Kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

Ovo je analitički članak o tome kako burze manipuliraju tržištem kriptovaluta i što će dobiti. 

Kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

Čini se da trenutno tržište nije u velikoj mjeri potaknuto organskom kupnjom i prodajom, već manipulacijom spot tržišta da bi se iskoristila trenutna dinamika trgovine polugom. Upravo smo to ponovno vidjeli kako su burze likvidirale 3K duge pozicije, ali ovaj obrazac jasnih manipulacija možete vidjeti iznova i iznova u posljednjih nekoliko tjedana:

kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

Što je na burzama?

Vidjeli smo kako nekoliko sila postavlja poticaj razmjenama da to učine:

  • Stalno opadajući volumen: To dovodi do nižeg ukupnog prihoda od naknada za razmjene i poticaj za manipulaciju cijenom kako bi se ostvariti prihod likvidacijama a ne naknade za trgovanje.
  • Eksponencijalni porast pozicija s polugom: I kratke hlače s polugom i dugačke poluge su na ili blizu rekordne razine. Kratke hlače posebno su prešle s 8.000 izvanrednih u siječnju na sadašnjih 33.000, što je trostruko više na izvrsnim pozicijama.

kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

  • Povećavanje popularnosti izvedenica & Fading of Spot tržište: Svatko tko je provjeravao kombiniranu knjigu narudžbi tijekom posljednjih nekoliko mjeseci vidio je kako Bitmex u potpunosti preuzima tržište, dok GDAX, Bitfinex, Gemini i drugi bilježe stalni pad.

kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

Na internetu postoji očigledan, povećan interes za načinom na koji derivati ​​djeluju, a anegdotično je da se sve više ljudi odmiče od memoda ‘HODL’ i trguju, uzimajući oklade s visokim maržama s dijelom svog stacka. (Vidi više: Analiza rizika kriptovaluta: postojeći novčići u odnosu na ICO)

Trgovanje maržama je OGROMNO poslovanje

Neke su razmjene poput Blizanaca na sve to reagirale povećavajući svoje naknade za trgovanje za 400%. U međuvremenu, čini se da Bitfinex posebno koristi svoju pozamašnu težinu za manipulaciju cijenom kako bi iskoristio rekordni broj ljudi koji koriste maržu za klađenje.

Margin Trading u osnovi posuđuje novac od zajmodavaca kako bi mogao povećati njihovu kupovnu moć i uložiti u veću količinu kovanica, ili ono što oni nazivaju „polugom.

Dugačke i kratke hlače su oklade na cijenu koja se kreće prema gore ili prema dolje i imaju “cijenu likvidacije” na kojoj ih razmjena likvidira. U osnovi, razmjena dobiva cijeli stak s kojim se klade i izvlači visoku tržišnu naknadu pomnoženu s polugom. Budući da burze znaju karakteristike otvorenih kratkih / dugih pozicija, a budući da je volumen nakon ovih pumpi ili deponija mali, što dovodi do bočnog zanosa, oni u osnovi mogu osmisliti kretanje cijena koje stvaraju prihod u smislu likvidacija. Kada ima puno prekomjernih kratkih hlača, burza može na kratko pumpati cijenu botovima i prikupiti kratku poziciju. Slično je čežnjama, ali obrnuto, brzi nalet prodajnog pritiska.

(Pročitajte također: Vodič za prepoznavanje prijevara novca)

Dokazi o manipulaciji


To možete vidjeti na najnovijim pumpama i na Bitfinexu, gdje se nalozi za kupnju 1K pojavljuju niotkuda nakon dugog bočnog kretanja da bi ih slijedilo bočno kretanje ili sporo ispuštanje jadnog volumena:

kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

Pogledajte najnoviju pumpu do 7000 USD (BTC), trenutno je likvidirala oko 700 kratkih pozicija:

kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

Sada je ovo posljednje odlagalište narudžba prodaje od 12,5 tisuća ljestvica na Bitfinexu koja je likvidirala oko 3 tisuće dugih ugovora:

kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

Bitfinex je obično mjesto na kojem se kreću trgovci velikim novcem (njihov minimalni depozit je 10.000). Stoga, čak i da je svaka duga pozicija u prosjeku samo 0,5 BTC, oni bi mogli zaraditi tonu novca. Ako pogledate BitmexRekt feed sa Twittera koji prikazuje tekući popis likvidacija Bitmexa sa šaljivim komentarima, vidjet ćete da je tijekom ovih poteza likvidirano mnogo pozicija iznad milijun dolara.

kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

To je ono iz čega potječu sve formacije “Bart” koje smo vidjeli. Nije George Soros pumpanje Bitcoina iz zabave i kikota, niti magloviti “kitovi”. Nemaju poticaj da pokušaju izvući pumpu i odlagališta (str&Ds) sada kada dovodi samo do bočnog kretanja ili opadanja nakon pumpe. PnD djeluje samo ako delta između vrha krajnje točke crpke i točke pokretanja izbacivanja je pozitivan, dok u ovom trenutku izgleda da ga prati bočni pomak.

Delta je pokazatelj koji se koristi u trgovini derivatima kako bi pokazao odnos između cijene određenih derivata i cijene temeljne vrijednosnice.

Čini se da oni koji se žele kladiti na daljnja kretanja prema gore to rade izvan spot tržišta, koristeći maržu s terminskim ugovorima i trajne zamjene na Bitmexu. To čini maloprodajno spot spot tržište zrelim za manipulaciju, burze poput Bitfinexa i Bitmexa imaju sve poticaje da trenutno manipuliraju cijenom.

Spot tržište odnosi se na trgovanje i cijene koje vidite na bilo kojoj burzi. Primjerice, ako se Bitcoin trguje po cijeni od 10.000 USD na burzi ABC, cijena je spot 10.000 USD.

(Pročitajte također: Kako će bitcoin futures utjecati na cijene Bitcoina? Evo što kaže povijest)

Nemojte biti povučeni u ponor

Gledajući unatrag, čini se gotovo neizbježnim da se to dogodilo, da trgovci pokušaju ponoviti dobitak koji su vidjeli kupovinom i prodajom na spot tržištu prije nekoliko mjeseci korištenjem povećane poluge i derivata. U prosincu i siječnju bilo je dana kada bi se vaš posjed povećao za najmanje 20% bez obzira što ste kupili. Jednom kada doživite tih 20% dnevnih dobitaka, ne želite se vratiti na tržište na kojem polako krvari nekoliko posto svaki tjedan, tako da su ljudi uskočili na kratke pozicije s visokim polugama kako bi umnožili svoju dobit na tih pojedinačnih postotaka..

U osnovi, mnogi su bili pohlepni i bili su spremni “udvostručiti” svoje oklade

Za malog investitora zaista ne možete puno učiniti da to zaustavite. To je ono što je dio neuređeno tržište znači, to znači da su dopuštene stvari poput pranja robe i dugotrajnog / kratkog likvidacijskog lova. (Pročitajte više: Crypto ICO naspram IPO dionica: u čemu je razlika?)

Wash Trading je manipulacijska praksa razmjena – koje su uglavnom neregulirane – istodobne kupnje i prodaje kriptovaluta radi stvaranja umjetnih i zavaravajućih signala unutar tržišta

Sve što zapravo možete učiniti ako ste trgovac, jest pogledati trenutni omjer dugova i kratkih hlača na Bitfinexu i biti svjestan da je jednom kada kratki ugovori postanu previsoki, moguće da bi burza mogla podići cijenu kako bi od toga profitirala. Alternativno, ako dugovi postanu previše dominantni, mogli bismo vidjeti smetlište.

Korisni resursi za početak

Ako započinjete putovanje u složeni svijet kriptovaluta, evo popisa korisnih resursa i vodiča koji će vas dovesti na put:

kako razmjene, kako razmjene manipuliraju, manipuliraju tržištem kriptovaluta, razmjene manipuliraju, kako razmjene manipuliraju tržištem kriptovaluta

Trgovanje & Razmjena

  • Kripto vodič 101: Odabir najbolje razmjene kriptovaluta
  • Vodič za Bittrex razmjenu: Kako trgovati na Bittrexu
  • Vodič za Binance Exchange: Kako otvoriti Binance račun i što biste trebali znati
  • Vodič za razmjenu Etherdelte: Kako trgovati na Etherdelti
  • Vodič za osnove trgovanja kriptovalutama: Uvod u kripto tehničku analizu
  • Trgovanje kriptovalutama: Razumijevanje parova za trgovanje kriptovalutama & Kako radi
  • Vodič za kripto trgovanje: 4 uobičajene zamke koje će doživjeti svaki kripto trgovac

Novčanici

  • Vodič za kriptovalute: Zašto vam trebaju novčanici?
  • Vodič za kriptovalute: Otvaranje Bitcoin novčanika
  • Vodič za kriptovalute: Otvaranje MyEtherWallet (MEW)

Pročitajte također: Vodič o kovanicama za privatnost: Usporedba anonimnih kripto valuta i zašto Ethereum izgleda temeljno snažno na ovom medvjeđem tržištu

Registrirajte se odmah na našem besplatnom webinaru za kriptovalute da biste saznali sve što trebate znati o kripto investiranju.

Uzmi naše ekskluzivna e-knjiga koji će vas voditi kroz korak po korak kako biste započeli s zarađivanjem putem ulaganja u kriptovalute!

Također se možete pridružiti našoj Facebook grupi na Ovladajte kripto: napredno znanje o kriptovalutama postavljati bilo kakva pitanja u vezi s kripto!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map