भरते हैं, यह एक सरल रूप है, यह एक संकेत है कि वे संपर्क नहीं करना चाहते हैं या इन रूपों को पढ़ने का कोई इरादा नहीं है.
  • साहित्यिक चोरी- ICO के साथ की तरह, आप वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की जानकारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और श्वेतपत्र केवल दूसरे एक्सचेंज की कॉपी नहीं है। यह आमतौर पर एक साधारण Google खोज लेता है.
  • रखरखाव डाउनटाइम- उपयोगकर्ताओं को अपने फंड के साथ रन बनाने से रोकने के लिए, अधिकांश घोटाला एक्सचेंज धीरे-धीरे, चरणों में बंद हो जाते हैं। जब आप किसी एक्सचेंज में हों, तो आप इसके संकेतों को देखना चाहेंगे। रखरखाव अपग्रेड और सुरक्षा बनाए रखने का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन समय के साथ अस्थायी रूप से निलंबित या लंबे समय तक रखरखाव को वापस लेना एक समस्या है। यदि आप जिस एक्सचेंज को देख रहे हैं वह बार-बार कम हो रहा है, तो यह एक संकेत है कि भविष्य में कोई समस्या होगी जैसे कि एक्जिट स्कैम या वे कभी भी हैकिंग से शुरू करने के लिए हैकिंग से सुरक्षित नहीं थे।.

सभी एक्सचेंज घोटाले के रूप में काम नहीं करते हैं और फिर वे एक दोषपूर्ण ICO स्थान के लिए अधिक कठिन हो सकते हैं, लेकिन उपरोक्त समस्याओं में से एक या अधिक के साथ एक्सचेंजों को पूरी सूची में नहीं डाला जा सकता है.

द डार्क वेब, बिटकॉइन एडॉप्शन, और द एसईसी

इस विषय पर जो राशि लिखी गई है, उसे देखते हुए, अब तक यह कोई रहस्य नहीं है कि बिटकॉइन का इतिहास अवैध गतिविधि से व्याप्त है। वास्तव में यह किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी का सच है – इनका उपयोग अंधेरे वेब पर अवैध चीजों के भुगतान के लिए या धन को लूटने के लिए किया जा रहा है.

इसकी प्रासंगिकता के बारे में जानना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि नकदी अभी भी दुनिया भर में अवैध गतिविधि के लिए पैसे का मुख्य स्रोत है और बिटकॉइन की शुरुआत अवैध साधनों के लिए एक मार्ग के रूप में है क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी आज कहां है। मुझे वह बाद की बात समझाते हैं.

सिल्क रोड का उदय और पतन

2011 में वापस, बिटकॉइन का उपयोग बहुत, बहुत कम चीजों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। यह किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक नौटंकी था और प्रत्येक सिक्का अमेरिकी डॉलर पर अधिक से अधिक पैसे के लायक था। फिर फरवरी 2011 में सिल्क रोड का शुभारंभ हुआ.

सिल्क रोड किसी चीज़ पर संचालित होता है जिसे डार्कनेट कहा जाता है जो पहले आधुनिक दिन का डार्कनेट मार्केट है। आप में से जो पहले से अवगत नहीं हैं, उनके लिए डार्कनेट एक इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट है, जो मुख्यधारा से बाहर संचालित होता है, बिना नियमन के, और जहां सभी तरह की अवैध गतिविधि होती है। इसका प्रारंभिक उद्देश्य चैनलों पर सरकारी सैन्य और जासूसी गुटों के बीच संचार के साधन के रूप में था, बाकी हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक अलग इंटरनेट राजमार्ग सोचो, केवल गहरा और डरावना। अगर हमारा इंटरनेट हिमखंड का सिरा है, तो यह इंटरनेट पानी के नीचे सब कुछ है.

इस नए अंधेरे बाजार पर, आप ड्रग्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, अवैध पोर्न, या यहां तक ​​कि एक हिटमैन को किराए पर ले सकते हैं। बिटकॉइन ने पैसे का हस्तांतरण करने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित, तेज और आसान तरीका पेश किया, जो बिना कागज निशान छोड़ देता है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी शामिल नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नियामक हस्तक्षेप नहीं है, सरकारों द्वारा सेंसर या बंद नहीं किया जा सकता है, जिनके संक्रमण एक बार पूरा होने के बाद अपरिवर्तनीय हैं , और नकदी की तरह व्यक्ति में बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपील देख सकते हैं.

एफबीआई के लिए एक तख्तापलट में, सिल्क रोड को फरवरी 2013 में बंद कर दिया गया था और इसके मालिक और संस्थापक, रॉस विलियम उलब्रिच को गिरफ्तार किया गया था। एफबीआई ने एक्सचेंज में शेष बिटकॉइन को जब्त कर लिया और 2014 में इसे नीलाम करने के लिए आगे बढ़ा.

बिटकॉइन को अपनाना

हालांकि यह स्पष्ट है कि सिल्क रोड ने बिटकॉइन की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है, लेकिन बोर्ड पर इसे अपनाने का एक साथ प्रभाव पड़ा। इसका उपयोग करने के लिए इतनी अवैध गतिविधि का भुगतान किया गया था कि डार्कनेट बाजार के उपयोग के साथ मूल्य में वृद्धि शुरू हुई.

26,000 से अधिक BTC की नीलामी करने वाला FBI एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, इसके बावजूद कि मूल्य मूल सिल्क रोड बस्ट से भी आगे गिर गया, क्योंकि जब टिम ड्रेपर के नाम से एक सिलिकॉन वैली उद्यम पूंजीपति चित्र में आया था.

ड्रेपर ने नीलामी वाले बिटकॉइन के एक बड़े हिस्से को खरीदा, बाद में इसे बे एरिया में एक बिटकॉइन स्टार्ट अप को उधार दिया। इस प्रकार यह अहसास शुरू हुआ कि एक विकेंद्रीकृत मुद्रा अवैधता के अलावा अन्य उपयोग कर सकती है- इसका मुख्य आकर्षण सभी देशों के भीतर इसकी सेंसरशिप-प्रतिरोध है। तकनीक दुनिया कुछ भी नहीं है अगर अराजकता, विरोधी सेंसरशिप और / या सरकारी नियंत्रण की कमी के विचारों से बंधे नहीं हैं.

कई मायनों में, अगर बिटकॉइन को पहले किसी अवैध डार्कनेट मार्केटप्लेस के उदय से नहीं अपनाया गया होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता.

विनियमन के प्रश्न

विनियमों पर सरकार की स्पष्टता की कमी वास्तव में क्रिप्टोकरेंसी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। यह स्टार्ट-अप के लिए भ्रामक है, पुराने-गार्ड उद्यम पूंजीपतियों के लिए चिंताजनक है, और यह कुछ लोगों को क्रिप्टोकरेंसी में खरीदने से डराता है। जबकि इसके नियमन की कमी है जो मूल रूप से इसे अपनी अपील देता है, यह केवल विनियमों के साथ बड़े पैमाने पर गोद लेने में सक्षम होगा.

विनियम केवल कुछ संरचना नहीं देते हैं, जो हर किसी को बिना किसी कारण के पालन करने के लिए आवश्यक है, यह चोरी से एक बाजार या उत्पाद सुरक्षा भी देता है और जो लोग इसमें सुरक्षा करते हैं। यह, जब अच्छी तरह से किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर लोकप्रिय विकास को बढ़ावा दे सकता है, नए व्यवसाय को प्रोत्साहित कर सकता है, जबकि इस सूची में पाए जाने वाले भविष्य के घोटालों को भी रोक सकता है, जबकि लोगों को कानूनी स्तर पर अधिक आसानी से पकड़ते हैं जब वे आपको घोटाले करते हैं।.

हालांकि सेकंड बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर अभाव रहा है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें सुरक्षा या मुद्रा के रूप में लेबल करना है या नहीं। यह दुनिया भर के देशों के लिए एक संघर्ष रहा है.

प्रतिभूतियों के आदान-प्रदान के बारे में प्रतिभूति और विनिमय आयोग या SEC पर विनियमन और देखभाल करने का आरोप लगाया गया है। बिटकॉइन को कभी भी औपचारिक रूप से सुरक्षा घोषित नहीं किया गया है और जैसा कि उन्हें औपचारिक रूप से एक मुद्रा घोषित नहीं किया गया है, वे तकनीकी रूप से किसी भी एजेंसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।.

बेहतर नियमन इन 4 कारणों से नीचे आता है:

  1. बिटकॉइन मनी है? निश्चित रूप से, इसे एक मुद्रा के रूप में तैयार किया गया है, लेकिन इसमें अन्य, अधिक पारंपरिक फ़िजी मुद्राओं के साथ फिटिंग नहीं है। वर्तमान में, नियामक यह कहना जारी रखते हैं कि पैसा है या नहीं.
  2. क्रिप्टोस- वे कमोडिटीज या सिक्योरिटीज हैं? कुछ क्रिप्टोस प्रतिभूति के रूप में कार्य करते हैं लेकिन एसईसी उन सभी को वस्तुओं के रूप में मानता है। उदाहरण के लिए, एक्सआरपी एक सिक्का है जिसके मूल्य को कंपनी से जोड़ा जाता है, जो रिपल से आता है। यह अनिवार्य रूप से इसे स्टॉक या सुरक्षा की तरह बनाता है। इसका मतलब यह है कि नियामकों को या तो अपने अंतर के बावजूद एक नई परिभाषा के साथ उन सभी को एक समूह में रखना होगा या हर एक को अलग से पहचानने के लिए समय निकालना होगा, जो किसी चीज को सुरक्षा या वस्तु बना देता है।.
  3. किस क्षेत्राधिकार में इसका विनियमन झूठ होना चाहिए? पिछले एक की निरंतरता के रूप में, जब तक कि यह तय नहीं किया जाता है कि वे कमोडिटीज, सिक्योरिटीज या प्रत्येक श्रेणी में हैं, यह स्पष्ट नहीं रहेगा कि कानूनी रूप से कौन सक्षम है या उन्हें विनियमित करने के लिए बाध्य है: प्रतिभूतियों के लिए वस्तुओं या एसईसीटी के लिए सीएफटीसी।.
  4. एक क्रिप्टो के लिए जिम्मेदार पार्टी कौन है? क्योंकि कई क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत हैं, वे वास्तव में एक संगठन या प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। यह किसी एकल व्यक्ति या शक्ति के लिए अनुवाद करता है जिसे अवैध कार्रवाई की स्थिति में आरोपित या अभियुक्त बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन के निर्माता हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वह कौन है.

जब उन चीजों को संबोधित किया जा सकता है, तभी इसे औसत सुरक्षित बाजार बनाने के लिए पर्याप्त विनियमन हो सकता है। लेकिन जब तक हम पहले ही खत्म हो चुके होते हैं, तब तक बाजार को निवेश करने लायक नहीं बनाते, जब तक कि आप खुद को बचाने के लिए कुछ कदमों का पालन करने को तैयार न हों, जैसे कि आप किसी अन्य निवेश मामले में.

बिटकॉइन घोटाले और क्रिप्टो हैक्स निष्कर्ष

बिटकॉइन में अब 21 मिलियन मिलियन बीटीसी में से 18 मिलियन से अधिक है, जो कि 2140 में जारी किए गए अंतिम, लगभग 120 साल दूर और 30 कुछ खनन छावनी तक जारी रहेगा।.

अप्रैल 2019 तक, उद्योग विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि किसी न किसी बिंदु पर 4-6 मिलियन सिक्के चोरी, गुम या भुला दिए गए हैं। यह इसकी कुल परिसंचारी आपूर्ति का एक चौंकाने वाला 20-35% है। अकेले 2018 में करीब 1.7 बिलियन डॉलर की चोरी होने का अनुमान है क्योंकि घोटाले बढ़ रहे थे और ये मीडिया में केवल प्रमुख रिपोर्ट थे। हालांकि, दैनिक उपभोक्ताओं ने क्रिप्टोक्यूरेंसी में खरीदा और सभी समय उच्च स्तर पर, भले ही सभी सिक्कों पर विशेष रूप से बिटकॉइन में शुद्ध मूल्य में 2017 के विशाल गोता के बावजूद क्रिप्टोकरंसी और टोकन में खरीदा हो। जब अमरीकी डालर विनिमय दर मूल्य में बिटकॉइन की कीमत बढ़ जाती है, तो हैकर्स और स्कीमर बहुत अधिक जोखिम वाले सभी जोखिमों से ग्रस्त हैं.

हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यहां तक ​​कि सबसे अच्छा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एक ही बार में बड़ी मात्रा में धनराशि स्टोर करने का आदर्श तरीका नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से हर समय असुरक्षित होता है या आप अपने इच्छित उद्देश्य के लिए कभी भी एक्सचेंजों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। । लेकिन जब एक बिटकॉइन वॉलेट खोलने और अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी फंड को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए व्यामोह की मामूली खुराक होती है, तो बिटकॉइन से जुड़े हैक और घोटाले के इतिहास को देखना सबसे अच्छा है और ऊपर रणनीतियों और जागरूकता उल्लेखों को लागू करें और आप एक चालाक होंगे , बेहतर उपयोगकर्ता आगे बढ़ रहा है.

शिक्षा, ज्ञान और इन उपकरणों के साथ आपके निपटान में मौजूदा बाजार के रुझान में क्या हो रहा है, इसके बारे में जागरूकता के साथ, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके फंड हर समय यथासंभव सुरक्षित रहें – भले ही बिटकॉइन का मूल्य बढ़ जाए और आपका क्रिप्टोकरेंसी निवेश ROI बढ़ जाता है, जिससे यह सभी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने स्टोरेज रणनीति में सभी सर्वोत्तम प्रथाओं को सुरक्षित रूप से लागू कर सकें.

हम नियमित रूप से पूरे वर्ष इस सूची को अपडेट करते रहेंगे, जिसमें नए मैलवेयर स्क्रिप्ट को जोड़ना, नाम के बारे में चिंतित होना, सिम स्वैपिंग के मामलों का पालन करना, और अगली पीढ़ी के क्रिप्टो घोटाले की रणनीति जो आपके धन को चुराते थे या आपकी वित्तीय संपत्ति को खतरे में डालते थे।.

बिटकॉइन की चोरी और क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान की इस कालानुक्रमिक सूची को अंत-उपभोक्ता के लिए श्रमसाध्य रूप से संकलित किया गया था, आप, वहाँ के खतरों के बारे में जागरूक रहें और धन, खर्च और बचत करने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने के बारे में स्मार्ट रहें। उपरोक्त उड़ते हुए बाज और चील पक्षियों के बीच, उम्मीद है कि अब आप इस बिटकॉइन-डोम ब्लॉकचेन-आधारित वित्तीय प्रणाली को आँखों से खोल सकते हैं। हम आपको किसी भी परिवर्धन बिटकॉइन घोटाले / हैक प्रविष्टियों के लिए कम से कम त्रैमासिक रूप से हमारे साथ वापस जाँचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो आगे बढ़ने वाले मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे.

Mike Owergreen Administrator
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