यूके-आधारित कंपनी क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़ी है जो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल है

यूके स्थित एक कंपनी को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज BTC-e से जोड़ा गया है जिसकी कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का संचालन करने के बाद जांच की गई है। इस यूके कंपनी को मेयजस फाइनेंशियल सर्विसेज या एमएफएस के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। जानकारी थी रिहा NameCoinNews द्वारा कुछ दिन पहले.

यूके-आधारित कंपनी बीटीसी-ई मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़ी

मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित बीटीसी-ई एक्सचेंज मामला बंद होने से दूर है और यह नए शीर्षक और जानकारी उत्पन्न करना जारी रखता है। इस बार, NameCoinNews ने बताया कि रूसी स्वामित्व वाला MFS क्रिप्टो एक्सचेंज BTC-e के साथ जुड़ा हुआ है.

एंटी-करप्शन एनजीओ ग्लोबल गवाह ने मामले का विश्लेषण किया और इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र की। बीटीसी-ई की जांच इस तथ्य के कारण की गई है कि इसका उपयोग फैंसी भालू नामक हैकिंग समूह द्वारा किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, साइबर सरकार ने साइबर हैक की एक श्रृंखला का संचालन करने के लिए इन हैकरों को भुगतान किया। इसके अलावा, बीटीसी-ई एक मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय के संचालन के लिए निगरानी में रहा है जिसने हैकर्स को माउंट से धन की मदद की। 2013 के अंत और 2014 की शुरुआत में हुई गोक्स हैक.

यह इंगित करने योग्य है कि माउंट। गोक्स उस समय सबसे बड़ा एक्सचेंज था और हैक ने पूरे क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार और इसकी विश्वसनीयता को भारी प्रभावित किया। मंच ने 850,000 बीटीसी खो दिया, जो उस समय $ 450 मिलियन से अधिक मूल्य के थे। इनमें से कई बीटीसी को तब बीटीसी-ई प्लेटफॉर्म में लोन और एक्सचेंज किया गया था, जिसकी जांच तब से की गई है.

BTC-e भी बाजार में सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक था जो 2011 में जारी होने के बाद से क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में $ 9 बिलियन के लगभग संभाला था। एक ही समय में, प्लेटफ़ॉर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी फ़िएट-टू-क्रिप्टो गेटवे था क्योंकि यह व्यापारियों ने बिटकॉइन (BTC), Litecoin (LTC), Namecoin, Novacoin, Peercoin, Dash और भी Ethereum (ETH) जैसी क्रिप्टोकरेंसी के लिए अपने यूरो, अमेरिकी डॉलर और रूसी रूबल का आदान-प्रदान करने में मदद की।.

रिपोर्ट बताती है कि मेयज़स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रूसी व्यापारी सर्गेई मेज़स के स्वामित्व वाली कंपनी है और यह वर्तमान में साइप्रस में स्थित है। इसी समय, यह फर्म मनी पोलो नामक एक ब्रांड का संचालन कर रही है, जो वर्तमान में 130 विभिन्न देशों में चालू है और दुनिया भर में इसकी लगभग 400,000 शाखाएं हैं। मनीपोलो उन व्यक्तियों और कंपनियों को सेवाएं दे रहा है जो सुरक्षित, तत्काल और कम लागत वाले तरीकों से सीमाओं के पार पैसा ले जाना चाहते हैं.

यह स्थिति कानूनी जांच को और कठिन बनाने वाली है, जिसमें नई पार्टियों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इस मामले के बारे में बारीकी से जानना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले के बारे में क्या होगा और इसे कैसे हल किया जाएगा.

यूनाइटेड किंगडम में, वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा स्थानांतरित करने और इसे प्रत्यावर्तन करने के लिए मनी ट्रांसफर फर्मों को अधिकृत करने का प्रभारी है।. FCA की प्रतिष्ठा ठोस है एक ऐसे बाजार में जिसे हर समय नियंत्रित और नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है.

क्रिप्टोकरंसीज क्रिमिनल द्वारा प्रभावित

अपराधियों ने हमेशा धन को लूटने या अवैध गतिविधियों को करने के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया है। यह इस तथ्य के कारण है कि ये डिजिटल परिसंपत्तियां पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और भुगतानों की तुलना में अधिक गोपनीयता प्रदान करती हैं और उन्हें फिएट मुद्राओं की तुलना में सीमाओं के पार स्थानांतरित करना भी आसान है.

अगर इन अपराधियों को दैनिक आधार पर उपयोग करना चाहते हैं, तो इन अपराधियों द्वारा धन का उपयोग करने के लिए धन को लूटने के लिए एक्सचेंजों का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी से बदल दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि एक्सचेंज और अन्य क्रिप्टो-संबंधित प्लेटफार्मों की जांच और जांच दुनिया भर के नियामक अधिकारियों द्वारा की गई है.

उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रिप्टो-संबंधित कंपनियों के लिए परिचालन शुरू करने के लिए कठोर नियम स्थापित किए हैं। कुछ राज्यों को ऐसी कंपनियों की आवश्यकता होती है जो एक लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश करते हैं जो प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो सकता है.

इसके अतिरिक्त, कई सरकारों और न्यायालयों ने नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) और एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया। आखिरकार, उन्होंने एंटी-टेररिज्म-फाइनेंसिंग (एटीएफ) नियम भी बनाए हैं, जिनका एक्सचेंजों और अन्य क्रिप्टोकरंसी प्रदाताओं द्वारा बारीकी से पालन किया जाना चाहिए।.


क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस और पूरे क्रिप्टो उद्योग की वैधता अपराधियों और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित बड़ी संख्या में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मामलों से प्रभावित हुई है। इसके बावजूद, सभी लेनदेन का एक छोटा हिस्सा अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है.

बिटकॉइन लेनदेन के लगभग 2% को अवैध माना जाता है और 21% लेनदेन वैध हैं। शेष 77% अभी भी अवर्गीकृत है, यह समझना कभी-कभी मुश्किल होता है कि प्रेषक और लेन-देन के प्राप्तकर्ता कौन हैं.

इस बीच, विभिन्न न्यायालयों में प्रमुख बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उनमें से कई को आपराधिक संगठनों की मदद करने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ी.

वास्तव में, एचएसबीसी, बीएनपी पारिबा या जेपी मॉर्गन सभी अलग-अलग अवैध गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जिसमें ड्रग्स से पैसा संभालना, टैक्स लगाना और बहुत कुछ शामिल है। इससे पता चलता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के आसपास वर्तमान नकारात्मक कथा के बावजूद, बैंक अवैध स्रोतों से कार्यवाही को संभालने के लिए अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पसंदीदा उपकरण हैं।.

क्रिप्टोकरेंसी को समझना

कई निवेशकों और व्यक्तियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी बहुत उपयोगी और सहायक हो सकती है। वे उपयोग करने में तेज़ और सरल हैं और उन्हें एक केंद्रीकृत प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक बात है कि पहली बार एक वित्तीय प्रणाली विकेंद्रीकृत मुद्राओं पर आधारित हो सकती है जो सभी मध्यस्थों को खत्म करती है।.

हालाँकि, ऐसे एक्सचेंज और प्लेटफ़ॉर्म हैं जो अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा क्रिप्टो बाज़ार अपराधियों से संबंधित है। बीटीसी-ई को भविष्य में अपने कानूनी मुद्दों को हल करना होगा और प्राप्त आरोपों का समाधान खोजना होगा। यह एक आसान काम नहीं है और यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी की भागीदारी चीजों को आसान नहीं बनाती है.

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में विनियम एक्सचेंजों और अन्य फर्मों को व्यवहार करने में मदद करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे क्योंकि कानून को आवश्यकता होती है और पूरे क्रिप्टो स्पेस में पारदर्शिता प्रदान करना जो वर्तमान में स्पष्ट नियमों और जानकारी की आवश्यकता है.

कुछ देश पहले से ही इन मामलों के संबंध में अंतरिक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। स्पष्ट नियमों वाले कुछ देशों में स्विट्जरलैंड और माल्टा शामिल हैं। इस बीच, अन्य न्यायालय एक दोस्ताना और स्पष्ट रूपरेखा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कंपनियों और कंपनियों को बाज़ार में उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश करने में मदद करेगा और अंतरिक्ष में अनिश्चितता को भी कम करेगा।.

Mike Owergreen Administrator
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